28 C
Willemstad
• donderdag 1 december 2022

Democracy now! | Tuesday, November 29, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 29 november 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, November 28, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -

Extra | Journaal 28 november 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Grootste sportsbetting 1xBET uit Curaçao toch failliet

Persbureau Curacao | Dick Drayer DEN HAAG – Het grootste online sportbettingsbedrijf 1xBet/1xCorp wordt waarschijnlijk toch failliet verklaard. Dat valt op te maken uit de conclusie van de...

DKR | Nieuwe dreun voor Curaçaose goksector

Met PG advies | Dossier Koninkrijksrelaties.nl Den Haag – De online kansspelsector op Curaçao blijft in de hoek waar de klappen vallen. Vandaag heeft de advocaat-generaal bij de...

Democracy now! | Friday, November 25, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -

DKR | Curaçaose goksite witwasmachine drugsbende van ‘Dikke Piet’

Dossier Koninkrijksrelaties.nl | Update 25 oktober 2022

Curaçao is al 25 jaar online gambling wereldleider, maar de overheid int geen belastingen en houdt geen toezicht. Foto Angelique Snel-Guttenberg, een van de 2 directeuren van ‘s wereld grootste casinonetwerk Curacao Egaming (Cyberluck) NV

Willemstad – In het onderzoek ‘Taxus’ dat het Openbaar Ministerie in Nederland doet naar een criminele organisatie, leidt een van de sporen naar Curaçao. De bende waarvan Hagenaar Piet S. als godfather wordt gezien, gebruikte het vanuit Willemstad opererende webcasino Edobet om winsten uit drugshandel wit te wassen.

Voor het exploiteren van de goksite is, zo blijkt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel Curaçao, in 2017 FA Entertainment NV opgericht. Om de mensen achter Edobet zo veel mogelijk buiten beeld te houden, wordt de vennootschap bestuurd door Pearl Trust (“Integrity and honesty are at the heart of business”) waarvan Yara Yarzagaray eigenaar is. Haar corebusiness is het besturen van NV’s die online kansspelen exploiteren.

Edobet dat zich illegaal op de Nederlandse markt richtte, is inmiddels offline. De site beschikte over een van Cyberluck (directeur: Angelique Snel-Guttenberg) gekochte sublicentie. Nederlandse media berichtten dit weekend uitgebreid over het onderzoek naar ‘Dikke Piet’, omdat bekende voetbalinternationals – onder meer Dirk Kuyt en Wesley Snijder – tot de klantenkring van Edobet behoorden.

Edobet is een van de vele duizenden goksites met een Curaçaose sublicentie. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat deze op grote schaal worden gebruikt door internationale criminele organisaties die hun winsten uit drugs-, wapen- en mensenhandel op deze manier witwassen. Van veel andere goksites is het verdienmodel gebaseerd op het oplichten van spelers. Die worden gelokt met prijzengeld dat slechts in geringe mate of zelfs helemaal nooit wordt uitgekeerd.

Curaçao is bij deze louche aanbieders populair omdat overheidstoezicht op de goksector ontbreekt en er genoeg facilitators voorhanden zijn die de sublicentiehouders uit de wind houden. De stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK) die opkomt voor gedupeerde klanten van Curaçaose goksites heeft de handen vol met gerechtelijke procedures, onder meer tegen de genoemde groothandelaar in sublicenties Cyberluck en Pearl Trust.

Bron: Dossier Koninkrijksrelaties.nl

Naschrift KKC

Update 25 oktober 2022: als gevolg van diverse rechtszaken door online gaming licentiehouders en gok trustkantoren versus uw Koninkrijksblogger/Knipselkrant Curacao, is onderhavige publicatie een van de tien publicaties geweest die voorwerp was van SLAPP acties zoals onrechtmatige rechtszaken en dito beslagen (hier, hier, hier en hier).

Om de mensen achter Edobet zo veel mogelijk buiten beeld te houden, wordt de vennootschap bestuurd door Pearl Trust (“Integrity and honesty are at the heart of business”) waarvan Yara Yarzagaray eigenaar is. Haar corebusiness is het besturen van NV’s die online kansspelen exploiteren | Foto Pearl Trust
Van de voormalige Curacaose Edobet (FA entertainment NV), bestuurd door het Curacaose trustkantoor Pearl Trust en illegaal ge sub gelicentieerd door licentie 1668/JAZ Curacao Egaming (Cyberluck) vermoedt de Nederlandse justitie dat de site werd gebruikt als witwasvehikel voor een drugsorganisatie (KKC naschrift)

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties over de (il)legaliteit van Curacaose en Sint Maartse online gok sub vergunningen.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een onwettige en niet door de overheid gereguleerde online gambling masterlicentie-sublicentiestructuur online.

Artikel delen

3 reacties

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -