Schendingen ook via dochterbedrijf op Curaçao
WILLEMSTAD/AMSTERDAM — ING moet een boete van 619 miljoen dollar betalen aan de Amerikaanse overheid vanwege de schending van Amerikaanse handelssancties. Dat maakte de Nederlandse bank en verzekeraar gisteren bekend. Het gaat hierbij ook om overtredingen die de bank tot 2007 pleegde via het dochterbedrijf Netherlands Caribbean Bank.
Tot dat jaar deed ING zaken met Cuba via dit op Curaçao gevestigde dochterbedrijf. Daarbij hield de bank zich niet aan de Amerikaanse economische sancties tegen Cuba. De boete is de uitkomst van een schikking die ING met de Amerikaanse overheid trof. Die deed onderzoek naar betalingen van ING in de bewuste periode tot en met 2007.
Daarbij kwamen ‘ernstige en onacceptabele’ overtredingen aan het licht, aldus ING-topman Jan Hommen gisteren. Het financiële concern zou in de jaren negentig en de eerste jaren van deze eeuw in totaal 1,6 miljard dollar illegaal door zijn Amerikaanse banken hebben gesluisd door middel van deze transacties met Cuba, maar ook transacties met onder meer Iran.
Betalingsgegevens die de betrokkenheid van landen waartegen Amerikaanse sancties bestaan aantoonden, werden daarbij volgens de autoriteiten verwijderd. De geconstateerde feiten beschrijven volgens topman Hommen ‘een heel ander ING’ dan het huidige concern.
“Sinds het begin van de onderzoeken in 2006 heeft ING Bank voortvarende stappen gezet om de naleving van wet- en regelgeving binnen de organisatie te versterken en het besef onder medewerkers van compliance risico’s te vergroten.”
De bank meldde begin vorige maand een voorziening van 370 miljoen euro (na belastingen) te hebben getroffen in verband met het onderzoek. Het bedrijf startte zelf in 2006 al een onderzoek naar de beschuldigingen en voldoet naar eigen zeggen inmiddels aan alle regels.
ING heeft naar aanleiding van dit onderzoek onder meer zijn activiteiten in Cuba gestaakt en de Netherlands Caribbean Bank werd eind 2009 opgeheven. Vorig jaar sloot ook het eigen INGfiliaal op het eiland. ING heeft een team samengesteld dat zich richt op het voorkomen en ontdekken van witwaspraktijken en financiering van terroristen.
De boete voor ING is de grootste die een bank ooit kreeg voor het breken van de sancties.
Eerder troffen het Zwitserse Credit Suisse en de Britse banken Lloyds TBS en Barclays al een schikking.