MHB | Interview over witwaswet BES en de Curacaose goksector

Interview ‘Op de klippen’ | MegahitFM Bonaire

Minister van Financien Wopke Hoekstra: nieuwe anti witwaswet voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba: voor bouwmarkten wel, maar voor loterijen en offshore online gokbedrijven geen MOT meldingsplicht | Foto: Peter Hilz /HH

KRALENDIJK – Binnenkort wordt de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wwft BES) een feit. Michiel van Bokhorst en Arjen de Wolff van MegahitFM Bonaire gingen in het programma ‘Op de klippen’ in gesprek met Nardy Cramm van Knipselkrant Curacao over de goksector van Curacao/Sint Maarten en eventuele gevolgen van nieuwe anti-witwaswet voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Wwft BES

De Nederlandse Minister van Financien Wopke Hoekstra introduceert binnenkort op Bonaire, Sint Eustatius en Saba de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft BES). En daar lijkt iets opmerkelijks mee aan de hand. Interviewers Michiel van Bokhorst en Arjen de Wolff van MegahitFM Bonaire lezen voor uit een artikel van het Antilliaans Dagblad van 14 mei 2020:

Den Haag – Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft het wetsvoorstel voor wijziging van de ‘witwaswet’ BES naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel is iets aangepast naar aanleiding van het advies van de Raad van State (RvS).

Met de wet hoopt het kabinet het witwassen en de financiering van terrorisme op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) beter te kunnen bestrijden. De gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) bevat aangescherpte preventieve maatregelen tegen witwassen om de risico’s en knelpunten op te lossen die werden geconstateerd in de National Risk Assessment BES.

De wet sluit aan op de standaarden van de Financial Action Task Force (FATF). Ook de Wet financiële markten BES wordt hierop aangepast, maar die speelt een ondergeschikte rol. De Wwft BES is voor een groot deel gelijk aan de Europees- Nederlandse Wwft, maar is hier en daar aangepast op de Caribische situatie.

Belangrijk onderdeel is uiteraard de meldplicht van ongebruikelijke transacties (MOT meldingen, red) door financiële instellingen, trustkantoren, notarissen en advocaten. Nieuw is de toevoeging van bouwmarkten aan deze lijst, omdat uit de risicoanalyse is gebleken dat de vastgoedsector op Bonaire een groot witwasrisico in zich draagt. Daar is sinds 2010 honderden miljoenen euro’s in geïnvesteerd, onder andere in de toeristische sector. Crimineel geld uit vooral Europees Nederland kan op die manier worden witgewassen.

De RvS (Raad van State, red.) merkte op dat de kansspelsector niet is opgenomen als risicosector voor witwassen, terwijl die in de risicoanalyse ook hiervoor was aangewezen. Volgens Hoekstra vallen exploitanten van casino’s al onder de bestaande wet, terwijl loterijen en online gokken wel worden genoemd, maar dat er in de praktijk nog geen concrete signalen zijn dat deze kansspelen hiervoor worden gebruikt. Het gaat nog maar om een potentieel risico en dat is voor het kabinet onvoldoende reden om wettelijke maatregelen te nemen.(..)

Online gokken naar Bonaire?

MegahitFM Bonaire vroeg zich af of de Nederlandse regering opzettelijk een paadje voor online casino’s van Curacao naar Bonaire creëert en of er binnenkort op Bonaire een toestroom van online casino operators uit Curaçao valt te verwachten. Op Curacao lijkt regering Rhuggenaath namelijk na 25 jaar illegaal en ongereguleerd offshore online gokken de sector eindelijk aan banden te willen leggen.

Op de BES eilanden worden offshore online casino’s vanaf januari 2021 door de Nederlandse overheid toegestaan en gereguleerd met de introductie van de Wet Kansspelen op Afstand. Maar, in tegenstelling tot Nederland, worden mogelijke offshore online casino’s operators in Bonaire, Sint Eustatius en Saba uitgezonderd van verplichte MOT meldingen bij de Financial Intelligence Unit van de drie BES eilanden. Bonaire, Sint Eustatius en Saba vallen als bijzondere gemeentes onder Nederlands bestuur.

De nieuwe anti witwaswet voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba: voor bouwmarkten wel, maar voor loterijen en offshore online gokbedrijven geen MOT meldingsplicht

Koninkrijksbelangen blogger Nardy Cramm focust zich op de werkelijke macht binnen het Koninkrijk der Nederlanden en dat is volgens haar de Nederlandse financiële sector die 10% van de wereldhandel bestiert. En dat die 10% voor een aanzienlijk deel bestaat uit geldstromen via duizenden offshore illegale en ongereguleerde online casino’s in trustkantoren vanuit datacenters op Curaçao en Sint Maarten. Dat je feitelijk gewoon kunt zeggen dat de financiële sector maffioso’s, narco’s en andere georganiseerde misdaad bestuurt met behulp van trustkantoren, brievenbusmaatschappijen en belastingverdragen via onze eilanden.

En dat witwasparadijzen inwisselbaar zijn, is volgens de hoofdredactrice van Knipselkrant Curacao gebleken uit de historie. Eerst had Sint Maarten in de jaren ’70 een goksector, toen verhuisde deze in de jaren ’80 met succes naar Aruba en vanaf 1996 concentreerde de financiële sector zich op offshore online gokken vanuit Curaçao en Sint Maarten. Vanaf 2021 lijkt Bonaire aan de beurt. Luister naar het interview bij ‘Op de klippen’:

Deel 1

En deel 2

 

Nardy Cramm is hoofdredacteur van Knipselkrant Curacao en blogger van blogseries ‘KKC blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt en VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC). De Koninkrijksbelangen blogs is haar nieuwste reeks. Meer over Cramm zelf op NardysNotes.com.

Mega Hit FM is ‘the number one hit music station’ op Bonaire. Luister live op FM 101.1 (Bonaire) of online (Worldwide). Feel the Music!

Bron: MegahitFM Bonaire

Een Reactie op “MHB | Interview over witwaswet BES en de Curacaose goksector

  1. Ach Wopke, please, hou er asjeblieft mee op jezelf belachelijk te maken. Ik schaam me voor je uitspraken. Kijk Wop, economische criminaliteit is sinds 1998 aanmerkelijk toegenomen let wel; in Nederland. Wat is economische criminaliteit? dat weet je zeker Wop. Het omvat; handel in mensen, smokkel in drugs en andere goederen, vervalsing, milieucriminaliteit, cybercriminaliteit, belastingfraude, het witwassen van geld, corruptie, machtshandel bla bla bla, bloe bloe bloe. En nu komt het Wop; het is opgemerkt dat dit soort criminaliteit steeds meer aan politiek gekoppeld is. Yeah, olala, en wordt gewaarschuwd: Europa’s wil om het te bestrijden zou zeker afnemen en de slag zou verloren kunnen worden. Waarom Wop? Omdat simpelweg de wetshandhaving, het levensbloed van de beschaafde samenleving, er het eerst onder zal lijden. Dus onze Wop moet beginnen bij het begin om het witwassen, tja, laten we zeggen een beetje uit te roeien, of uit de wind te houden. Maar eerst Wopke, kom nader, een geheim in je oortje, psssssst, moet de beschermende hand boven enkele hoofden weggenomen worden. En waar beginnen we Wop? Juist kerel, goed geraden. Bij het OM, de rechters, de advocaten, enkele juristen, makelaars, bankiers etc. Pfff te veel om op te noemen, wordt er moe van. Maar goed Wop, sterkte, en heel veel succes verder, good luck, buena suerte, viel glück, bonne chance, succes, bonan sorto etc. Wopke komt eraan jongens; tatááá. Laat Roberto weten hoe het ging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *