Dossier Koninkrijksrelaties.nl
Amsterdam – Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft bij het ontmantelen van een vanuit Curaçao opererend webcasino voor 100 miljoen euro beslag gelegd. Dat gebeurde na huiszoekingen in Curaçao, Nederland, België, Luxemburg, Zweden, Malta, Oostenrijk en Zwitserland.
Zes verdachten, vijf mannen (66, 56, 52, 51, 51) en een vrouw (45), worden verdacht van overtreding van de wet op de Kansspelen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het vermoeden is dat zij met het illegaal aanbieden van online kansspelen op de Nederlandse markt ruim 250 miljoen euro hebben verdiend en dit hebben witgewassen. In totaal is beslag gelegd voor ruim 100 miljoen euro op onder andere kunst, woningen, bankrekeningen, sieraden, auto’s, boten en beleggingen.
De verdachten hadden voor het illegaal op de Nederlandse markt aanbieden van online kansspelen de bij de gokmaffia favoriete Curaçaose route gekozen: een op het oog keurig trustkantoor richt een vennootschap op en schrijft zichzelf bij de Kamer van Koophandel in als bestuurder. Vervolgens wordt – meestal van een aan het trustkantoor verbonden – masterlicentiehouder een sublicentie gekocht.
De ware eigenaren blijven uit beeld van de opsporingsdiensten, gebruiken hun webcasino om criminele winsten uit drugs-, wapen- en mensensmokkel wit te wassen of om spelers op te lichten door maar een klein deel van inzet van spelers uit te keren als prijzengeld.
Het OM wil niet de naam vertellen van het betrokken webcasino omdat dan de identiteit van de verdachten makkelijk te achterhalen zou zijn. De goed ingevoerde redactie van CasinoNieuws.nl vermoedt dat het om Oranje Casino gaat. Oprichter Jeroen Boomgaardt en zijn compagnons verkochten dat in 2014 aan het Zweedse Betsson. Boomgaardt heeft Curaçao inmiddels verruild voor België.
Het onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket wordt voortgezet. Of zich dat ook richt op partijen in Willemstad die de activiteiten van de verdachten hebben gefaciliteerd, is niet bekendgemaakt. In de vanaf Curaçao opererende goksector gaan naar schatting jaarlijks vele miljarden om.