25 C
Willemstad
• woensdag 21 april 2021 06:42

PBC | Centraal Dialoog Bonaire: wettelijk minimumloon omhoog naar 1400 dollar

Persbureau Curacao Het wettelijk minimumloon op Bonaire moet in stappen omhoog naar 1400 dollar per maand. Dat staat in een brief van de Centraal Dialoog aan minister Wouter...

PBC | Slechts handjevol Venezolanen krijgt hulp op Aruba en Curaçao

Persbureau Curacao Curaçao gaf eind 2020 onderdak aan 17.000 Venezolanen. Een zelfde aantal is op dit moment naar schatting op Aruba. De cijfers worden gepresenteerd door de United...

Taxlive | Vijlbrief: ‘Belastingconcurrentie gaat verdwijnen’

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën heeft in een interview met het financiële persbureau Bloomberg gezegd dat Nederland bereid is een Amerikaans voorstel te steunen dat een einde...

ParadiseFM | Saba versoepelt quarantaine beleid voor gevaccineerden

Vanaf 1 mei versoepelt Saba het inreisbeleid van het eiland. De verplichte quarantaine van 10 dagen komt te vervallen voor reizigers die volledig gevaccineerd zijn, voor ongevaccineerde...

ParadiseFM | Rode Kruis Aruba stopt met voedselprogramma

Het Rode Kruis op Aruba stopt met het verstrekken van voedselhulp aan de zwakkeren in de samenleving. Toen de corona pandemie zich aandiende, was al snel duidelijk...

ParadiseFM | Pornoverspreider gepakt, binnenkort voor de rechter

De jongen die pornografische beelden verspreidde in een Zoomles op een Havo / VWO school is op het matje geroepen door de politie. Het is niet duidelijk of...
- Advertisement -spot_img
HomeLandenCuraçaoING beboet voor breken handelssancties VS

ING beboet voor breken handelssancties VS

Schendingen ook via dochterbedrijf op Curaçao

WILLEMSTAD/AMSTERDAM — ING moet een boete van 619 miljoen dollar betalen aan de Amerikaanse overheid vanwege de schending van Amerikaanse handelssancties. Dat maakte de Nederlandse bank en verzekeraar gisteren bekend. Het gaat hierbij ook om overtredingen die de bank tot 2007 pleegde via het dochterbedrijf Netherlands Caribbean Bank.

Tot dat jaar deed ING zaken met Cuba via dit op Curaçao gevestigde dochterbedrijf. Daarbij hield de bank zich niet aan de Amerikaanse economische sancties tegen Cuba. De boete is de uitkomst van een schikking die ING met de Amerikaanse overheid trof. Die deed onderzoek naar betalingen van ING in de bewuste periode tot en met 2007.

Daarbij kwamen ‘ernstige en onacceptabele’ overtredingen aan het licht, aldus ING-topman Jan Hommen gisteren. Het financiële concern zou in de jaren negentig en de eerste jaren van deze eeuw in totaal 1,6 miljard dollar illegaal door zijn Amerikaanse banken hebben gesluisd door middel van deze transacties met Cuba, maar ook transacties met onder meer Iran.

Betalingsgegevens die de betrokkenheid van landen waartegen Amerikaanse sancties bestaan aantoonden, werden daarbij volgens de autoriteiten verwijderd. De geconstateerde feiten beschrijven volgens topman Hommen ‘een heel ander ING’ dan het huidige concern.

Sinds het begin van de onderzoeken in 2006 heeft ING Bank voortvarende stappen gezet om de naleving van wet- en regelgeving binnen de organisatie te versterken en het besef onder medewerkers van compliance risico’s te vergroten.”

De bank meldde begin vorige maand een voorziening van 370 miljoen euro (na belastingen) te hebben getroffen in verband met het onderzoek. Het bedrijf startte zelf in 2006 al een onderzoek naar de beschuldigingen en voldoet naar eigen zeggen inmiddels aan alle regels.

ING heeft naar aanleiding van dit onderzoek onder meer zijn activiteiten in Cuba gestaakt en de Netherlands Caribbean Bank werd eind 2009 opgeheven. Vorig jaar sloot ook het eigen INGfiliaal op het eiland. ING heeft een team samengesteld dat zich richt op het voorkomen en ontdekken van witwaspraktijken en financiering van terroristen.

De boete voor ING is de grootste die een bank ooit kreeg voor het breken van de sancties.

Eerder troffen het Zwitserse Credit Suisse en de Britse banken Lloyds TBS en Barclays al een schikking.

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties