29 C
Willemstad
• dinsdag 28 september 2021 19:42

Laatste reacties

- Advertentie -

ParadiseFM | OM eist 20 miljoen aan ontneming in zaak ‘Troya’

Grootschalig witwas- en fraude-onderzoek

Het Openbaar Ministerie wil zo’n 20 miljoen gulden ontnemen bij verdachten in een grootschalig witwas- en fraude-onderzoek dat op Curaςao ‘Troya’ is genoemd.

Dat meldt woordvoerder Norman Serphos. Vanmorgen was de regiezitting in die zaak die eerder werd aangehouden en terugverwezen naar de rechter-commissaris voor nader onderzoek. Het gaat om het Curaςaose vervolg op een zaak die in 2015 aan het rollen kwam in Nederland. Daar kwamen ongebruike transacties met grote bedragen aan het licht.

Hoofdverdachten waren vader en twee zoons Grijnstein, eigenaars van bij witwassen betrokken bedrijven. De zaak kreeg daar de naam Cymbal. Het spoor leidde ook naar Curaςao, waar huiszoekingen werden verricht en verdachten aangehouden. Die zouden grote sommen gelds hebben witgewassen en valse documenten hebben gebruikt. Zij fungeerden in feite als illegaal geldtransactiekantoor. Het ontnemingsbedrag is gebaseerd op bewezen malversaties gepleegd door vijf verdachten.

- Advertentie -

Vandaag vond de regiezitting plaats, waarbij 15 getuigen door de rechter-commissaris werden goedgekeurd. Een volgende regiezitting is op 14 juni. Inhoudelijke zal de zaak pas na half augustus worden behandeld. Naast de ontnemingszaak zaak is het OM ook een strafrechtelijk proces begonnen. Daarbij wordt behalve de vijf personen ook een betrokken bedrijf, Crown Import & Export, aangeklaagd.

Bron: ParadiseFM

- Advertisement -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

AD | R. Kelly schuldig bevonden aan mensenhandel voor seks: belangrijke spil in ronselen meisjes

Mark den Blanken | Algemeen Dagblad Zanger R. Kelly (54) is door de rechtbank schuldig bevonden aan mensenhandel. Hij heeft decennialang vrouwen en minderjarige meisjes gerekruteerd voor seks....

Democracy now! | Tuesday, September 28, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 28 september 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Nederland pakt gokmaffia Curaçao aan

Nederland gaat de gokmaffia op Curaçao flink aanpakken. Dat kondigde voorzitter René Jansen van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) maandag aan in de...

Nu.cw | 93 procent van coronapatiënten CMC niet volledig gevaccineerd

Van de 181 opgenomen coronapatiënten in het Curaçao Medical Center (CMC) zijn 169 personen niet of niet volledig gevaccineerd. Dat is 93 procent van de ziekenhuisopnames in...

Nu.cw | ENNIA: “Foute berichtgeving pensioenbetalingen september”

De pensioenbetalingen in de maand september worden gewoon uitbetaald door ENNIA. Dat bevestigt de directie. Op sociale media gaat een bericht rond waarin wordt vermeld dat de...
- Advertentie -