Smokkel en het witwassen vonden plaats in Nederland, België, Kroatië, Zwitserland en Aruba | Door Vasco van der Boon
De Roermondse advocaat Marcel Tijssen van kantoor Tijssen & Saes Advocaten en Belastingkundigen speelt een opmerkelijke rol in de witwasaffaire rond de broer van ex-VVD-politicus Jos van Rey. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) ‘stinkt’ de hypotheek die advocaat Tijssen heeft genomen op de privé-woning van een medeverdachte.
De hypotheekconstructie waar Tijssen in betrokken is, ziet het OM als een van de aanwijzingen voor grootschalig en langdurig witwassen door de 74-jarige hoofdverdachte Hennie van Rey. Dit bleek dinsdag bij een pro forma zitting voor de rechtbank in Zwolle.
€10.506.110
Ondanks bezwaren van hun advocaten besloot de rechtbank dinsdag het voorarrest van Hennie van Rey en zijn medeverdachte vriendin Diana P. met nog eens drie maanden te verlengen. Ze zitten sinds juni vast op verdenking van het witwassen en smokkelen van minstens €10.506.110 tussen 2006 tot 2015.
De smokkel en het witwassen hebben volgens het OM plaats gevonden in Nederland, België, Kroatië, Zwitserland en Aruba. Daarbij zouden bankbiljetten zijn gesmokkeld in overzeese zendingen kiprollades door het vleesbedrijf Castimex van Hennie van Rey. Een derde verdachte, Ramon H., heeft volgens het OM met zijn mobieltje foto’s gemaakt van een badkuip vol pakken bankbiljetten gemengd met deze kiprollades.
Herkomst onbekend
De herkomst van al het geld dat door de handen van Hennie van Rey is gegaan, is volgens het OM ‘verborgen en onbekend’. Hij en zijn vriendin geven volgens het OM geen of ontoereikende verklaringen. De zaak staat volgens het OM los van de strafrechtelijke vervolging van Jos van Rey voor corruptie.
Een van de witwasroutes van Hennie van Rey is volgens het OM de financiering van de privé-woning van Diana P. in Roermond. Een daarbij betrokken notaris heeft deze financiering bij de autoriteiten gemeld als een ongebruikelijke transactie.
Mati Roermond
Het pand is volgens het Kadaster in 2008 gezamenlijk aangekocht door Diana P. en stichting De Venlosepoort voor in totaal €465.000. Op 24 juli 2013 verkoopt de stichting haar helft aan Diana P. voor slechts een fractie van de aankoopwaarde: €42.000. Diezelfde dag neemt advocaat Marcel Tijssen als bestuurder van Mati Roermond BV en als ‘schuldeiser’ van Diana P. een hypotheek van €175.000 op het pand dat Diana dan net in volle eigendom verkreeg.
Tijssen beantwoordt geen vragen. In november behandelt de rechtbank zijn bezwaar als verschoningsgerechtigde advocaat tegen inbeslagname door het OM van documentatie van hem.
Bron: Financieel Dagblad
Vasco van der Boon
Schrijft over affaires, fraude en witteboordencriminaliteit. Co-auteur van bestsellers De vastgoedfraude, De ontknoping en De val van SNS Reaal. Zijn werk is o.a. bekroond met de M.J. Brusseprijs.