Rik Delhaas, David Davidson © Argos VPRO/HUMAN

Achter Curaçaose online casino’s blijken geregeld Russische en Belarussische eigenaren te zitten. Dit terwijl er nauwelijks zicht is op de naleving van sancties of maatregelen tegen witwassen. Dat blijkt uit onderzoek van Argos, Investico en de Groene Amsterdammer.

De online gokindustrie op Curaçao is enorm omvangrijk. Tegelijkertijd is er vrijwel geen overheidstoezicht en blijven eigenaren van gokbedrijven met behulp van brievenbusfirma’s buiten beeld. De Britse antiwitwasexpert Ray Blake: ‘Als je niet weet wie de eigenaar is van het casino, of wie geld inlegt of ontvangt, kan je het schenden van sancties niet effectief tegengaan.’

Internetcasino’s en -wedkantoren met een Curaçaose licentie halen geregeld het internationale nieuws omdat ze controversieel zijn. Een in Nederland bekend voorbeeld was Edobet. Bekende voetballers als Dirk Kuijt bleken hier te spelen. De goksite bleek gelieerd aan de organisatie van de Haagse ‘godfather’ Piet S.

Argos, Investico en De Groene Amsterdammer doken daarom in de wereld achter deze online casino’s. Met een scraper, een computerprogrammaatje dat informatie van websites verzamelt, werd een inventarisatie gemaakt met de namen van duizenden Curaçaose sites en honderden gokbedrijven. Door het overzicht te vergelijken met gelekte informatie uit belastingparadijzen als de Panama Papers en de Pandora Papers werden enkele personen uit Rusland, Oekraïne en Belarus geïdentificeerd als eigenaar van brievenbusfirma’s achter internetcasino’s.

Het is niet met zekerheid te zeggen of zij de echte eigenaars zijn of stromannen. Opvallend is dat zij op het eerste gezicht niet voldoen aan het profiel van een gokmagnaat. Ihar uit Belarus bijvoorbeeld lijkt er gezien zijn krap bemeten woonruimte en oude auto in ieder geval niet rijk van geworden.
Curaçaos roulette

Sublicenties

Wie iets wil begrijpen van de wildgroei aan Curaçaose goksites en het gebrek aan transparantie komt uit bij het fenomeen ‘sublicenties’. Dat is de op Curaçao gegroeide praktijk dat niet de overheid vergunningen aan nieuwe gokbedrijven uitgeeft en hier toezicht op houdt, maar een handvol bedrijven. Deze firma’s luisteren naar namen als Cyberluck, Antillephone en Gaming Services Provider en hebben ooit een officiële overheidsvergunning gekregen. Op basis van deze vergunningen verstrekken deze ‘masterlicentiehouders’ sinds jaar en dag tegen betaling en op grote schaal sublicenties aan nieuwe gokbedrijven.

Kans voor criminelen

Jan van Koningsveld is oud-rechercheur van de FIOD en gepromoveerd op onderzoek naar misbruik van offshore vennootschappen. Hij keek op verzoek van Argos, Investico en De Groene naar de opzet van de Curaçaose online goksector. ‘Wat duidelijk naar voren komt is dat die hele sector weinig transparant is, dat de overheid weinig zicht heeft op op wat er gebeurt. Van oudsher brengt de gambling sector, zowel fysiek als online een groot risico met zich mee op witwassen van misdaadgeld’, aldus van Koningsveld. ‘Het gaat om enorme bedragen, de pakkans is relatief klein en de gelegenheid is groot. Dus dan zal de overheid voldoende maatregelen moeten nemen om die risico’s ten eerste in kaart te brengen en ten tweede te beheersen. En dat lijkt te ontbreken op Curaçao’, aldus Van Koningsveld.

Antiwitwasexpert Ray Blake: ‘Als de overheid niet controleert krijgen criminelen een license to operate. Het Curaçaose systeem gaat in tegen de basisprincipes van regulering’.
‘Buitengewoon bezwaarlijk’

Ook de ChristenUnie maakt zich zorgen over gokconstructies in het Koninkrijk. ‘Dit brengt gigantisch veel risico’s met zich mee’ aldus Tweede Kamerlid Don Ceder. De woordvoerder Koninkrijksrelaties wil er voor waken dat Curaçao een vrijhaven wordt om geld in het Koninkrijk te brengen zonder dat we weten dat het vandaan komt, vertelt hij in Argos.

Oud-Kamerlid Ronald van Raak van de SP die in die functie veel met de goksector van doen had, vreest de grote invloed van een aantal gokbazen. ‘Het is buitengewoon vreemd’, zegt van Raak, ‘dat gokbazen met dubieuze achtergrond namens de overheid goklicenties mogen uitgeven zonder controle. De onderwereld is illegale vergunningen aan het uitgeven aan anderen in de onderwereld. Ik vind dat buitengewoon bezwaarlijk.’

Ronald van Raak over goklicentievergunningen en de onderwereld

Bron: VPRO

Naschrift KKC

De context van bovengenoemd artikel vindt u hieronder in de artikelen en podcasts van onderzoeksplatforum voor journalistiek Investico, weekblad de Groene Amsterdammer, omroep VPRO-Human en het radioprogramma Argos:

Investico: Roulette met de Rechtsstaat https://www.platform-investico.nl/artikel/roulette-met-de-rechtsstaat-geannoteerd-verhaal/

Investico: Hier vindt u de documenten over de Curacaose online goksector https://www.platform-investico.nl/artikel/vind-hier-de-documenten-over-de-curacaose-online-goksector/

Investico: Roulette of Law (Engelse versie) https://www.platform-investico.nl/artikel/roulette-of-law-annotated-version/

Investico: Russische, Oekrainse en Belarussische eigenaren achter Curacaose online casino’s https://www.platform-investico.nl/artikel/russische-oekraiense-en-belarussische-eigenaren-achter-curacaose-online-casinos/

Investico: Curacao schafte belasting voor brievenbusbedrijven af https://www.platform-investico.nl/artikel/curacao-schafte-belasting-voor-brievenbusbedrijven-af/

Trouw (voorpagina): Curacao loopt belasting mis door snelle wet (PDF)

De Groene Amsterdammer: Roulette met de rechtstaat (PDF) en https://www.groene.nl/artikel/roulette-met-de-rechtsstaat

Podcast Argos/Investico: https://www.platform-investico.nl/artikel/online-casinos-de-perfecte-witwasmachines/

Podcast Argos/Investico op Spotify: https://open.spotify.com/show/7lKTVx35ZTkcepXCAHkaZ1?si=XafUe5ZgQlCa1GGEVLDtdg&nd=1

VPRO – Human: In het land van de online casino’s controleert de goksector zichzelf

Podcast Argos op NPO Radio 1: Curaçaos roulette https://www.nporadio1.nl/fragmenten/argos/3adc60b4-16b7-4fae-9318-d4d9bf12cce6/2022-05-28-curacaos-roulette

Podcast VPRO: https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2022/Curacaos-roulette.html

VPRO: Curaçaose online casino’s blijken bezit van Russische eigenaren https://www.nporadio1.nl/nieuws/onderzoek/780875e9-bf3a-4c1e-8714-cedfc1c41f5e/curacaose-online-casinos-blijken-bezit-van-russische-eigenaren