29 C
Willemstad
• zondag 26 juni 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

NRC | Onderzoeken naar bekende Russische oligarchen stilgelegd

Merijn Rengers en Carola Houtekamer, Illustraties Bart Nijstad

Valmet, nu Mutual Trust, heeft eveneens een trustkantoor Mutual Trust Curacao N.V. op de Schout bij Doormanweg 40, dat wordt bestuurd door trustkantoor TMF Curacao N.V. (KKC naschrift) | Illustratie Bart Nijstad

Trustkantoor Hoofddorp Via Hoofddorp brachten oligarchen hun geld onder in belastingparadijzen. Tot een veroordeling is het nooit gekomen. De politie en opsporingsdienst FIOD hebben vanaf 2001 tevergeefs onderzoek gedaan naar het grootschalig witwassen van geld uit Rusland via Nederland.

- Advertentie -

Het onderzoek liet zien dat diverse bekende oligarchen, zoals Poetin-critici Michail Chodorkovski en Boris Berezovski, hun omvangrijke Russische bezittingen onder meer via een trustkantoor in Hoofddorp onderbrachten in belastingparadijzen.

Tot een veroordeling wegens witwassen of een gerichte aanpak van de Russische kapitaalvlucht via Nederland kwam het echter nooit. De onderzoeken werden, tot frustratie van de rechercheurs, stilgelegd door het Openbaar Ministerie. Officieren van justitie voorzagen problemen met de bewijsbaarheid en wantrouwden de samenwerking met de Russische autoriteiten.

Het politie-onderzoek naar Russisch geld in Nederland begon in 2001 door een rechercheur in Zwolle. De man stelde vast dat twee Nederlandse bedrijven cruciaal waren voor het geldverkeer van een aantal bekende oligarchen: de Amsterdam Trade Bank, de Nederlandse vestiging van een Russische bank, en het Hoofddorpse bijkantoor van het internationale trustkantoor Valmet, later omgedoopt tot Mutual Trust.

Lees ook het onderzoeksverhaal over trustkantoor Valmet: Hun roebels wegsluizen, dat deden Russische oligarchen via Hoofddorp

De rechercheur uit Zwolle verzamelde belastende informatie uit binnen- en buitenland, maar zijn voorstel om de bank en het trustkantoor nader te onderzoeken belandde in 2003 in een la.

Mutual Trust-Valmet FIOD Robert Dekker Wopke Hoekstra | Illustratie Bart Nijstad

In 2005 kreeg het OM alsnog interesse in Valmet en werd een witwasonderzoek tegen het trustkantoor in Hoofddorp en haar bestuurders gestart. De opsporingsdienst FIOD viel binnen in Hoofddorp, mede op verzoek van de autoriteiten in Duitsland, Groot-Brittannië en Spanje. Ook de Russen vroegen informatie op, over financiële hand- en spanddiensten die in Hoofddorp waren verricht voor Berezovski en Chodorkovski.

Ook dit onderzoek liep spaak, onder meer omdat het OM vreesde in een politieke strijd gezogen te worden. Chodorkovski sprak zich openlijk uit tegen Poetin en werd veroordeeld wegens fraude. Berezovski vluchtte naar Londen en werd in het Engelse plaatsje Ascot in 2013 dood aangetroffen.

Het OM seponeerde de witwaszaak tegen Valmet in 2011 wegens gebrek aan bewijs, maar kon de zaak pas in 2018 echt sluiten omdat de Russen al die tijd bleven aandringen op de overdracht van dossiers die in Hoofddorp in beslag waren genomen. Op dat moment was net een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen bij de bank ATB begonnen.

Vrijdagmiddag probeerde trustkantoor Mutual Trust Netherlands publicatie van het NRC-onderzoek naar Russisch geld via Hoofddorp middels een kort geding te verhinderen. Het kantoor eiste vooraf inzage in de volledige tekst, maar de Amsterdamse rechtbank wees die eis af.

Bron: NRC Handelsblad

- Advertentie -

Artikel delen

2 reacties

  1. Het onderzoek naar de handel en wandel van onze elite is nog niet gestart.
    Wat ik persoonlijk belangrijker vind voor onze samenleving.
    En laten de trustkantoren van de Zuidas nu ook hier actief zijn…..

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Ingezonden | Libra nos di nan

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

Nu.cw | CBCS in gesprek met stakeholders op Sint Maarten

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft verschillende gesprekken gevoerd met stakeholders op Sint Maarten. De ontmoeting volgde op de publicatie van het Financial...

Nu.cw | Tropische golf groeit mogelijk uit tot cycloon

Een tropische golf boven de Atlantische oceaan verplaatst zich in westelijke richting. De golf heeft zestig procent kans om zich in de komende vijf dagen tot een...

DH | Aruba may phase out 12.6%, Curaçao, St. Maarten not yet

THE HAGUE--The Kingdom Council of Ministers RMR on Friday decided that Aruba can start with the reversing of the 12.6% labour benefits reduction for its (semi) government...

AntilliaansDagblad | Elektriciteit 30 procent duurder

Kralendijk - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven vastgesteld voor de distributie van elektriciteit in Caribisch Nederland (CN). De stijging bedraagt 30 procent en...

AntilliaansDagblad | ‘Verlaag financieringstekort dit jaar’

Oranjestad - De economie van Aruba herstelt voorspoedig. Het pre-coronaniveau van 2019 is in april en mei overtroffen. Aruba moet van dit herstel gebruikmaken om de begroting...
- Advertentie -
- Advertentie -