Frank op de Woerd
Curaçao eGaming (CEG), de handelsnaam van masterlicentiehouder Cyberluck Curaçao nv, gaat deze week nog contact opnemen met trustkantoor Pearl Trust. Pearl Trust voert de directie over FA Entertainment nv, het bedrijf achter Edobet. Het al in 2019 opgeheven Edobet kwam deze week in het nieuws doordat onder andere Wesley Sneijder en Dirk Kuijt gehoord werden over hun betrokkenheid bij de site. Edobet zou een witwasvehikel geweest zijn voor een Nederlandse bende criminelen.
Angelique Snel-Guttenberg, de CEO van masterlicentiehouder Cyberluck, zegt tegen het Antilliaans Dagblad dat het deze week nog contact opneemt met Pearl Trust. Trustkantoor Pearl Trust voerde de directie voor FA Entertainment op Curaçao, het bedrijf achter Edobet. Edobet zou door FA Entertainment gebruikt zijn als manier van witwassen van geld, zo vermoedt het Openbaar Ministerie volgens De Telegraaf en het Algemeen Dagblad.
De software die gebruikt werd door Edobet, was echter van een bekend bedrijf waardoor fraude op die manier niet kon plaatsvinden, aldus de directrice van Cyberluck tegenover het Antilliaans Dagblad:
“Voor zover wij kunnen zien is de door de operator gebruikte software van een gerenommeerde derde partij, hetgeen betekent dat het onmogelijk is ermee te frauderen.”
Angelique Snel-Guttenberg, CEO Cyberluck
Volgens Snel-Guttenberg neemt haar bedrijf Curaçao eGaming op het gebied van anti-witwasregelgeving een streng standpunt in. Onderdeel van deze regelgeving is dat betrokken personen bij bedrijven die een licentie aanvragen, correct worden geïdentificeerd. Dat is in dit geval gebeurt volgens Snel-Guttenberg:
“We kunnen nu reeds bevestigen dat deze derde personen in kwestie, het betreft hier voor de goede orde een derde partij, correct zijn geïdentificeerd. […] Als zou blijken dat bijvoorbeeld in de aanvraag niet alle gegevens zouden zijn verstrekt, dan wel er onjuiste gegevens zijn verstrekt, ondernemen we zoals altijd ook daar actie op. Ook hier lijkt evenwel vooralsnog geen sprake van te zijn.”
Angelique Snel-Guttenberg, CEO Cyberluck
De CEO van de masterlicentiehouder wijst er in het Antilliaans Dagblad op dat ze uitsluitend controles kunnen uitvoeren die wettelijk aan hen zijn toebedeeld. CEG heeft al eerder aangedrongen op verdergaande controlebevoegdheden op dit punt en zal dan ook “het initiatief nemen om zulks actief naar de wetgever te bepleiten.”Bron: CasinoNieuws
Naschrift KKC
Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties over de (il)legaliteit van Curacaose en Sint Maartse online gok sub vergunningen.
Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een onwettige en niet door de overheid gereguleerde online gambling masterlicentie-sublicentiestructuur online.
Lees ook: Vixio | Curaçao ‘licensees’ clog gambling blacklists, rile regulators The 350 Curaçao-based companies own about 1,000 operators, which operate about 12,000 websites, according to Follow the Money. The operator with the most blacklisted websites is 1xCorp’s 1xBet, with nearly 1,800, the group said.
Lees ook: Betting on Bryansk Russian court hands down first verdict in criminal case against ‘1xBet’ founders. Investigators say the gambling company illegally raked in 63 billion rubles. Investigators estimate that the scheme pulled in 63 billion rubles (nearly $886 million) in illegal income — a sum that’s greater than the Bryansk region’s annual budget.