26 C
Willemstad
• zondag 17 oktober 2021 07:50

Laatste reacties

- Advertentie -

FD | Boete voor trustkantoren gaat extra omhoog

Wopke Hoekstra – Minister van Financien | ANP

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil de maximale boete voor trustkantoren die zich niet aan de regels houden, verdubbelen naar 20% van hun omzet.

Hij kondigt dat aan in een wijzigingsvoorstel, waarin hij ook een maas in de wet probeert te dichten waarmee trustkantoren de regels kunnen omzeilen.

De aanpassingen hebben betrekking op de nieuwe Wet toezicht trustkantoren die nog bij de Tweede Kamer in behandeling is. Met de verdubbeling van de boete sluit Hoekstra aan bij de extra zware boetebepaling die Nederland ook hanteert bij toepassing van de Europese anti-witwasrichtlijn. Daar vallen de trustkantoren als poortwachter van het financiële stelsel ook onder.

- Advertentie -

Regels omzeilen

Verder is gebleken dat het nu nog mogelijk is om de regels die voor trustkantoren gelden te omzeilen, door die afzonderlijk aan te bieden. De volledige trustdienst is nu onderhevig aan strenge regels, het aanbieden van een post- of bezoekadres en aanvullende diensten zijn dat op zichzelf niet.

Bij dit ‘opknippen’ worden de aanvullende trustdiensten door een andere partij gedaan. Het bij elkaar brengen van die diensten voor dezelfde cliënt wordt ‘in de regel gedaan door een tussenpersoon’, waardoor er technisch geen partij is die beide elementen van de trustdienst verricht. Ook komt het volgens Hoekstra voor dat een trustkantoor zelf de hele operatie regisseert.

In het wetsontwerp staat nu dat van overtreding ervan sprake is als een partij zonder vergunning werkzaamheden verricht die bijdragen aan een trustdienst voor dezelfde cliënt.

- Advertisement -

Bron: Financieel Dagblad

- Advertisement -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

PBC | 2.000 deelnemers uit 34 landen bij KLM Curaçao Marathon

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De organisatie van de KLM Curaçao Marathon verwacht op zaterdag 27 en zondag 28 november 2.000 deelnemers vanuit 34 landen. Zestig procent van hen...

PBC | De top 8 mooiste stranden van Curaçao

Persbureau Curacao Curaçao is een heerlijk vakantie-eiland in de Caribische Zee. Het staat bekend om zijn prachtige baaien, dito zandstranden en kraakheldere zee. Ga je op vakantie naar...

NOS | Drukte op Schiphol, meer herfstvakanties geboekt dan voor corona

Waar het coronavirus tot voor kort een dikke streep zette door vakantieplannen, wordt er deze herfstvakantie weer volop gereisd. Reisorganisaties spreken van een 'inhaaleffect': "Het vertrouwen van...

Parool | Duits tijdschrift veegt vloer aan met Nederlands drugsbeleid

Bob van Huet Nederland is door een buitensporig drugsbeleid tot een maffiaparadijs verworden, vindt Der Spiegel. Het Duitse weekblad wijdt een opmerkelijke coverstory aan het buurland. Nadat eerder de...

PBC | Daling zet door, dodental loopt op

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Twee personen die besmet waren met het coronavirus zijn afgelopen dag in een verzorgingstehuis overleden. Het aantal coronadoden komt daarmee op 171 te staan. Het...

ParadiseFM | CURACAO Magazine al sinds vorig jaar mei gestopt

Het tijdschrift CURACAO dat in Nederland werd uitgegeven is niet door de huidige gevolmachtigde minister Carlsson Manuel stopgezet, maar door diens voorganger Anthony Begina. Zo schrijft oud-journalist...
- Advertentie -