Sonny Motké | Financieel Dagblad BNP Paribas heeft een forse claim neergelegd bij een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland. Het stelt tegenover de rechter in Curaçao minimaal $68,3...

Martijn Pols | Financieel Dagblad EY heeft serieuze plannen zijn accountants en adviseurs volledig van elkaar te scheiden. Opvallend, want het is al jaren een bron van discussie. De grote...

Pim Brasser | Financieel Dagblad De Nederlandsche Bank grijpt voor het eerst in bij illegaal opererende cryptobedrijven, blijkt uit een tot nu toe onopgemerkt document van de centrale bank. Veel...

Martijn Pols | Financieele Dagblad Nederland blijkt een groeiende aantrekkingskracht te hebben op buitenlandse advocatenkantoren die zich specialiseren in massaclaims. Nog eens twee grote Amerikaanse claimadvocaten komen speciaal daarvoor naar...

Sonny Motké Joris Polman Mathijs Rotteveel | Financieel Dagblad De Amsterdam Trade Bank, die in handen is van onder anderen de gesanctioneerde Russische oligarch Michaïl Fridman, staat te koop. Sinds...

Johan Leupen Joris Polman | Financieel Dagblad De rechtbank in Den Bosch heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag hard op de vingers getikt. Een opsporingsteam kreeg in een strafzaak tegen...

Sonny Motké Gaby de Groot | Financieel Dagblad Normaliter is er zeer weinig animo onder trustbestuurders om een inkijkje te geven in de bedrijfsvoering. Maar met de Russische inval in...

Gaby de Groot Johan Leupen Joris Polman | Financieel Dagblad Nederlandse bankrekeningen van Russische oligarchen zijn bevroren. Advocaten zetten hun Russische klanten op straat of overwegen dat te doen. Trustkantoren...

Joris Polman | Financieel Dagblad Houthoff, in Nederland de vaste advocaat van de Russische Federatie, heeft na groeiende druk uit de samenleving besloten 'relaties met bepaalde cliënten te herzien'. Het...

Pim Brasser | Financieel Dagblad De belangrijkste toezichthouders ter wereld sluiten het net rond de reservevaluta's van de cryptowereld. Zogenoemde stablecoins, het ruilmiddel in veel cryptotransacties, vormen een systeemrisico en...

Gaby de Groot Johan Leupen | Financieel Dagblad Het Europees Parlement heeft donderdag opgeroepen tot grondig onderzoek naar misstanden die zijn genoemd in de publicaties rond de Pandora Papers. De...

Pandora Papers - Gaby de Groot Johan Leupen | Financieel Dagblad In 1994 schuift ondernemer en filantroop John Fentener van Vlissingen het eigendom van zijn reisimperium bijna volledig door aan...

Drie Nederlandse commissarissen van grote banken, onder wie president-commissaris Tom de Swaan van ABN Amro, zijn samen als belegger actief via een belastingparadijs. Ze zijn mede-eigenaren van een brievenbusfirma,...

Sonny Motké en Mathijs Rotteveel | Financieel Dagblad Claims naar aanleiding van de wereldwijde beleggingsfraude van Bernard Madoff kwamen via Fortis ook op het bordje van het ministerie van Financiën....

Jeroen Piersma | Financieel Dagblad Op 1 oktober gaat de Nederlandse onlinegokmarkt van start. Alle partijen proberen zich in een goede startpositie te manoeuvreren en daarbij zijn de handschoenen uit....

Opinie Jeroen Winkel | Financieel Dagblad Per 1 oktober mogen enkel goedgekeurde bedrijven onlinegokken aanbieden. Buitenlandse bedrijven mogen ten vroegste in april 2022 hun vergunning aanvragen. De afwezigheid van buitenlandse...

Jeroen Piersma | Financieel Dagblad De Kansspelautoriteit wordt per 1 oktober strenger voor aanbieders die zich niet aan de wet houden. De toezichthouder verhoogt de boetes en gaat eerder ingrijpen...

Jeroen Piersma | Financieel Dagblad Partijen als Unibet, Pokerstars en Betfair bedienen Nederlandse spelers via hun internationale websites. Minister Sander Dekker treedt daar nu tegen op. In het kort Minister Dekker...

Joris Polman | Financieel Dagblad Na het schandaal bij Pels Rijcken, eerder dit jaar, was er kritiek op het toezicht op de advocatuur: dekens zouden grote kantoren te veel met...

Pim Brasser | Financieel Dagblad Na eerdere ingrepen overweegt het kabinet een volledig verbod op trustkantoren. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de trustbestuurders illegaal buiten de toezichthouder...

Arthur Debruyne | Financieel Dagblad Op 7 september aanvaardt El Salvador als eerste land de bitcoin als wettig betaalmiddel, zelfs voor belastingen. President Bukele belooft zijn volk gouden bergen, het...

ABN Amro heeft de markt woensdag verrast met een beduidend hogere winst dan waarop analisten hadden gerekend. Onder andere een vrijval van voorzieningen voor slechte leningen schraagde het resultaat....

Wessel Gossink Amerikaanse techbedrijven zijn in opmars in de financiële sector. Toezichtregels houden daar onvoldoende rekening mee, constateert DNB. 'Amerikaanse big tech gevaar voor Europese financiële stabiliteit'. In het kort Er is sterker toezicht...

Ed Kronenburg | Financieel Dagblad De moord op Peter R. de Vries is ook voor de buitenlandse pers aanleiding om het Nederlandse drugsbeleid aan de kaak te stellen. ‘Keerzijde van...

Martijn Pols | Financieel Dagblad In het voorjaar bleek al dat Frank Oranje, notaris en topman bij landsadvocaat Pels Rijcken, voor miljoenen aan gelden had verduisterd in drie dossiers.   In het...

Tienduizenden vakantiereizen gaan mogelijk niet door nu verschillende Europese zonbestemmingen oranje of rood kleuren op de Europese coronakaart. Met Nederland op 'rood' kunnen andere landen besluiten Nederlanders een inreisverbod...

Commentaar Financieel Dagblad De moordaanslag op journalist en onderzoeker Peter R. de Vries roept de vraag op of we de strijd tegen drugs en drugsgerelateerde criminaliteit wel aankunnen. 'Nederland is...

Joris Polman | Financieel Dagblad Het schandaal bij Pels Rijcken roept prangende vragen op over het antiwitwasbeleid bij grote advocatenkantoren. Het toezicht hierop ligt onder vuur: 'Dekens moeten steviger en...

Martijn Pols | Financieel Dagblad De Nederlandsche Bank heeft een gevoelige nederlaag geleden in de aanpak van misstanden in de trustsector. De toezichthouder ging in de fout bij de aanstelling...

Lennart Zandbergen Jean Dohmen | Financieel Dagblad Het kabinet moet bitcoins en andere cryptomunten snel verbieden, vindt directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau (CPB). Een crash van de volgens...

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with access to...

Joris Polman | Financieele Dagblad De Belgische justitie verdenkt advocatenkantoor NautaDutilh van betrokkenheid bij witwassen. Bij Pels Rijcken verduisterde de topman €10 mln. Advocaten weten alles van wetten en regels,...

Met feitenrelazen, transactieovereenkomsten en adviezen Ivo Bökkerink Joris Polman | Financieel Dagblad Accountantskantoor PwC is door het Openbaar Ministerie (OM) aangemerkt als verdachte in het onderzoek naar onder meer omkoping en...

Martijn Pols | Financieel Dagblad Trustkantoor TMF is definitief bestraft voor betrokkenheid bij het wegsluizen van honderden miljoenen uit Mozambique. Het kantoor moet een boete van ruim vijf ton betalen,...

Met feitenrelaas, transactieovereenkomst en persbericht. Pieter Couwenbergh Ivo Bökkerink | Financieel Dagblad ABN Amro trof maandag een schikking in een onderzoek dat sinds de zomer van 2019 liep. In het kort ...

Met feitenrelaas, transactieovereenkomst en persbericht. Marcel de Boer Pieter Couwenbergh Ivo Bökkerink | Financieel Dagblad In het kort ABN Amro schikt voor €480 mln vanwege het tekortschieten bij witwascontrole. Voormalig ceo...

Jeroen Piersma | Financieel Dagblad Bedrijven die online gokken willen aanbieden op de Nederlandse markt kunnen vanaf vandaag een vergunning aanvragen. Zo'n veertig bedrijven gaan dat ook doen, maar de...

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Toezichthouder DNB hamert al sinds 2016 op het belang van witwascontroles. In september 2018 kreeg ING na een meerjarig onderzoek een recordboete voor...

Sonny Motké | Financieel dagblad Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas. De partijen...

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Het Openbaar Ministerie (OM) gaat nader onderzoek doen naar de rol die het voormalige bestuur van ABN Amro onder leiding van Gerrit Zalm...

Mathijs Schiffers | Financieel Dagblad De dagen dat Amerikaanse technologiereuzen als Facebook, Google, Amazon en Apple ongemoeid de Europese markt konden veroveren zijn geteld als het aan Brussel ligt. Ze...

Vasco van der Boon | Financieel Dagblad Er komt geen civiele enquête naar wanbeleid bij het havenbedrijf van het Caraïbische eiland Sint-Maarten. Het verzoek daartoe van het Openbaar Ministerie (OM)...

Rutger Betlem Johan Leupen | Financieel Dagblad Oud-ING-topman Ralph Hamers moet alsnog worden vervolgd naar aanleiding van de witwasaffaire. Tot nu toe wisten financiële instellingen zo'n publieke vernedering van het...

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Nu het Gerechtshof heeft bepaald dat voormalig ING-ceo Ralph Hamers alsnog moet worden vervolgd, kan dat gevolgen hebben voor andere (oud-)bestuurders van bedrijven...

Rutger Betlem Johan Leupen | Financieel Dagblad Het Openbaar Ministerie moet alsnog oud-bestuursvoorzitter Ralph Hamers vervolgen voor zijn rol in de witwaskwestie rond ING. Dat heeft het gerechtshof in Den...

Rutger Betlem, Gaby de Groot, Johan Leupen | Financieel Dagblad Het moest een droomhuwelijk worden tussen een traditionele grootbank en een groeiwonder uit de fintechwereld. Het liep anders. Met de...

Rutger Betlem, Gaby de Groot, Johan Leupen | Financieel Dagblad De grootste overname van ING sinds de kredietcrisis is voor de bank uitgelopen op een desillusie. Het ingelijfde betaalplatform Payvision...

Mathijs Rotteveel | Financieel Dagblad Handelshuis All Options heeft een langlopende rechtszaak tegen de belastingdienst definitief verloren. De rechtbank had in 2018 in hoger beroep al beslist dat de effectenhandelaren...

Richard Smit | Financieel Dagblad BCD, het zakenreisconcern van John Fentener van Vlissingen, is midscheeps geraakt door de coronacrisis en schrapt wereldwijd ruim drieduizend banen. De familie schiet te hulp...

Lennart Zandbergen | Financieel Dagblad Accountantskantoor KPMG heeft felle kritiek geuit op EY, de huisaccountant van betaalbedrijf Wirecard. Volgens KPMG heeft EY verkeerd gereageerd op een klokkenluidersmelding van een van...

Gaby de Groot, Sonny Motké | Financieel Dagblad De trustsector heeft de afgelopen jaren grote veranderingen doorgemaakt. Waar kantoren aanvankelijk in de luwte opereerden, kwamen ze door de maatschappelijke discussie...

Sonny Motké, Gaby de Groot | Financiële Dagblad De Rotterdamse rechtbank stelt dat DNB terecht de vergunning van trustkantoor BlauStein introk. In het kort BlauStein-directeur Vadim B. is...

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Het is een drukte van jewelste bij het Van der Valk-hotel in Nootdorp. Op de parkeerplaats is nauwelijks ruimte. Audi's en BMW's staan...

Eva Rooijers | Financieel Dagblad De strengere witwasaanpak van banken leidt tot juridisch getouwtrek over het behoud van bankrekeningen. Financiële instellingen nemen veel te lichtvaardig afscheid van klanten, zeggen advocaten...

Johan Leupen, Eva Rooijers | Finanicieel Dagblad In het kort Er ligt zware druk op het OM om deze keer wel personen te vervolgen en niet alleen te schikken. Maar...

Ria Cats | Financieel Dagblad De druiven - of liever: de Apple - waren deze week zuur voor de Europese Commissie. Eurocommissarissen Valdis Dombrovskis (economie) en Paolo Gentiloni (belastingen) konden...

Rutger Betlem, Lennart Zandbergen | Financieel Dagblad €1,9 mrd bleek niet te bestaan. €14 mrd aan beurswaarde ging in rook op. Wirecard trekt een spoor van vernieling door de AG...

De Duitse justitie is bezig aan een grootschalige inval bij panden in verband met het onderzoek naar Wirecard. Dat meldt het openbaar ministerie van München woensdag. Het gaat om drie...

Lennart Zandbergen | Financieel Dagblad De ondergang van Wirecard heeft veel op zijn kop gezet. In een week tijd ging het bedrijf van beurslieveling op de Duitse hoofdindex DAX naar...

Laurens Berentsen | Financieel Dagblad Het aantal brievenbusmaatschappijen in Nederland is sinds 2013 gedaald van circa 16.000 naar ruim 12.000. De Nederlandsche Bank schrijft de daling toe aan de toegenomen aandacht...