Frank Op de Woerd | CasinoNieuws.nl

Na het uitgebreide artikel op Investico en in De Groene Amsterdammer, is dit weekend de radio-uitzending van Argos over de gokindustrie op Curaçao uitgezonden. Het exposé is nabesproken met hoogleraar Ronald van Raak en ChristenUnie-kamerlid Don Ceder. Die laatste gaat kamervragen stellen aan de minister van Binnenlandse Zaken over de situatie.

De onderzoeksjournalisten van Investico, De Groene Amsterdammer, en VPRO’s Argos werkten samen aan een onderzoek naar de gokindustrie op Curaçao. Investico en De Groene Amsterdammer publiceerden hun artikel daarover vorige week. Dit weekend kwam ook Argos met hun artikel en radio-uitzending.

Onderzoek Investico, Groene Amsterdammer, Argos naar goksector Curaçao

In de Argos-uitzending over Curaçao komen diverse betrokkenen aan het woord.

Rik Delhaas en David Davidson van Argos spreken onder andere met Bas Jongmans, de advocaat die de journalisten namens masterlicentiehouder Cyberluck juist voor de rechter daagde. Ook hoofdredacteur Xandra Schutte van De Groene Amsterdammer komt voor in de uitzending, vooral om te duiden hoe uitzonderlijk het is dat er een kort geding is aangespannen tegen een publicatie.

Ook CasinoNieuws.nl komt kort voor in de uitzending van Argos over Curaçao. Rik Delhaas kwam langs op het kantoor van CasinoNieuws.nl om te zien hoe die sites in Nederland opereren. Een online casino met een vergunning op Curaçao die nog Nederlandse spelers accepteert, bleek niet moeilijk te vinden. Frank Op de Woerd van CasinoNieuws.nl toonde de makers van het radioprogramma hoe gemakkelijk het is om zo’n site te vinden, hoe je er kan spelen. We lieten ook zien hoe sterk het aanbod en de mogelijkheden van zo’n illegaal online casino overeenkomt met het legale aanbod.

Ook Nardy Cramm, de ondergedoken blogster die ook in de geschreven publicaties aan het woord kwam, is door Argos geïnterviewd. In de uitzending vertelt ze hoe diverse rechtszaken haar het leven zuur maken. Haar bankrekeningen zijn geblokkeerd en ze verblijft op een schuiladres uit angst dat haar iets wordt aangedaan. Het leven wordt haar naar eigen zeggen moeilijk gemaakt, omdat ze het stelsel van masterlicentehouders en sublicenties onwetmatig blijft noemen in haar publicaties. En dat is tegen het zere been van de goksector op Curaçao, want die claimen juist legaal bezig te zijn.

Na Cramm komt de zoon van de vermoorde journalist Daphne Caruana Galizia, Matthew Galizia aan het woord. Daphne Galizia was een journaliste die schreef over de gokindustrie op Malta. Dat moest ze uiteindelijk bekopen met de dood. Zoon Matthew trekt in de uitzending de parallel tussen zijn moeder en Cramm, die zich beiden de woede en represailles van de gokindustrie op de nek haalden.

Van Galizia op Malta maakt Argos de sprong terug naar Curaçao als het de zaak Helmin Wiels bespreekt. De populaire Curaçaose politicus is vermoord, nadat hij zich had uitgesproken over de gokindustrie op Curaçao en de inmenging van de georganiseerde misdaad.

Jan van Koningsveld, een expert op het gebied van offshore financiële constructies, laat zijn licht schijnen op de situatie waar veel gokbedrijven – in ieder geval op papier – op Curaçao zijn gevestigd. Hij heeft zijn bedenkingen bij dat stelsel en vraagt zich hardop af wat de logica is van de structuur die veel bedrijven kiezen, en vermoedt dat er veel sprake is van misbruik-situaties.

Maar wie er nou echt achter die online casino’s zitten, daar komen ze ook bij Argos, De Groene Amsterdammer, en Investico niet echt achter. In de radio-uitzending bespreken ze de scraper die ze hebben gebouwd om zoveel mogelijk sites met een vergunning op Curaçao in beeld te brengen. Aangevuld met andere openbare en afgesloten gegevens uit onder andere bekende lekken, krijgen ze wel een lijst met namen. Maar dat lijken meer stromannen dan rijke casino-magnaten te zijn. De Russische, Oekraïense, en Belarussische mensen die ze zo op het spoor komen, voldoen niet echt aan het klassieke profiel van een casino-eigenaar.

Wel degelijk een screening

Terwijl masterlicentiehouder Cyberluck de vragen van Argos over Curaçao beantwoorde met een kortgeding, wilde George van Zinnicq Bergmann van trustkantoor eMoore wel in de uitzending reageren. In het programma vertelt hij dat hij ongeveer 250 of misschien 300 bedrijven voor de goksector heeft opgezet met zijn trustkantoor. Bij 175 van die bedrijven is hij ook bestuurder.

Volgens Van Zinnicq Bergmann is er misschien wel wat af te dingen op het stelsel waar private bedrijven ook zelf het toezicht doen, maar volgens hem is de screening uitgebreid:

“In grote lijnen begint dat bij de aanvraag. Het gaat over het screenen van de betrokken personen. Die personen die eigenaar zijn, die directeur zijn of een managementfunctie hebben in zo’n bedrijf, die worden gecontroleerd op de herkomst van hun vermogen, hun identiteit, hun cv. Ze moeten een verklaring van goed gedrag overleggen. Ten aanzien van de voorgenomen business moeten ze aantonen dat ze daar voldoende geld voor hebben. Ze moeten een uitgebreid businessplan overleggen. Ze moeten aantonen met welke softwarebedrijven ze gaan werken, welke markten ze gaan bedienen. [Ze moeten een] zeer uitgebreide screening ondergaan.

George van Zinnicq Bergmann, oprichter trustkantoor eMoore

Tot slot komt John van Schendel aan het woord. Van Schendel was in de jaren negentig actief als wetgevingsjurist op Curaçao en zegt in Argos dat hij al vroeg aan de rem trok. Maar zijn bedenkingen bij de summiere wet zorgde niet voor aanpassingen. Dat leidde uiteindelijk tot een stelsel met sublicenties die in zijn ogen nooit zo bedoeld was.

Kamervragen Ceder over goksector Curaçao

Het onderzoek van Argos is daarna live in de uitzending besproken (vanaf 37:49) met Don Ceder, Tweede Kamer-lid voor regeringspartij ChristenUnie, en Ronald van Raak, voormalig parlementariër en woordvoerder Koninkrijksrelaties voor de SP.

Ceder kondigde kamervragen aan naar aanleiding van de Argos-uitzending over de goksector op Curaçao. Curaçao is weliswaar een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, hij zag wel noodzaak om aan de bel te trekken:

“[I]k maak me zorgen en ik heb veel vragen, […] Dat is wel aanleiding voor mij om ook te kijken als portefeuillehouder Koninkrijksrelaties welke rol heeft Nederland hierin. Om toch ook te kijken van […] ‘wat klopt hier van, wat wel wat niet, en hoe kunnen we er voor zorgen dat binnen het koninkrijk er situaties ontstaan waar gokbedrijven eigenlijk op een manier opereren die gigantisch veel risico’s met zich meebrengt, denk aan witwassen. […]’ Het kan niet zo zijn dat – als dat zo klopt – dat het een vrijhaven is voor Russen, voor Wit-Russen, Italianen, om binnen ons koninkrijk dan geld in ons koninkrijk te brengen waarvan we eigenlijk niet weten waar het vandaan komt en waar het naar toe gaat.”

Don Ceder, Tweede Kamer-lid ChristenUnie

Ronald van Raak onderschreef dat het “buitengewoon vreemd” is dat private partijen vergunningen verstrekken én toezicht houden. Van Raak ging verder dan in de uitzending zelf gesteld werd, want hij benoemde dat er bij zowel de sublicentie-verstrekkers als de sublicentiehouders onderwereldfiguren actief zijn:

“Maar het idee dat een aantal gokbazen met een zeer dubieuze achtergrond zelf namens een overheid goklicenties kunnen uitgeven zonder enige controle – want in de praktijk wordt er geen enkele controle uitgeoefend en kun je ook anoniem blijven – feitelijk is de onderwereld dus legale of semi-legale vergunningen aan het verlenen aan andere figuren uit de onderwereld en dat is buitengewoon bezwaarlijk.”

Ronald van Raak, voormalig parlementariër

Dat er volgens Van Zinnicq Bergmann wel degelijk sprake is van strenge controle, daar wilde Van Raak niets van weten:

“Dat is niet zo. Er is wel een instituut opgericht wat nu controle moet gaan uitvoeren, maar is gewoon geen kennis en kunde. Dat komt niet verder dan papier. […] Er zijn op Curaçao op papier veel zaken wel goed geregeld, maar in de praktijk gebeurt dat niet. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de heel grote financiële belangen die er zijn vanuit die gokwereld. Het gaat om vele miljarden.”

Ronald van Raak

Van Raak riep Ceder op om klokkenluider Nardy Cramm bescherming te bieden, maar daar ging het ChristenUnie-kamerlid niet concreet op in.

Wel gaf Ceder aan kamervragen te gaan stellen aan de minister van Binnenlandse Zaken (Hanke Bruins Slot, CDA) om te kijken wat voor een rol voor Nederland zij ziet in deze zaak. Een mogelijke manier om Nederland zich toch te laten bemoeien met dit vraagstuk dat in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van het Curaçaose parlement valt, zijn de geldstromen vanuit Nederland, aldus Ceder.

Op aangeven van de Argos-presentator Eric Arends overweegt Ceder ook hervormingen aan het gokbeleid op Curaçao te verbinden aan liquiditeitssteun vanuit Nederland. In 2020 deed Nederland dat al bij Corona-steun.

Bron: CasinoNieuws.nl

Naschrift KKC

De context van bovengenoemd artikel vindt u hieronder in de artikelen en podcasts van onderzoeksplatforum voor journalistiek Investico, weekblad de Groene Amsterdammer, omroep VPRO-Human en het radioprogramma Argos:

Investico: Roulette met de Rechtsstaat https://www.platform-investico.nl/artikel/roulette-met-de-rechtsstaat-geannoteerd-verhaal/

Investico: Hier vindt u de documenten over de Curacaose online goksector https://www.platform-investico.nl/artikel/vind-hier-de-documenten-over-de-curacaose-online-goksector/

Investico: Roulette of Law (Engelse versie) https://www.platform-investico.nl/artikel/roulette-of-law-annotated-version/

Investico: Russische, Oekrainse en Belarussische eigenaren achter Curacaose online casino’s https://www.platform-investico.nl/artikel/russische-oekraiense-en-belarussische-eigenaren-achter-curacaose-online-casinos/

Investico: Curacao schafte belasting voor brievenbusbedrijven af https://www.platform-investico.nl/artikel/curacao-schafte-belasting-voor-brievenbusbedrijven-af/

Trouw (voorpagina): Curacao loopt belasting mis door snelle wet (PDF)

De Groene Amsterdammer: Roulette met de rechtstaat (PDF) en https://www.groene.nl/artikel/roulette-met-de-rechtsstaat

Podcast Argos/Investico: https://www.platform-investico.nl/artikel/online-casinos-de-perfecte-witwasmachines/

Podcast Argos/Investico op Spotify: https://open.spotify.com/show/7lKTVx35ZTkcepXCAHkaZ1?si=XafUe5ZgQlCa1GGEVLDtdg&nd=1

Podcast Argos op NPO Radio 1: Curaçaos roulette https://www.nporadio1.nl/fragmenten/argos/3adc60b4-16b7-4fae-9318-d4d9bf12cce6/2022-05-28-curacaos-roulette

Podcast VPRO: https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2022/Curacaos-roulette.html

VPRO – Human: In het land van de online casino’s controleert de goksector zichzelf

VPRO – Human: Curaçaose online casino’s blijken bezit van Russische eigenaren