27 C
Willemstad
• vrijdag 12 augustus 2022

Laatste reacties

Zembla | Vervolging van ING en topbankiers in witwaszaak stapje dichterbij

Van Doorn wil dat individuele topmannen en ING wel vervolgd worden. Daarom deed hij aangifte tegen topmannen en startte hij en ook Pieter Lakeman een artikel 12-procedure. Deze week heeft het hof hem ontvankelijk verklaard | Zembla

Het Gerechtshof in Den Haag heeft een klacht van de Amsterdamse zakenman Sam van Doorn over het niet vervolgen van ING ontvankelijk verklaard. Dat meldt het FD. ING schikte voor bijna 800 miljoen euro met justitie wegens betrokkenheid bij witwassen. De bank en ook topmanagers van ING ontkwamen aan vervolging. 

Van Doorn wil dat individuele topmannen en ING wel vervolgd worden. Daarom deed hij aangifte tegen topmannen en startte hij en ook Pieter Lakeman een artikel 12-procedure. Deze week is gebleken dat het hof hem in deze klachtprocedure ontvankelijk heeft verklaard.

Het gerechtshof neemt de klachten van Lakeman en Van Doorn in behandeling. 

ZEMBLA meldde in maart dit jaar dat Van Doorn aangifte had gedaan tegen personen in de top van ING wegens witwassen. Volgens de aangifte wisten managers van ING dat klanten via de bank crimineel geld konden witwassen, maar grepen ze niet in. De advocaat van Van Doorn laat weten dat over de aangifte tegen de topmanagers van ING geen nieuws is op dit moment. Wel bevestigt hij dat het hof de klachtprocedure ontvankelijk heeft verklaard.

Megaschikking ING
Lakeman wil met zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (Sobi) dat ING topman Hamers alsnog strafrechtelijk wordt vervolgd in de witwasaffaire die ING vorig jaar voor 775 miljoen euro schikte. Het Openbaar Ministerie (OM) stelde toen dat er geen individuele bankiers konden worden vervolgd die eindverantwoordelijk waren. In de uitzending ‘De witwasbankiers van ING’ onderzoekt ZEMBLA waarom de bankiers uit de wind worden gehouden.

De zaken worden in december inhoudelijk behandeld.

Bron: Zembla

Naschrift KKC

Ook diverse Curacaose ondernemers waren betrokken in deze witwasaffaire middels onderzoek Cymbal/Troya. Zie pagina 14, paragraaf 4.2. Beschrijving concrete voorbeelden/casus:

Uit het strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat de inadequate uitvoering van het FEC CCD beleid ook daadwerkelijk heeft geleid tot misbruik van rekeningen van ING NL door criminelen. De hierna beschreven casussen, die exemplarisch zijn, laten dat zien. – Een bedrijf wordt verweten op Curaçao vele miljoenen euro’s te hebben witgewassen voor derden. Dit witwascircuit verliep via een bankrekening van ING NL. Deze bankrekening werd van mei 2010 tot en met 2014 gevoed met circa € 150 miljoen aan credit card bijschrijvingen. De FIOD constateerde dat ING NL de cliënt gedurende de klantrelatie niet voldoende kende; de identiteit van de UBO’s en de bedrijfsactiviteiten bleken op relevante momenten (o.a. bij alertafhandeling) onvoldoende uit het CDD-dossier. Opvallend was ook een indeling in het segment voor het midden- en kleinbedrijf. Het feit dat de bankrekening vervolgens gevoed werd met € 150 miljoen merkte ING NL niet op. Het transactiemonitoringssysteem van ING NL heeft van 2010 tot 2013 in totaal 49 witwassignalen (alerts) gegenereerd die allemaal, vrijwel zonder nader onderzoek, zijn afgedaan door ING NL als ‘not suspicious’. Ook al die tijd bleven de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten onduidelijk en ING NL deed nauwelijks iets om vage en ontwijkende antwoorden van de cliënt hierover te verifiëren. Een andere bank en dienstverleners hadden dit Curaçaose bedrijf al langer in het vizier, die andere bank stelde in dit verband ook vragen hierover aan ING NL. Pas op 1 augustus 2013 werd een eerste melding bij de FIU ontvangen van ING NL, dit was dus ruim 3 jaar de eerste alert uit juli 2010. Uiteindelijk zette ING NL in augustus 2014 het exittraject in voor deze cliënt en werd kort na 1 januari 2015 daadwerkelijk de relatie beëindigd.”

2018 09 04 – FEITENRELAAS Witwassen ING Bank -Onderzoek Houston by Black Lion on Scribd

Mini boetes voor KPMG en ING bank. MCB bank, Goisco, enkele E-zone bedrijven en loterijenbaas Robbie dos Santos zijn in deze zaak vrijuit gegaan | Beeld FD

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Thursday, July 28, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 28 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Wuite reminds The Hague to include Caribbean Netherlands

THE HAGUE--Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament Jorien Wuite of the Democratic Party D66 on Thursday reminded the Dutch government of the fact that...

Democracy now! | Wednesday, July 27, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Jacobs: Secret audio recordings create a dangerous precedent

PHILIPSBURG--Prime Minister Silveria Jacobs (National Alliance) does not condemn the threats made by Minister of Public Housing, Environment, Spatial Development and Infrastructure VROMI Egbert Doran (National Alliance)...