De FATF geeft regels tegen witwassen van crimineel geld en tegen het financieren van terrorisme. De CFATF (Caribbean Financial Action Task Force) is de regionale tak ervan. De Bahamas zijn de gastheer voor de 38e Plenaire Vergadering van de CFATF die wordt gehouden van 18-21 November 2013. Belangrijk voor de reputatie van landen.
Curaçao is al eerder onderzocht en is de dans ontsprongen, maar moest in November (in deze meeting dus) verslag doen van de voortgang.. “…. report on regular follow-up”. In een land als Guyana is het wel zaak van Regering en Parlement, maar wat Curaçao gaat rapporteren in de Bahamas? Is het al op de Staten agenda geweest? Heb ik iets gemist?
Wat waren zoal opmerkingen die men over Curaçao had? (En waarover men nu wil weten hoe we dat hebben opgelost.)
Voor het melden van “ongebruikelijke transacties” aan het meldpunt (MOT) hebben we de zaken zo “geregeld” dat het niet van de grond kan komen.
We hebben er goed voor gezorgd dat de MOT meldingen die nog wel komen, onder tafel blijven. Nog steeds is niet duidelijk of het MOT gegevens mag delen met lokale en internationale partners, dus doen ze het maar niet.
De Nationale Coördinatie loopt nog steeds niet lekker. We zitten wel om de tafel inde CIWG (Commissie inzake Witwassen van Geld) en ook Douane, Belastingen en het OM doen dat, maar enige duidelijke coördinatie ontbreekt, laat staan dat er iemand echt verantwoordelijk is over al deze eilandjes heen. In de CIWG doen het MOT en de Politie niet eens mee.
Curaçao doet ook niet mee aan terrorisme bestrijding. VN resolutie UNSCR 1373 kan op Curaçao niet worden toegepast. De wetgeving is onvoldoende.
De Centrale Bank van Tromp ziet men als een slappe hap, een papieren tijger. Ze durven niet te bijten. Men stuurt instructies de wereld in die iedereen al op de websites van CFATF en FATF kan lezen en laat dan alles gewoon op zijn beloop.
Zie onderstaand citaat (die dat iets diplomatieker verwoordt). Gewoon niet effectief en zeker niet afschrikwekkend. Citaat:
“… While the Central Bank has powers of enforcement (i.e. penalties, orders administrative fines and withdrawal of licenses) for non-compliance, it was found that the Central Bank has only issued instructions to financial institutions and so there is insufficient evidence in support of a laddered approach to sanctioning or that the sanctions are effective proportionate and dissuasive. “
En als ze al een keer doorbijten, werkt het niet, zoals bij CAK Trust. (Datum uitspraak: 25-04-2012 Datum publicatie: 03-07-2012)
“In geschil is de intrekking door de Bank van de vergunning aan CAK voor het werkzaam zijn als trustkantoor…. Uitspraak: De Bank kan de vergunning niet intrekken bij het niet nakomen van de door de Bank krachtens die Landsverordening opgelegde verplichtingen en ook anderszins bestaat er daarvoor geen wettelijke grondslag. “
Oeps..
Internet Casino’s [ideale wit-was plaats] kunnen hun gang gaan (DNFBPs Designated Non Financial Businesses & Professions, Casinos, Trust, Notarissen etc) “..there is nosupervision of internet casinos for compliance with AML(Money Laundering)/CFT (Financing of Terrorism) obligations”.
De Staten hebben het verslag aan CFATF natuurlijk al.
Wie kan dat met ons delen?
Philippe Maaskant