28 C
Willemstad
• zondag 3 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

DKR | NRC: Miljarden roebels via Antilliaanse brievenbusfirma’s witgewassen

Dossier Koninkrijksrelaties.nl

Vandaag de dag beheren trustkantoren in Willemstad vele tientallen brievenbusbedrijven ten behoeve van uit de vroegere Sovjet-Unie afkomstige exploitanten van online gokspelen. Webcasino’s worden in criminele kringen gezien als ideale witwasmachines.

Den Haag – Tientallen Nederlandse en Antilliaanse (lees: Curaçaose) brievenbusvennootschappen zijn gebruikt om grootschalig geld van louche Russische zakenlieden wit te wassen. Dat blijkt uit een omvangrijk politie-onderzoek waarvan het dossier is weggemoffeld, maar door de krant NRC is opgedoken.

- Advertentie -

Het onderzoek naar dubieuze geldstromen die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie op gang kwamen vond in de eerste jaren na de eeuwwisseling plaats: “In de zomer van 2003 staat rechercheur Robert Dekker voor een groot tekenbord op de bovenste verdieping van het hoofdbureau van politie in Zwolle. Dekker is opgewonden en rusteloos. Hij heeft net een belastende verklaring van een getuige in handen gekregen, en een lijst verdachte financiële transacties uit een belastingparadijs. Nieuwe informatie betekent: nieuwe lijnen op het tekenbord. Kriskras tekent hij de verbanden tussen alle bedrijven, banken en trustkantoren op het bord – van Curaçao naar Moskou, van Londen naar Amsterdam”, aldus NRC.

Een voormalig FIOD-rechercheur maakt in de uitgebreide reconstructie melding van Russen die “geld via bedrijfjes in Amsterdam en Curaçao naar hun Zwitserse bankrekening overmaakten.” Rechercheurs hebben in die tijd ook op Curaçao naar verdwenen miljarden gespeurd. Het onderzoek werd op last van de top van het Openbaar Ministerie stopgezet.

“Tot een veroordeling wegens witwassen of een gerichte aanpak van de Russische kapitaalvlucht via Nederland kwam het daardoor nooit”, constateert NRC.

In de jaren rond 2000 was het op Curaçao een publiek geheim dat er via door trustkantoren in Willemstad in opdracht van Russische zakenlieden opgerichte en bestuurde brievenbusfirma’s miljarden werd doorgesluisd. Van serieus toezicht op de trustsector door de toenmalige Centrale Bank van de Nederlandse Antillen was geen sprake.

Vandaag de dag beheren trustkantoren in Willemstad vele tientallen brievenbusbedrijven ten behoeve van uit de vroegere Sovjet-Unie afkomstige exploitanten van online gokspelen. Webcasino’s worden in criminele kringen gezien als ideale witwasmachines.

Lees hier het gehele artikel

Bron: Dossier Koninkrijksrelaties

Naschrift KKC

Kijk ook NPO/Op1: “Meerdere profvoetballers waren betrokken bij het illegale gokbedrijf Edobet. AD-journalist Yelle Tieleman deed onderzoek. “Ze opereerden zonder vergunning in Nederland en het was volgens justitie afhankelijk van een criminele organisatie.” Kijk de hele uitzending hier terug: https://www.npostart.nl/op1-1-april-2022/01-04-2022/POW_05262025

Van de voormalige Curacaose website www.Edobet.com (FA entertainment NV), bestuurd door het Curacaose trustkantoor Pearl Trust en gesublicentieerd door licentiehouder Curacao Egaming (Cyberluck) wordt door de Nederlandse justitie vermoedt dat de site werd gebruikt als witwasvehikel voor een drugsorganisatie (KKC naschrift)

Lees ook: PBC | Follow the Money: Curaçao is een schande voor reguliere goksector
Er is substantieel veel illegaal aanbod vanuit Curaçao,’ zegt een woordvoerder van de Kansspelautoriteit in Nederland tegen Follow the Money. ‘We hebben nog nooit een casino op Curaçao gezien met de intentie legaal te werken. Relatief veel van onze boetes gaan naar Curaçaose aanbieders.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een niet op de wet gebasseerde en niet door de overheid gereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties over de (il)legaliteit van Curacaose en Sint Maartse online gok vergunningen (tijdelijk offline).

Lees ook: Vixio | Curaçao ‘licensees’ clog gambling blacklists, rile regulators The 350 Curaçao-based companies own about 1,000 operators, which operate about 12,000 websites, according to Follow the Money. The operator with the most blacklisted websites is 1xCorp’s 1xBet, with nearly 1,800, the group said.

Lees ook: Betting on Bryansk Russian court hands down first verdict in criminal case against ‘1xBet’ founders. Investigators say the gambling company illegally raked in 63 billion rubles. Investigators estimate that the scheme pulled in 63 billion rubles (nearly $886 million) in illegal income — a sum that’s greater than the Bryansk region’s annual budget.

Lees ook: De aankondiging d.d. 10 december 2021 voor handhaving en overheidsregistratie en screening van online ‘sublicentie’ gambling operators bij het ministerie van Financien, klik hier.

Lees ook: FTM | Curaçao is een paradijs voor illegale online casino’s (en wil dat zo houden) (als de orginele link niet werkt, of u wil een comment plaatsen, klik hier)

Luister ook: FTM | Podcast: de wereld achter illegale casino’s. Het Nederlandse Onderzoeksjournalistenforum Follow The Money bracht samen met het Britse Vixio GamblingComliance circa 12.000 online Curacaose casino-websites in kaart, ongeveer 40% van het wereldtotaal, als gevolg van een – volgens FTM – ‘maas in de wet’. Als u wil een comment plaatsen of bovenstaande link niet werkt, klik hier of luister hieronder:

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties over de (il)legaliteit van Curacaose en Sint Maartse online gok vergunningen.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een niet op de wet gebaseeerde en niet wettelijk gereguleerde online gambling masterlicentie-sublicentiestructuur.

Lees ook: Vixio | Curaçao ‘licensees’ clog gambling blacklists, rile regulators The 350 Curaçao-based companies own about 1,000 operators, which operate about 12,000 websites, according to Follow the Money. The operator with the most blacklisted websites is 1xCorp’s 1xBet, with nearly 1,800, the group said.

Lees ook: Betting on Bryansk Russian court hands down first verdict in criminal case against ‘1xBet’ founders. Investigators say the gambling company illegally raked in 63 billion rubles. Investigators estimate that the scheme pulled in 63 billion rubles (nearly $886 million) in illegal income — a sum that’s greater than the Bryansk region’s annual budget.

Overzicht: het Curacao Goksector dossier

Verdieping: De Koninkrijksbelangen blogserie

 

- Advertentie -

Artikel delen

2 reacties

  1. Het is goed dat de gemeenschap scherp blijft.

    M.a.w. Ik heb er geen probleem mee dat de krakkemikkige koeien nogmaals langskomen. En misschien zijn er mensen niet op de hightech, dus wat dat betreft goed dat de KKC erveeer aandacht aan besteed.

    Verder eens met @opmerker wat de Zuidas betreft maar ook dat is bekend en hebben er nu een aantal advocaten en andere bedrijven zich teruggetrokken.

  2. Er valt nog veel te lezen! Vooral over die oude koeien die nu weer eens als bladvulling uit de sloot gehaald worden.
    Vergeet vooral niet te vermelden hoeveel Nederlandse bedrijven daarbij betrokken waren.
    In de Amsterdamse Zuidas kan men daar over meepraten.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

PBC | Speciaal loket deze maand voor bursalen om uit te schrijven

Persbureau Curacao Kranshi opent een apart loket voor aanstaande bursalen die het eiland voor langer dan zes maanden verlaten. Daar kunnen zij zich uitschrijven, een afspraak maken is...

PBC | Tropische storm Bonnie komt aan land in Nicaragua

Persbureau Curacao Bonnie is gisteravond laat in Nicaragua en Costa Rica aangekomen. Net nadat ze een tropische storm was geworden, de tweede van het Atlantische orkaanseizoen dit jaar. Ze...

PBC | Roald Lappere wordt nieuwe directeur Koninkrijksrelaties

Persbureau Curacao Roald Lapperre wordt de nieuwe directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij volgt Henk Brons op, die met pensioen gaat. De benoeming...

Column Youp | Vlucht

We krijgen een koningin met humor en dat vind ik een mooi vooruitzicht nu ons land een toch wat oververhitte indruk maakt. Amalia zei vorige week dat...

CC | Curaçao less attractive for entrepreneurs due to bureaucracy and high costs

WILLEMSTAD - The bureaucracy and high costs of doing business make Curaçao less attractive for entrepreneurs than other countries in the Caribbean. This is evident from a...

NOS | De Nederlandsche Bank biedt excuses aan voor slavernijverleden

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft excuses aangeboden voor de rol van de bank in het slavernijverleden. Knot deed dat tijdens de nationale herdenking...
- Advertentie -
- Advertentie -