Vasco van der Boon
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdagochtend straffen tot 36 maanden voorwaardelijk geëist in een rechtszaak rond het illegaal aanbieden in Nederland van gokspellen op internet. Voor de rechtbank in Den Bosch staan in een omvangrijk proces achttien personen en dertien bedrijven terecht.
Het OM verwijt hen witwassen, valsheid in geschrifte, faillissementsfraude, belastingfraude en lidmaatschap van een criminele organisatie. De verdachten ontkennen.
Bubble Group
De hoogste straf hoorde de 40-jarige directeur Stijn Flapper van de Bubble Group tegen zich eisen: 3 jaar cel plus een jaar voorwaardelijk. Flapper kondigde eerder onder zijn volle naam in Het Financieele Dagblad een schadeclaim van €75 mln aan tegen het OM. Het strafonderzoek met de codenaam Rykiel zou een gevorderd plan om zijn gokimperium te verkopen aan een buitenlands bedrijf in de wielen hebben gereden.
Volgens het OM hebben de verdachten via ‘schijnconstructies’ en ‘fopbedrijven’ illegaal tientallen kansspelen op internet aangeboden op de Nederlandse markt.
Tegen de 40- en 37-jarige broers Michel en Maurice Gregoire van de onderneming Teletick eist het OM onvoorwaardelijke celstraffen van 24 en 30 maanden. De Gregoires verwierpen eerder onder hun volle naam in een interview met het tijdschrift Quote alle beschuldigingen.
Betaalorganisatie Buckaroo
Tegen advocaat Annette Mak eist het OM 24 maanden onvoorwaardelijk. Tegen ex-directeur Maxim S. van betaalorganisatie Buckaroo eist het OM 15 maanden. De belastingadviseur van de groep, Guus de L., zou 24 maanden moeten zitten. Het OM kwalificeert dit drietal als ’facilitators’ van misdaad. Tegen de verdachte bedrijven eist het OM €10.000 boete per bedrijf.
De verdachten hebben volgens het OM via ‘schijnconstructies’ en ‘fopbedrijven’ op Cyprus, Jersey en Costa Rica illegaal tientallen kansspelen op internet aangeboden op de Nederlandse markt. De verdachten vergelijken hun constructies met truststructuren en doorstroomvennootschappen zoals Apple die hanteert.
Inval politie
Tot de politie in 2013 bij hen binnenviel haalden de verdachten €105 mln aan inleg van gokkers binnen. Volgens het OM is €39 mln aan prijzengeld uitgekeerd. De verdachten hebben volgens het OM dus €66 mln aan illegaal inkomen verworven. Het OM kondigt aan hun vermogens af te willen pakken. Er is al op tachtig bedrijfspanden en woningen en op meer dan honderd bankrekeningen beslag gelegd.
De rechtbank heeft 22 zittingsdagen voor dit omvangrijke strafproces uitgetrokken. Op de achtergrond van deze strafzaak speelt de trage vordering die de Nederlandse politiek maakt met het aangekondigde legaliseren van de mogelijkheden om te gokken op internet.
De hoofdverdachten reden in Bentleys en Hummers. Ze hadden een butler en dure koikarpers en villa’s in onder meer Spanje
Nederlandse Kansspelautoriteit
De topman van de toezichthoudende Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) sprak deze week in Het Financieele Dagblad zijn schaamte uit over het almaar uitblijven van het legaliseren van internetgokken. Nederland loopt daarmee achter op andere Europese landen. Sommige verdachten anticipeerden op legalisering van hun gokbedrijven.
Volgens de verdediging was afgelopen jaren feitelijk sprake van een gedoogbeleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van internetgokken. De officieren van justitie ontkenden dat tijdens hun requisitoir: ‘Het aanbieden van gokspelen in Nederland zonder vergunning vindt het Openbaar Ministerie ernstig.’
‘Oncontroleerbaar’
‘Niet alleen de inleggers zijn geheel oncontroleerbaar. Er is geen zicht op geldstromen, omzet, eventuele verdiensten, en de controle op manipulaties van kansspelen is daarmee niet meer mogelijk. Er is geen zicht op personen die gokken en dat maakt het bestrijden van gokverslaving lastig. Daarnaast wordt kansspelbelasting ontdoken in Nederland, maar mogelijk ook in andere landen’, aldus de officieren.
77
De verdachten exploiteerden minstens 77 gokspelen op internet
Het OM noemt het ‘spijtig’ dat met name Flapper zijn zakelijke talent en ondernemingszin aanwendde voor illegale activiteiten. De verdachten leefden er goed van, memoreert het OM. De hoofdverdachten reden in Bentleys en Hummers. Ze hadden een butler en dure koikarpers en villa’s in onder meer Spanje. Een verdachte bewaarde in het vriesvak van zijn koelkast een groot bedrag aan cash.
Amsterdamscasino.com
De verdachten exploiteerden minstens 77 gokspelen op internet, onder namen als Sheriff Gaming; Blue Gem Gaming; Amsterdamscasino; Triple Gold Casino; Golden Ten Casino; Fruitluck en Amsterdamspoker. Tot ergernis van de verdediging suggereert het OM dat investeringen in de internetsites afkomstig zijn uit drugshandel en dat de verdachten de kans op prijzen manipuleerden. ‘De jackpot mocht nooit vallen.’ Volgens de verdachten is dit stemmingmakerij van het OM.
Komende weken is het woord aan de verdediging. De rechtbank wijst naar verwachting in december vonnis.
Bron: Financieel Dagblad