Persbureau Curacao | Dick Drayer DEN HAAG – Het grootste online sportbettingsbedrijf 1xBet/1xCorp wordt waarschijnlijk toch failliet verklaard. Dat valt op te maken uit de conclusie van de Procureur Generaal...

Met PG advies | Dossier Koninkrijksrelaties.nl Den Haag – De online kansspelsector op Curaçao blijft in de hoek waar de klappen vallen. Vandaag heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad...

Willemstad - Alle vijf Curaçaose zogenoemde ‘masterlicentiehouders’ voor online gaming hebben een geldige vergunning, aldus minister van Financiën Javier Silvania tegenover deze krant, die aangeeft dat de informatie die...

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch...

De slavenhandel had een groot aandeel in de geschiedenis van ABN Amro. Dat concluderen onderzoekers van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in een rapport in opdracht van...

Den Haag - Nederlandse banken mogen rekeninghouders op de Caribische eilanden het hoge buitenlandtarief vragen voor hun betaalrekening. Dat heeft de geschillencommissie van het financieel klachtinstituut Kifid maandag bepaald. De...

Drie Nederlandse commissarissen van grote banken, onder wie president-commissaris Tom de Swaan van ABN Amro, zijn samen als belegger actief via een belastingparadijs. Ze zijn mede-eigenaren van een brievenbusfirma,...

Sonny Motké en Mathijs Rotteveel | Financieel Dagblad Claims naar aanleiding van de wereldwijde beleggingsfraude van Bernard Madoff kwamen via Fortis ook op het bordje van het ministerie van Financiën....

Veel artiesten namen deel aan de zogenoemde Antillenroute. Tientallen artiesten hebben decennialang via Nederland aan belastingontwijking gedaan. Zo'n vijftig artiesten, waaronder ABBA, Julio Iglesias, Eurythmics, George Harrison en Ringo Starr,...

ABN Amro heeft de markt woensdag verrast met een beduidend hogere winst dan waarop analisten hadden gerekend. Onder andere een vrijval van voorzieningen voor slechte leningen schraagde het resultaat....

Simoon Hermus Gratis geld pinnen wordt weer iets verder ingeperkt. De Rabobank rekent vanaf 1 september kosten voor het opnemen van geld bij automaten die niet van Rabobank of Geldmaat...

De ABN Amro-klanten in het Caribisch deel van het Koninkrijk lijken niet veel steun te hoeven verwachten van de Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Een bank heeft dan...

Persbureau Curacao Caribische klanten van ABN Amro kunnen hun rekening voorlopig houden. Maar volgens de Nederlandse minister Wopke Hoekstra van Financiën is het aan de bank om individueel te bepalen...

Onderbezetting met vertienvoudiging meldingen tot meer dan 210.000 Willemstad - De huidige formatie van de Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU, het voormalige Meldpunt Ongebruikelijke Transacties MOT) met 21 fulltime medewerkers...

Juridische column mr. Frank Kunneman Een boete van meer dan een half miljard euro is niet meer extreem hoog als een bank zijn compliance onvoldoende op orde heeft. Medio april...

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of...

Willemstad/Den Haag - De ABN Amro Bank heeft tijdelijk het proces stopgezet om hun klanten in het Caribisch deel van het Koninkrijk te informeren over het voornemen om hun...

Consumenten Belangen Curaçao wil een inventarisatie maken van het aantal ABN Amro-klanten op het eiland van wie ongewild de bankrekening wordt opgeheven. De stichting roept daarom alle gedupeerden op zich...

Jorg Leijten, Menno Tamminga Witwasovertredingen ABN Amro doet boete: interne controles deugden niet. Zijn er parallellen met ING in 2018? Blijft de top buiten schot? Het zal je maar gezegd worden...

Willemstad - Iedereen met de Nederlandse nationaliteit, ongeacht zijn woonplaats, zou recht moeten hebben op een basisbetaalrekening bij een Nederlandse bank. Dit betoogt advocaat Roderik van Hees van het...

MAN-Statenlid Giselle MC William heeft schriftelijk vragen gesteld aan demissionair premier Eugene Rhuggenaath (PAR) over sluiting van ABN Amro-rekeningen. Ook de Tweede Kamer en commissie Koninkrijksrelaties ontvangen een kopie...

Met feitenrelaas, transactieovereenkomst en persbericht. Pieter Couwenbergh Ivo Bökkerink | Financieel Dagblad ABN Amro trof maandag een schikking in een onderzoek dat sinds de zomer van 2019 liep. In het kort ...

Bart Mos Amsterdam - Het als verdachte aanmerken van oud-ABN Amro-topman Gerrit Zalm en zijn voormalige collega-bestuurders Joop Wijn en Chris Vogelzang is een ’momentopname’ – er kunnen nog meer...

Dirk Waterval | Met feitenrelaas, transactieovereenkomst en persbericht Waarom besloot het OM dit keer wél om gelijk verdachten aan te wijzen in het falende bankbeleid van ABN Amro? Betreurenswaardig en onnodig...

Met feitenrelaas, transactieovereenkomst en persbericht. Marcel de Boer Pieter Couwenbergh Ivo Bökkerink | Financieel Dagblad In het kort ABN Amro schikt voor €480 mln vanwege het tekortschieten bij witwascontrole. Voormalig ceo...

Ruben Eg en Bart Mos AMSTERDAM - Klantdossiers niet op orde, verdachte overboekingen te laat melden, vermoedelijke criminele klanten niet snel genoeg wegsturen en zelfs schuldwitwassen. De verdenkingen tegen ABN...

Den Haag - Het aanbieden van een bankrekening op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) is voor Europees-Nederlandse banken onrendabel. Toch wil minister Wopke Hoekstra van Financiën met de banken...

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Toezichthouder DNB hamert al sinds 2016 op het belang van witwascontroles. In september 2018 kreeg ING na een meerjarig onderzoek een recordboete voor...

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Het Openbaar Ministerie (OM) gaat nader onderzoek doen naar de rol die het voormalige bestuur van ABN Amro onder leiding van Gerrit Zalm...

Rutger Betlem Johan Leupen | Financieel Dagblad Oud-ING-topman Ralph Hamers moet alsnog worden vervolgd naar aanleiding van de witwasaffaire. Tot nu toe wisten financiële instellingen zo'n publieke vernedering van het...

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Nu het Gerechtshof heeft bepaald dat voormalig ING-ceo Ralph Hamers alsnog moet worden vervolgd, kan dat gevolgen hebben voor andere (oud-)bestuurders van bedrijven...

Waar Justitie faalt, is er Netflix | update 28 feb 2023 WILLEMSTAD - 5 mei 2013, 17.02 uur. Een lokale beachbar op Marie Pampoen strand, Curaçao, vol met gezinnen die...

Interview Peter van Leusden Onderzoeksleider FIOD | Esther Rosenberg Hij leidde jarenlang succesvol de grootste onderzoeken bij de financiële opsporingsdienst FIOD, zoals die naar SBM Offshore en ING Bank. Uiteindelijk...

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Het is een drukte van jewelste bij het Van der Valk-hotel in Nootdorp. Op de parkeerplaats is nauwelijks ruimte. Audi's en BMW's staan...

Erik van der Walle Wirecard Duitsland heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de gevluchte bestuurder van Wirecard, Jan Marsalek. Hij staat sinds donderdag op dezelfde lijst als Charles Dietrich, een 44-jarige...

VEB sleept accountant EY voor de rechter | Ruben EG Het boekhoudschandaal bij de Duitse betalingsverwerker Wirecard verandert steeds meer in een wel erg vergezocht scenario van een spannende Netflix-serie....

Eva Rooijers | Financieel Dagblad De strengere witwasaanpak van banken leidt tot juridisch getouwtrek over het behoud van bankrekeningen. Financiële instellingen nemen veel te lichtvaardig afscheid van klanten, zeggen advocaten...

Johan Leupen, Eva Rooijers | Finanicieel Dagblad In het kort Er ligt zware druk op het OM om deze keer wel personen te vervolgen en niet alleen te schikken. Maar...

By China Daily Asia, Bloomberg and Reuters Wirecard AG’s long-time auditors, Ernst & Young, accused their client of “an elaborate and sophisticated fraud” that allowed more than US$2 billion to...

Lennart Zandbergen | Financieel Dagblad De ondergang van Wirecard heeft veel op zijn kop gezet. In een week tijd ging het bedrijf van beurslieveling op de Duitse hoofdindex DAX naar...

Reconstructie - De val van Wirecard | Sterre Lindhout Het is het grootste financiële schandaal in de recente Duitse geschiedenis, de ondergang van Wirecard. 2 miljard euro blijkt ‘zoek’, wat...

De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz heeft naar aanleiding van het faillissement van betaaldienst Wirecard strenger toezicht op financiële markten aangekondigd. Het bedrijf wordt beschuldigd van boekhoudfraude: er...

Grootschalige belastingfraude & illegale licentiehandel | update 25 oktober 2022 Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao WILLEMSTAD/DEN HAAG - Aan gamingbelasting zou het ministerie van financiën per jaar nafls 784.000.000...

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Gerrit Zalm is als bestuursvoorzitter van ABN Amro twee keer berispt door zijn raad van commissarissen (rvc). Met de tik op de vingers...

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh De raad van commissarissen van ABN Amro heeft in 2015 en 2016 het toenmalig bestuur onder leiding van Gerrit Zalm herhaaldelijk en met klem gewaarschuwd dat...

FRANKFURT (DFT/ANP) - De Duitse autoriteiten zijn donderdagochtend binnengevallen bij het kantoor van ABN Amro in Frankfurt. ABN Amro bevestigt de inval van de Duitse justitie in het kantoor. Volgens...

Narcostaat vs rechtsstaat | Bijgewerkt op 13 maart 2020 Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao WILLEMSTAD - "Als er iets gebeurd met de goksector, dondert het hele Nederlandse financiële...

Bart Vereecke | redacteur MoneyTalk en Trends/Knack Voor wie gelooft in de herverdelende rol van belastingen, is het CumEx-schandaal een slag in het gezicht. Terwijl het eerste proces loopt, zijn...

Gerben van der Marel | Financieel Dagblad Deutsche Bank is een boete van €5 mln opgelegd wegens zwak toezicht op mogelijke onregelmatigheden. Daarnaast moet de bank €10 mln betalen als...

Fout geld - Wat mag de samenleving verwachten van banken bij de bestrijding van witwassen en corruptie? | Esther Rosenberg + Jeroen Wester Weer ophef over fout geld aan de Zuidas,...

Esther Rosenberg Jeroen Wester Witwassen ABN Amro zag jarenlang niet dat kapitale bedragen van de corrupte Braziliaanse bouwgigant Odebrecht door de bank vloeiden. Detectiesystemen schieten tekort. Ook bij andere banken. Wat...

Deze week werd bekend dat er niet alleen een onderzoek naar ABN AMRO is gestart voor het verzaken van het naleven van witwasregels. Er is ook een kans dat...

Slechts twee regels lang was het persbericht dat ABN Amro donderdagochtend de wereld in zond. Maar die twee regels waren voldoende om de beurswaarde in een dag met meer...

Amsterdam - ABN Amro kan een boete tot 200 miljoen euro van het Openbaar Ministerie krijgen als het onderzoek van Justitie serieuze misstanden aantoont bij de bank. Dat schrijven...

Koen Haegens Na de recordschikking van 775 miljoen euro met ING doet het Openbaar Ministerie nu ook witwasonderzoek naar ABN Amro. Wat is er aan de hand bij de staatsbank? 1)...

Het Openbaar Ministerie doet een strafrechtelijk onderzoek bij ABN Amro om witwassen en de financiering van terrorisme. De bank doet geen mededelingen waar de zaak precies over gaat. Wel...

Bart H. Meijer AMSTERDAM (Reuters) - Dutch prosecutors are investigating alleged money laundering at ABN Amro (ABNd.AS), one of the largest banks in the Netherlands, saying they suspect the lender...

Eva Rooijers Saskia Jonker | Financieel Dagblad ABN Amro heeft zijn witwascontrole niet op orde. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de bank een tik op de vingers gegeven omdat vijf...

ABN Amro gaat haar 5 miljoen particuliere klanten controleren op last van De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder wil dat de bank financiële criminaliteit onder klanten, waaronder witwassen, beter...

Guus Schram (50), hoofdofficier van het parket Noord-Nederland, maakt de overstap naar het Functioneel Parket. Bij dit landelijke onderdeel van het Openbaar Ministerie (OM), gespecialiseerd in grote fraudezaken, wordt Schram...