31 C
Willemstad
• maandag 26 februari 2024

Telegraaf | ’Joran van der Sloot heeft seks met drie vrouwen in Peruaanse gevangenis’

Lima - Joran van der Sloot heeft in de gevangenis seks met minstens drie verschillende vrouwen. Ondanks dat hij in Peru nog tot 2045 een straf uitzit voor...

Column Youp | Telkens weer

Waarom vind ik het bericht dat Gordon het liedje Telkens weer vals gezongen heeft nou zo grappig? Dat komt door de woorden vals, Gordon en de titel...

Column Kadushi | Sil the Fixer

Column Kadushi | Dossier Koninkrijksrelaties.nl Het zal je maar gebeuren: Denk je gezegend te zijn met een onweerstaanbare aantrekkingskracht en dan keert je partner je ijskoud de rug...

ParadiseFM | Pisas: Geen relatie meer met CPR

Minister-president Pisas heeft gisteren tijdens een vergadering het parlement aangegeven dat er geen enkele relatie meer is met Caribbean Petroleum Refinery. Het bedrijf was eerst ‘preferred bidder’...

ParadiseFM | Drie mogelijke gasvelden ontdekt onder Arubaanse zeebodem

Het Amerikaanse bedrijf Armstrong Oil and Gas Inc. heeft de regering van Aruba laten weten dat ze ten noordoosten van Aruba in de zeebodem drie mogelijke gasvelden...

ParadiseFM | Courtyard by Marriott wil in april 2024 openen

Na een lange bouwperiode en veel vertraging heeft Courtyard by Marriott in Rif een hindervergunning aangevraagd om als hotel te kunnen opereren. Dat betekent dat het op...
- Advertisement -spot_img

NU | OM eist celstraffen voor witwassen 322 miljoen dollar op Curaçao

HomeMediaNU | OM eist celstraffen voor witwassen 322 miljoen dollar op Curaçao
10 procent bnp Curaçao betrokken bij zwendel

Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland heeft het Openbaar Ministerie (OM) tegen twee broers celstraffen geëist. De verdachten maakten volgens het OM misbruik van ‘dollartoerisme’ uit Venezuela, bleek donderdag op de strafzitting in de rechtbank in Zwolle.

Venezolanen kochten op papier goederen bij de bedrijven van de familie, maar kregen in werkelijkheid op Curaçao Amerikaanse dollars in contanten geleverd.

Diezelfde dollars werden vervolgens in Venezuela, waar de handel in buitenlandse valuta aan banden is gelegd, op de zwarte markt tegen woekerprijzen verhandeld. Daar was een dollar soms wel tien keer zoveel waard, zei een van de officieren van justitie.

De zaak kwam aan het rollen toen een Nederlands filiaal van ING aan de bel trok.

Itzhak G. (53) hoorde 3 jaar cel, waarvan ruim 2 jaar voorwaardelijk, tegen zich eisen. Tegen zijn jongere broer Omer G. (45) is 2 jaar cel waarvan 45 dagen onvoorwaardelijk geëist. Beide broers wonen in de Verenigde Staten.

Amsterdammer Izchak Z. (45) hoorde een voorwaardelijke taakstraf van 200 uur tegen zich eisen.

10 procent bnp Curaçao betrokken bij zwendel

Met het onvoorstelbaar hoge bedrag ging zo’n tien procent van het Bruto Nationaal Product van Curaçao door de handen van de familie G. Vermoedelijk gaat het in totaal om meer dan een miljoen pintransacties.

Het OM wil dat een groot deel van de straffen voorwaardelijk opgelegd wordt omdat de verdachten openheid van zaken gaven. Bovendien was dit vooraf afgesproken met de advocaten. In ruil hebben de verdachten zowat alle bezittingen die ze hadden afgestaan.

Itzhak G. vertelde de rechters dat het fenomeen van ‘dollars swipen’ werd gedoogd op het eiland. Het OM ging daar niet in mee, maar gaf aan dat onder meer banken en accountants onvoldoende hebben opgelet. Zo wist een van de nieuwe bedrijven van de broers in Nederland in korte tijd meer dan 100 miljoen euro om te zetten. Facturen en pinbonnen werden op grote schaal vervalst.

Eerder dit jaar kreeg de accountant van de verdachten al een waarschuwing van de tuchtrechter. Ook zijn de ING Bank en accountantskantoor KPMG in dit dossier op de vingers getikt. Op 19 juli gaat de strafzaak verder.

Bron: NU.nl/ ANP Beeld

Naschrift KKC

Grapperhaus: het OM Curaçao heeft vastgesteld dat KPMG AAS verdachten in de strafrechtelijke onderzoeken Troja en Cymbal heeft gefaciliteerd bij de criminele activiteiten waarvoor die verdachten nu worden vervolgd | Beeld FD

2 reacties

  1. De accountant, Gianni Schob – tegenwoordig partner bij het niet door enige integriteit geremde EY, werd door de tuchtrechter veroordeeld voor grove nalatigheid op het gebied van deskundigheid en zorgvuldigheid.

    Uit zijn veroordeling blijkt verder dat de boekhouding van deze megawitwasoperatie werd uitgevoerd door het eveneens Curacaose https://twinfield.cc/caribbean/curacao/

    Wat mij betreft mogen EY en Twinfield geblacklist worden. Benieuwd of onze o zo integere MCB hen wel als klanten gaat behouden>

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties