28.6 C
Willemstad
• dinsdag 21 september 2021 13:53

Laatste reacties

- Advertentie -

Telegraaf | Verdachte trustfraude bijt van zich af

Hoofdverdachte voormalig Curacaos trustbedrijf IFS Van Doorn ontkent

AMSTERDAM – „Trustfraude? Het is beschamend dat ik hier zit. Mijn bedrijf is met de grond gelijk gemaakt. Mijn naam is eraan.’

Erwin de R. (58), naar eigen zeggen altijd gezegend geweest met een „uitmuntende reputatie’ in de financiële wereld, laat zijn frustratie woensdag de vrije loop bij de rechtbank in Amsterdam. Daar moet de zakenman uit Dubai zich met Edward P. (53) uit Beverwijk verantwoorden voor het runnen van een criminele organisatie, die volgens justitie via een Nederlands trustkantoor in tien jaar tijd ruim 100 miljoen euro wegsluisde naar belastingparadijzen. Beiden wordt daarnaast valsheid in geschrifte en witwassen ten laste gelegd.

„Een onderzoek van niks. Knoeiwerk”, zegt De R. woensdag strijdlustig. Een advocaat heeft hij niet bij zich. Hij voert zelf de verdediging tijdens de regiezitting, waarin de lijnen voor het verdere proces worden uitgezet. Volgens de officieren van justitie heeft hij jarenlang leiding gegeven aan een „valsefacturen-fabriek”’, die vanuit Monaco en later ook vanuit Dubai met behulp van vennootschappen in Nederland geld van vermogende Europeanen buiten het zicht van de fiscus liet wegvloeien.

- Advertentie -

De R. runde de zaak vanuit Monaco en Dubai, P. in Nederland, denkt justitie. Binnen „de aangeboden structuren” verantwoordde het trustkantoor de weggesluisde bedragen tegen royale provisies met valse, geantedateerde rekeningen voor nooit uitgevoerd werk. Het OM kwam de zaak op het spoor in 2010, toen een compagnon van De R. aangifte deed van malversaties. In maart 2012 volgden invallen op zeventig adressen in acht landen, waaronder het kantoor van De R. in Dubai.

Bron: Telegraaf

- Advertisement -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Tuesday, September 21, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 21 september 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Aangifte Electorale Raad wegens onduidelijkheid donaties

De Electorale Raad zal aangifte gaan doen bij het Openbaar Ministerie (OM) over het gebrek aan transparantie wat betreft grote donateurs tijdens de laatste verkiezingen. Dat bevestigt...

Nu.cw | Minister Charles Cooper bedreigd

De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, is bedreigd met de dood. Voor de muur van de kerk van Groot Kwartier stond een bord...

Nu.cw | Ontsnapte honden doodden geiten in Katoentuin

Een aantal honden hebben in de omgeving van Katoentuin vier geiten afgelopen weekend om het leven gebracht, meldt de Extra. De honden van de buren wisten te...

DolfijnFM | Een kwart van de kandidaten aan de verkiezingen moet giften nog doorgeven

Van de 353 kandidaten die aan de verkiezingen van 19 maart hebben deelgenomen, moet nog circa een kwart (90 kandidaten) een formulier bij de Electorale Raad (ER)...
- Advertentie -