26 C
Willemstad
• zaterdag 17 april 2021 21:39
Home Openbaar Ministerie Onderzoek Cymbal-Troya

Onderzoek Cymbal-Troya

Column Kunneman | Hamers

16
Juridische column mr. Frank Kunneman De meeste mensen waren hem alweer bijna vergeten, Ralph Hamers. Hij is medio dit jaar afgetreden als topman van ING....

FD | Vervolging van voormalig ING-ceo Hamers is een kantelpunt in de financiële sector

3
Rutger Betlem Johan Leupen | Financieel Dagblad Oud-ING-topman Ralph Hamers moet alsnog worden vervolgd naar aanleiding van de witwasaffaire. Tot nu toe wisten financiële instellingen...

FD | Schikking betekent niet meer automatisch dat de bestuurder vrijuit gaat

5
Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Nu het Gerechtshof heeft bepaald dat voormalig ING-ceo Ralph Hamers alsnog moet worden vervolgd, kan dat gevolgen hebben...

NOS | Oud-ING-topman Hamers persoonlijk vervolgd in witwaszaak

6
Oud-ING-topman Ralph Hamers wordt toch persoonlijk vervolgd vanwege de grote witwasschandalen waar ING in 2018 een grote schikking voor trof. Dat heeft het gerechtshof...

FD | Voormalig ING-ceo Hamers toch persoonlijk vervolgd in witwaszaak

4
Rutger Betlem Johan Leupen | Financieel Dagblad Het Openbaar Ministerie moet alsnog oud-bestuursvoorzitter Ralph Hamers vervolgen voor zijn rol in de witwaskwestie rond ING. Dat...

Telegraaf | ’Overname porno- en gokklanten brengt ING in grote verlegenheid’

1
Amsterdam - De grootste overname van ING sinds de kredietcrisis is voor de bank uitgelopen op een desillusie. Het ingelijfde betaalplatform Payvision bediende jarenlang...

FD | Hoe ING zich verslikte in blinde fintech-ambities

0
Rutger Betlem, Gaby de Groot, Johan Leupen | Financieel Dagblad Het moest een droomhuwelijk worden tussen een traditionele grootbank en een groeiwonder uit de fintechwereld....

FD | Overname porno- en gokklanten brengt ING in grote verlegenheid

0
Rutger Betlem, Gaby de Groot, Johan Leupen | Financieel Dagblad De grootste overname van ING sinds de kredietcrisis is voor de bank uitgelopen op een...

CC | Again disciplinary hearing in money laundering case of 320 million dollars

0
WILLEMSTAD - It is the second disciplinary hearing against the accountant filed by the Public Prosecution Service (OM). The previous one was "disappointing for...

Accountantweek | Opnieuw tuchtzaak in witwaszaak van 320 miljoen

3
Michiel Satink - Accountantweek Is het op verzoek van een klant verwijderen van het woordje 'concept' bij een jaarrekening voldoende om een tuchtzaak te beginnen? Zaaknr....

FD | Zware druk op OM om ook ABN-bankiers te vervolgen in witwasonderzoek

4
Johan Leupen, Eva Rooijers | Finanicieel Dagblad In het kort Er ligt zware druk op het OM om deze keer wel personen te vervolgen en...

CC | KPMG Meijburg settles with the Public Prosecution Service

1
WILLEMSTAD - KPMG Meijburg Caribbean must pay an amount of 140,000. The KPMG employee who is involved in the case must also pay a...

ParadiseFM | KPMG Meijburg en Co Caribbean ontkent onjuiste aangiftes

8
Met persberichten OM en advocaten KPMG KPMG Meijburg en Co Caribbean ontkent onjuiste belastingaangiftes te hebben gedaan. Dat maakt hun advocaat bekend. Het Openbaar Ministerie...

AD | KPMG Meijburg & Co Caribbean betaalt Land

0
Met persberichten OM en KPMG Willemstad - Voormalig fiscaal dienstverlener KPMG Meijburg & Co Caribbean bv zal een bedrag van 140.000 gulden als ‘transactiesom’ betalen...

Curacao.nu | KPMG Meijburg schikt met het OM

16
Met OM persbericht | Persbureau Curacao Voormalig fiscaal dienstverlener KPMG Meijburg & Co Caribbean heeft vervolging afgekocht bij het Openbaar Ministerie. Het gaat om een...

Blog Koninkrijksbelangen | Goksector too big to fail?

10
Narcostaat vs rechtsstaat | Bijgewerkt op 13 maart 2020 Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao WILLEMSTAD - "Als er iets gebeurd met de goksector,...

Trouw | Belastingadviseurs: ‘Overheid is te slap tegen witwassen’

0
Dirk Waterval Crimineel geld - Belastingadviseurs vinden dat de opsporingsinstanties veel te weinig doen met verdachte zaken die zij aandragen. In het kort Belastingadviseurs vinden dat...

AD | Rifero’s na november zonder bank

5
Willemstad - Bijna een jaar nadat de rifero’s (nummerkantoren) te horen hadden gekregen dat MCB-bank in het kader van ‘de-risking’ de bankrelatie met hen...

ParadiseFM | Rifero’s gaan door zonder bank

4
De rifero’s (nummer-kantoren), gaan door zonder bank. Vorig jaar kregen ze al te horen dat MCB-bank in het kader van ‘de-risking’ de bankrelatie met...

ParadiseFM | Negen bedrijven hebben plan voor legale cannabis

1
Naschrift aangepast op verzoek van vice premier / GMN minister Suzy Camelia Romer en kabinetsdirecteur Alvin Daal | 14/10/'19 Vooruitlopend op de eisen die...

FD | Goed dat rechters zich mengen in afspraken tussen OM en verdachten

0
Opinie Marcel Pheijffer | Financieel Dagblad De afgelopen week was ik deelnemer aan vier bijeenkomsten waarin veelvuldig aan de ING-casus van de witwaszaak werd gerefereerd....

NU | Waarom gaan banken steeds de mist in met het toezicht op witwassen?

0
Deze week werd bekend dat er niet alleen een onderzoek naar ABN AMRO is gestart voor het verzaken van het naleven van witwasregels. Er...

NRC | De eerste strafdeal is gelukkig mislukt

0
We geven OM te veel machten rangeren rechter uit | Opinie Folkert Jensma De Rechtsstaat - Tot de strafrechtelijke blunders van dit decennium reken ik...

Zembla | Vervolging van ING en topbankiers in witwaszaak stapje dichterbij

0
Het Gerechtshof in Den Haag heeft een klacht van de Amsterdamse zakenman Sam van Doorn over het niet vervolgen van ING ontvankelijk verklaard. Dat...

NU | ‘ING wordt mogelijk alsnog strafrechtelijk vervolgd in witwaszaak’

0
ING wordt mogelijk alsnog strafrechtelijk vervolgd voor tekortschietende witwascontroles, schrijft NRC woensdag. Witwasslachtoffers startten een zogenoemde artikel 12 Sv-procedure om dat af te dwingen,...

AD | ‘Politici staan succes in de weg op Sint Maarten’

1
Den Haag - Jonge professionals op Sint Maarten zijn positief ingesteld en willen hun land vooruit helpen. Maar ze maken zich zorgen over ‘ogenschijnlijk...

AD | OM heeft zitten slapen in zaak Troja

5
Willemstad - Uit de Troja-vonnissen van afgelopen vrijdag blijkt en mag worden opgemaakt dat het Openbaar Ministerie (OM) volgens het gerecht in eerste instantie...

CuracaoNieuws | Zes verdachten Troja veroordeeld

1
Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De zes verdachten die vierenhalf jaar lang Venezolaanse creditcards gebruikten om geld wit te wassen krijgen voorwaardelijke celstraffen. Het gerecht in eerste...

HOF | Zes verdachten Troja veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen variërend van 3 tot 24...

3
Met vonnissen Willemstad – Vrijdag 27 september heeft het gerecht in eerste aanleg uitspraak gedaan in de zaak Troja. Het gerecht acht bewezen dat zes...

AD | Partijen in beroep in witwaszaak Cymbal

0
Zwolle - Zowel het Openbaar Ministerie in Nederland als de verdediging van de Curaçaose ondernemers Itzhak ‘Isaac’ Grynsztein en Omer Grynsztein gaat in beroep...