Bij een onderzoek naar illegaal gokken en witwassen is voor ruim 100 miljoen euro beslag gelegd op onder meer kunst, huizen, bankrekeningen, sieraden, auto’s, boten en beleggingen. Vijf mannen (66, 56, 52, 51, 51) en een vrouw (45) zijn aangehouden. Zij worden verdacht van overtreding van de wet op de Kansspelen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

De FIOD doorzocht samen met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie twee huizen en een bedrijfspand in Nederland. Ook zijn er doorzoekingen geweest in België, Luxemburg, Zweden, Malta, Curaçao, Oostenrijk en Zwitserland.

De verdachten zouden met het illegaal aanbieden van online casino-kansspelen op de Nederlandse markt ruim 250 miljoen euro hebben verdiend en dit hebben witgewassen. Volgens de Nederlandse wetgeving is het niet toegestaan om hier online kansspelen aan te bieden. De verdachten zouden daarom via een buitenlandse structuur hebben gewerkt om buiten het gezichtsveld van de Nederlandse overheid te blijven.

Bron: Reformatorisch Dagblad