26 C
Willemstad
• donderdag 29 september 2022

ParadiseFM | Geen bewijs voor veroordeling 600 kilo drugsroof

Oud-politieagent M. Mariano is vrijgesproken voor de 600 kilo drugsroof uit het recherchebureau. Ook de andere verdachten zijn niet veroordeeld voor de roof. Volgens de rechter is...

ParadiseFM | Sterker economische groei door herstel toerisme

Het verblijfstoerisme is in de eerste helft van 2022 sneller hersteld dan verwacht. Op Curaçao overtrof het aantal verblijfstoeristen zelfs het niveau van voor de pandemie. Om...

ParadiseFM | Jongens aangehouden voor wapenbezit

De politie sloeg gisteren twee jongens in de boeien. De aanhouding vond plaats in Sun Valley. Buren belden de politie nadat ze de jongens in een tuin...
- Advertentie -

ParadiseFM | Betere beveiliging bij brandweerkazernes

De beveiliging van brandweerposten wordt verhoogd. Reden is de inbraak bij verschillende kazernes. Dat schrijft Justitieminister Hato. Alle brandweerposten krijgen automatische poorten die geopend worden op het...

ParadiseFM | Tweede arrestatie rond overval Julianadorp

De politie heeft vanmorgen een 27-jarige man opgepakt op verdenking van een gewapend overval aan de Parallelweg in Julianadorp. De aanhouding vond plaats aan de Kaya Renbak...

NTR | ‘Waarom kan ik hier in de Tweede Kamer geen Papiaments spreken?’

John Samson Rennox Calmes, Curaçaos parlementslid, zorgde voor een opmerkelijk moment in de Tweede Kamer. Hij hekelde dat er geen tolk aanwezig was bij een overleg en voerde...

DH | Inaugural Arajet Airlines flight lands at Princess Juliana International Airport

AIRPORT--Princess Juliana International Airport (PJIA) officially welcomed Arajet Airlines from the Dominican Republic with a symbolic inaugural ceremony on Tuesday. The ceremony had been postponed due to...

FD | TMF-ceo hekelt sanctiemaatregelen trustkantoren: ‘Wij zijn niet het probleem’

Sonny Motké Gaby de Groot | Financieel Dagblad

Moskou Foto: Yuri Kochetkov/EPA

Normaliter is er zeer weinig animo onder trustbestuurders om een inkijkje te geven in de bedrijfsvoering. Maar met de Russische inval in Oekraïne verandert de wereld, en zo ook de houding van Mark Weil, de Britse ceo van het in Amsterdam gevestigde TMF Group.

In het kort

  • Trustkantoor TMF neemt afscheid van klanten met Russische grootaandeelhouders.
  • TMF-ceo Mark Weil nam principieel besluit dat ‘zeker niet’ voor herhaling vatbaar is.
    Sancties hebben kleine impact op omzet van TMF.
  • Weil hekelt politisering van trustsector en waarschuwt voor consequenties van sancties.

Een bedrijf dat de hoogste privacy betracht voor zijn ruim achtduizend klanten, die grif betalen voor het beheer van hun bedrijven en bijbehorende financiën.

‘Ik ben ook niet van de school om commentaar te geven in de media, maar dit zijn interessante tijden. Het is bovendien de eerste keer in mijn professionele carrière dat ik tot tranen toe ben geroerd’, vertelt Weil, via een videoverbinding met het FD, vanuit zijn woonkamer in Londen.

TMF heeft activiteiten in 85 landen, waaronder vier kantoren in Rusland en één in Kiev. Weil trekt zich het lot aan van zijn medewerkers die vanuit Oekraïne halsoverkop naar Polen zijn vertrokken. Het oorlogsgeweld noopt TMF tot een opmerkelijke stap: het trustkantoor neemt per direct afscheid van álle klanten met een Russische grootaandeelhouder. Dit betekent dat ook Russen die niet op de Europese, Amerikaanse of Britse sanctielijsten staan, worden geweerd.

‘Een ongewoon precedent, dat we zeker niet gaan herhalen in de toekomst. We doen dit dan ook uit principe, niet omdat het ‘de regel’ is. Het voelt gewoon als het juiste om nu te doen’, aldus Weil. Hij zegt dat het besluit niet is genomen vanwege druk van buitenaf, specifiek een door Financiën-minister Sigrid Kaag aangekondigde spoedwet die hetzelfde doel wil bereiken in de gehele trustsector: het uitbannen van de vermogende Russische klanten.

‘Politieke wapens’

Weil wijst erop dat TMF zijn besluit wereldkundig maakte, één week voor Kaags statement over de spoedwet in de Tweede Kamer. Dat neemt niet weg dat de minister op 1 maart, drie dagen voor het TMF-persbericht, zich voor het eerst publiekelijk uitliet over ‘extra sancties’ tegen trustkantoren.

Links- of rechtsom staat TMF wat betreft de richtlijnen voor Russisch clientèle nu op één lijn met de Nederlandse overheid. Dat betekent overigens niet dat het trustkantoor zich senang voelt bij de sanctiemaatregelen. Weil spreekt van ‘politieke wapens’, waarvan de consequenties op de lange termijn niet doordacht zijn. Om zijn punt te maken, vergelijkt de Brit TMF met een oliefilter in een auto, die ervoor zorgt dat vuildeeltjes en verbrandingsresten uit de motor worden gehouden.

‘Wij zijn niet het probleem, maar de oplossing voor een ongecontroleerde stroom van investeringen. Overheden moeten zich realiseren dat, wanneer bedrijven als TMF niet zouden bestaan, de hoeveelheid investeerders wereldwijd gelijk blijft, maar met minder controlemogelijkheden. Met ons aan boord kun je nu meteen een knop indrukken.’

Weil ageert stevig tegen het transformeren van TMF in een ‘politiek bedrijf’, waarmee hij in theorie klanten de deur moet gaan wijzen, enkel en alleen vanwege hun afkomst. Helemaal zwart-wit is zijn besluit om Russische grootaandeelhouders te weren, dan ook niet. ‘Dit is een onbevredigend proces, waarbij het ook slecht voelt om iemand te screenen alleen op zijn of haar paspoort. En hoewel ik er niet op zit te wachten dat journalisten op een later moment cynisch aanstippen dat TMF tóch nog Russen heeft als klant, gaan we niet mensen eruit zetten waarvan duidelijk vast staat dat zij in de gevangenis hebben gezeten vanwege het Poetin-regime.’

Trustkantoren zijn de afgelopen jaren steeds meer onder vuur komen te liggen vanwege het faciliteren van belastingontwijking en het risico op belastingontduiking door buitenlandse klanten. Voormalig minister van Financiën Wopke Hoekstra zinspeelde vorig jaar zelfs op het afschaffen van de hele sector na een rapport over illegale trustdienstverlening in Nederland.

Uitdagend

De uitvoering van de sancties is op zichzelf uitdagend genoeg. Financiële instellingen draaien deze dagen overuren om na te gaan welke bedrijven niet langer bediend mogen worden. Hoewel over de naam van een bestraft individu geen discussie mogelijk is, bevatten sanctieregels details en uitzonderingen aangaande het bezit dat bevroren wordt.

Weil: ‘Bij twijfels zullen we een diepe duik nemen in onze administratie. Maar makkelijk is het niet. Je kunt jezelf ook de vraag stellen: wanneer is iemand een Rus? Het is dus goed mogelijk dat we dingen fout gaan doen, maar ik benadruk dat we het op de juiste manier willen doen.’

Een mogelijke kandidaat voor het bevriezen van tegoeden voor TMF is Eurochem International Holding, een Nederlandse vennootschap van een in Zwitserland gevestigde kunstmestfabrikant. Enig eigenaar van Eurochem is oligarch Andrey Melnichenko. Op donderdag, de dag nadat de EU hem op de zwarte lijst had geplaatst, maakte Eurochem bekend dat de Rus niet langer de ‘belangrijkste begunstigde’ van het bedrijf is. Wat dat precies betekent, is onduidelijk. Eurochem regeerde niet op vragen van het FD.

TMF Management is sinds 2009 directeur bij Eurochem. Ceo Weil wil niet op individuele namen ingaan, maar merkt in algemene zin wel op dat alle activiteiten die een klant doet vóórdat sancties zijn gepubliceerd, legaal zijn. Dus ook als die activiteiten ertoe leiden dat sancties worden omzeild. ‘Wij zijn niet de politie, en hebben bovendien een zorgplicht naar onze klanten toe. Daarnaast: mochten we ongebruikelijke bewegingen ontwaren, dan zullen die, conform verplichting, worden gemeld aan de toezichthouders.’

TMF is de eerste in Nederland actieve trustpartij die uitspreekt proactief afstand te nemen van Russische klanten. Branchevereniging Holland Questor stelt, zonder aantallen te noemen, dat ook ‘andere kantoren’ eenzelfde stap hebben genomen.

‘Afrondingsfout’

Het afstoten van Russische klanten heeft overigens geen significante gevolgen voor TMF. Weil zegt dat bij slechts 1% van alle activiteiten ‘op enigerlei wijze een Rus betrokken is’. Dit betreft circa 500 vennootschappen, waarover TMF een mandaat heeft. Het merendeel hiervan staat niet in Nederland, aldus Weil. Een precies aantal van gesanctioneerde Russen klanten wordt niet genoemd, maar TMF stelt dat dit slechts ‘een handvol’ klanten treft.

De sancties hebben slechts een impact van 0,2% op de bedrijfsomzet van TMF, die over heel 2021 €650 mln bedroeg. Dat zou betekenen dat sancties van de Europese Unie, circa €5,2 mln aan activiteiten kosten. Het zijn dermate lage getallen dat Weil het vergelijkt met ‘een afrondingsfout’ in de boekhouding. ‘Het zou hetzelfde zijn als jullie, als Nederlandse krant, zouden stoppen met het schrijven van verhalen over het Russische bedrijfsleven.’

TMF blijft actief in Rusland: ‘Belangenafweging’

Hoewel TMF afscheid neemt van alle Russische klanten, trekt het trustkantoor zich niet terug uit het land. De kantoren in Moskou, Sint-Petersburg, Voronezj en Kirov blijven operationeel, waarmee een team van 200 specialisten aan het werk blijft. Er was sprake van een belangenafweging, legt ceo Mark Weil uit. ‘Tachtig procent van de klanten in Rusland bestaat uit multinationals. De belofte aan deze klanten is dat we ze helpen te investeren op moeilijke locaties in de wereld. Als ik nu mijn rug naar hen toedraai, dan maak ik een keuze voor hen. En dat is niet mijn taak.’

Bron: Financieel Dagblad

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -