30 C
Willemstad
• dinsdag 20 april 2021 13:42
Home Redactie Dossiers Dossier ABN AMRO

Dossier ABN AMRO

Telegraaf | Zaak ABN Amro: ’Mogelijk nog meer verdachten’

2
Bart Mos Amsterdam - Het als verdachte aanmerken van oud-ABN Amro-topman Gerrit Zalm en zijn voormalige collega-bestuurders Joop Wijn en Chris Vogelzang is een ’momentopname’...

Trouw | Voor ABN Amro is de witwaszaak nu afgedaan, maar drie oud-bestuurders worden...

1
Dirk Waterval | Met feitenrelaas, transactieovereenkomst en persbericht Waarom besloot het OM dit keer wél om gelijk verdachten aan te wijzen in het falende bankbeleid...

FD | Witwasboete ABN Amro; nader onderzoek OM naar Zalm

0
Met feitenrelaas, transactieovereenkomst en persbericht. Marcel de Boer Pieter Couwenbergh Ivo Bökkerink | Financieel Dagblad In het kort ABN Amro schikt voor €480 mln vanwege het...

Telegraaf | Witwascontrole ABN in 2017 nog voldoende: ’DNB heeft bakken boter op het...

0
Ruben Eg en Bart Mos AMSTERDAM - Klantdossiers niet op orde, verdachte overboekingen te laat melden, vermoedelijke criminele klanten niet snel genoeg wegsturen en zelfs...

AntilliaansDagblad | Hoekstra wil minder drempels banken

0
Den Haag - Het aanbieden van een bankrekening op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) is voor Europees-Nederlandse banken onrendabel. Toch wil minister Wopke Hoekstra...

FD | Ook na recordboete ING had ABN Amro zijn witwascontroles niet op orde

3
Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Toezichthouder DNB hamert al sinds 2016 op het belang van witwascontroles. In september 2018 kreeg ING na een...

FD | OM wil vervolgonderzoek naar rol bestuur-Zalm in witwaszaak ABN Amro

6
Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Het Openbaar Ministerie (OM) gaat nader onderzoek doen naar de rol die het voormalige bestuur van ABN Amro...

FD | Vervolging van voormalig ING-ceo Hamers is een kantelpunt in de financiële sector

3
Rutger Betlem Johan Leupen | Financieel Dagblad Oud-ING-topman Ralph Hamers moet alsnog worden vervolgd naar aanleiding van de witwasaffaire. Tot nu toe wisten financiële instellingen...

FD | Schikking betekent niet meer automatisch dat de bestuurder vrijuit gaat

5
Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Nu het Gerechtshof heeft bepaald dat voormalig ING-ceo Ralph Hamers alsnog moet worden vervolgd, kan dat gevolgen hebben...

NRC | ‘Grote witwasonderzoeken trekken een wissel op je’

1
Interview Peter van Leusden Onderzoeksleider FIOD | Esther Rosenberg Hij leidde jarenlang succesvol de grootste onderzoeken bij de financiële opsporingsdienst FIOD, zoals die naar SBM...

FD | De nederlaag van een zakenbank

0
Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Het is een drukte van jewelste bij het Van der Valk-hotel in Nootdorp. Op de parkeerplaats is nauwelijks...

NRC | Jan Marsalek is nu ‘wanted person’

0
Erik van der Walle Wirecard Duitsland heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de gevluchte bestuurder van Wirecard, Jan Marsalek. Hij staat sinds donderdag op dezelfde lijst...

Telegraaf | Eerste slachtoffers bizarre fraude Wirecard in actie

0
VEB sleept accountant EY voor de rechter | Ruben EG Het boekhoudschandaal bij de Duitse betalingsverwerker Wirecard verandert steeds meer in een wel erg vergezocht...

FD | Witwascontroles monden uit in juridische strijd om bankrekening

2
Eva Rooijers | Financieel Dagblad De strengere witwasaanpak van banken leidt tot juridisch getouwtrek over het behoud van bankrekeningen. Financiële instellingen nemen veel te lichtvaardig...

FD | Zware druk op OM om ook ABN-bankiers te vervolgen in witwasonderzoek

4
Johan Leupen, Eva Rooijers | Finanicieel Dagblad In het kort Er ligt zware druk op het OM om deze keer wel personen te vervolgen en...

CDA | Wirecard auditors say ‘elaborate’ fraud led to missing billions

2
By China Daily Asia, Bloomberg and Reuters Wirecard AG’s long-time auditors, Ernst & Young, accused their client of “an elaborate and sophisticated fraud” that allowed...

FD | Harde val Wirecard treft ook toezichthouder, accountant en analisten

3
Lennart Zandbergen | Financieel Dagblad De ondergang van Wirecard heeft veel op zijn kop gezet. In een week tijd ging het bedrijf van beurslieveling op...

Volkskrant | Hoe Wirecard, de lieveling van de Duitse economie, ineenstortte toen 2 miljard...

0
Reconstructie - De val van Wirecard | Sterre Lindhout Het is het grootste financiële schandaal in de recente Duitse geschiedenis, de ondergang van Wirecard. 2...

NOS | Duitse minister wil strenger toezicht na Wirecard-fiasco

0
De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz heeft naar aanleiding van het faillissement van betaaldienst Wirecard strenger toezicht op financiële markten aangekondigd. Het bedrijf...

Blog Koninkrijksbelangen | Waar zijn de miljarden van Curacao?

30
Grootschalige belastingfraude & illegale licentiehandel | Update 23/6/2020 Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao WILLEMSTAD/DEN HAAG - Aan gamingbelasting zou het ministerie van financiën...

FD | Zalm kreeg als topman ABN Amro twee keer reprimande

1
Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Gerrit Zalm is als bestuursvoorzitter van ABN Amro twee keer berispt door zijn raad van commissarissen (rvc). Met...

FD | Top ABN Amro herhaaldelijk aangesproken op witwasproblemen

5
Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh De raad van commissarissen van ABN Amro heeft in 2015 en 2016 het toenmalig bestuur onder leiding van Gerrit Zalm herhaaldelijk...

Telegraaf | Opnieuw inval bij ABN Amro in Frankfurt

0
FRANKFURT (DFT/ANP) - De Duitse autoriteiten zijn donderdagochtend binnengevallen bij het kantoor van ABN Amro in Frankfurt. ABN Amro bevestigt de inval van de Duitse...

Blog Koninkrijksbelangen | Goksector too big to fail?

10
Narcostaat vs rechtsstaat | Bijgewerkt op 13 maart 2020 Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao WILLEMSTAD - "Als er iets gebeurd met de goksector,...

Knack | CumEx-schandaal: wat weet u over ‘de grootste belastingzwendel in de Europese geschiedenis’?

0
Bart Vereecke | redacteur MoneyTalk en Trends/Knack Voor wie gelooft in de herverdelende rol van belastingen, is het CumEx-schandaal een slag in het gezicht. Terwijl...

FD | Met miljoenenboetes kan Deutsche Bank hoofdpijndossier sluiten

0
Gerben van der Marel | Financieel Dagblad Deutsche Bank is een boete van €5 mln opgelegd wegens zwak toezicht op mogelijke onregelmatigheden. Daarnaast moet de...

NRC | Witwassen blijft worstelen voor bank

0
Fout geld - Wat mag de samenleving verwachten van banken bij de bestrijding van witwassen en corruptie? | Esther Rosenberg + Jeroen Wester Weer ophef over...

NRC | Die verdachte miljoenen deden bij ABN Amro geen lampje branden

0
Esther Rosenberg Jeroen Wester Witwassen ABN Amro zag jarenlang niet dat kapitale bedragen van de corrupte Braziliaanse bouwgigant Odebrecht door de bank vloeiden. Detectiesystemen schieten...

NU | Waarom gaan banken steeds de mist in met het toezicht op witwassen?

0
Deze week werd bekend dat er niet alleen een onderzoek naar ABN AMRO is gestart voor het verzaken van het naleven van witwasregels. Er...

FD | Waarom staan de witwasproblemen bij banken nu in de schijnwerpers?

0
Slechts twee regels lang was het persbericht dat ABN Amro donderdagochtend de wereld in zond. Maar die twee regels waren voldoende om de beurswaarde...