26 C
Willemstad
• woensdag 6 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Megaschikking in zaak illegale bank Curaçao

bron: ANP

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een megaschikking getroffen met de First Curaçao International Bank (FCIB), bankeigenaar John Deuss en zijn zus Tineke Deuss, die directeur was. De bank moet een kleine 35 miljoen euro betalen en voorkomt zo verdere strafrechtelijke vervolging. Dat heeft het OM dinsdag gemeld.

- Advertentie -


Met de omvangrijke mega-schikking komt een eind aan een juridische strijd van ruim 7 jaar.
In mei vorig jaar werden John (69) en Tineke Deuss (66) veroordeeld door de rechtbank in Arnhem tot voorwaardelijke celstraffen van 6 maanden en boetes van 327.000 euro voor onder meer bankieren zonder vergunningen.
FCIB kreeg een boete van 1,2 miljoen euro.
De twee gingen in hoger beroep.
Dat beroep zullen zij nu gaan intrekken.

Tegen FCIB liep nog een strafrechtelijk onderzoek voor grootschalig witwassen.
Deze zaak komt met de schikking te vervallen.
Beiden hebben op hun beurt alle civiele procedures tegen de Staat stopgezet.

Uit onderzoek van de FIOD bleek de officieel in Curaçao gevestigde familiebank, in werkelijkheid vanuit een kasteeltje in Berg en Dal in Nederland te opereren.
Ook werden opmerkelijke transacties niet door de bank gemeld.

Zo had de dochter van de eerder dit jaar in ballingschap in Londen overleden Russische oliebaron Boris Berezovski een rekening bij de bank.
Transacties van in totaal 10,5 miljoen op de rekening van zijn dochter wezen volgens het OM ‘onmiskenbaar op een vermoeden van witwassen.”

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, July 5, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

ParadiseFM | Experts leggen wet over topinkomens in Staten uit

Morgen zijn verschillende directeuren van overheidsentiteiten in de Staten. Ze komen uitleg geven over de wet die topinkomens binnen overheidsbedrijven aan banden legt. Deze technische briefing is...

Democracy now! | Monday, July 4, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 4 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Opinie | De VN, zelf bestuur en zelf beschikking

Door Lucita Moenir Alam, Arjen van Rijn en Kees Flinterman Op 15 december 1955 heeft de Tiende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 945(X) de Nederlandse...

ParadiseFM | Campagne voor een nieuw nationaal wapen Curaçao

Curaçao moet een nieuw nationaal embleem hebben. Cultuurminister Van Heydoorn heeft daarom een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Iedereen kan aan de wedstrijd meedoen. Vandaag wordt het startschot gegeven voor...
- Advertentie -
- Advertentie -