Lees de laatste artikelen op uw favoriete social media platform
Dossier ABN AMRO - Laatste Nieuws
DNB | Boete voor trustkantoor Intertrust (Netherlands) wegens onvoldoende cliëntenonderzoek
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 januari 2024 een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd aan trustkantoor Intertrust (Netherlands) B.V. (Intertrust). De boete is opgelegd, omdat Intertrust trustdiensten...
Accountant | Trustkantoor Intertrust krijgt miljoenenboete om laks onderzoek
Trustkantoor Intertrust krijgt van De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van 2,5 miljoen euro om gebrekkige controles van cliënten.
Het bedrijf zou in tien gevallen onvoldoende onderzoek hebben gedaan...
FD | Justitie is klaar met witwasonderzoek naar ex-top ABN Amro
Pieter Couwenbergh en Bart Mos | Financieel Dagblad
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige ABN Amro-bestuursvoorzitters Gerrit Zalm en Kees van Dijkhuizen en ex-bestuursleden Joop...
PBC | Geen van de ‘masterlicentiehouders’ op Curaçao heeft een geldige vergunning
Persbureau Curacao | Dick Drayer
WILLEMSTAD – Geen van de vijf zogenoemde ‘masterlicentiehouders’ op Curaçao hebben een wettige en daarmee geldige vergunning om online gambling sites te mogen exploiteren dan...