CuracaoNieuws | Grynsztein familie sluit megadeal met OM

Persbureau Curacao

Alle betrokken partijen in onderzoeken Troja en Cymbal hebben geschikt met uitzondering van de criminele organisatie van van Robbie dos Santos | Beeld FD

De Curacaose witwasfamilie Grynzstein heeft een megadeal gesloten met het Nederlandse OM. Ze bekennen en werken mee met afwikkeling van de zaak, in ruil voor strafvermindering.

Op die manier hoeft de zaak geen jaren te duren, zegt het OM. Via hun lingeriewinkel op Curacao werden honderden miljoenen dollars uit Venezuela witgewassen.

MCB wordt genoemd als bank die de transacties faciliteerde.

ING in Nederland betaalde voor diezelfde rol vorig jaar al een megaschikkingsbedrag van 775 miljoen euro.

Bron: CuracaoNieuws

Naschrift KKC

Grapperhaus: het OM Curaçao heeft vastgesteld dat KPMG AAS verdachten in de strafrechtelijke onderzoeken Troja en Cymbal heeft gefaciliteerd bij de criminele activiteiten waarvoor die verdachten nu worden vervolgd | Beeld FD

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *