Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft onder leiding van de rechter-commissaris dinsdag een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Antilliaanse verzekeraar Ennia op Curaçao. Dit bevestigt een woordvoerder van het OM in Willemstad tegenover Het Financieele Dagblad. Het OM geeft geen nadere toelichting.

Emsley Tromp

De inval bij de grootste verzekeraar van de Antillen vond plaats pal voor de start in Willemstad van het strafproces tegen de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), Emsley Tromp. Hij is als centralebankpresident de belangrijkste toezichthouder op Ennia.

Het OM verdenkt Tromp in deze strafzaak van een omvangrijke belastingfraude. Van 2007 tot en met 2015 zou Tromp de fiscus omgerekend voor € 2,4 mln hebben benadeeld door neveninkomsten te verzwijgen. Bronnen rond het onderzoek bij Ennia melden het FD dat de inval bij Ennia verband houdt met deze en andere strafonderzoeken die nog tegen Tromp lopen.

Witwassen en corruptie

Het OM zei eerder dit jaar dat naast de strafzaak tegen Tromp wegens mogelijke belastingfraude hij ook nog wordt verdacht van witwassen en corruptie. Die strafonderzoeken zijn nog in volle gang. Het OM wil niet zeggen wat daar nu de stand van zaken van is.

Het Financieele Dagblad onthulde in 2016 het bestaan van een vernietigend geheim rapport over Ennia opgesteld door de Nederlandsche Bank. DNB becijferde daarin dat onder de ogen van toezichthouder CBCS de Antilliaanse verzekeraar Ennia stiekem was uitgehold door haar grootaandeelhouder Hushang Ansary.

Broekzak-broekzak

De Iraans-Amerikaanse zakenman Ansary had volgens DNB ruim driekwart van de financiële reserves van de verzekeraar besteed aan twee omstreden vestzak-broekzak-transacties met dochterbedrijven uit zijn eigen conglomeraat. Het gaat om een lening van Ennia voor de aanschaf van preferente aandelen in een energiebedrijf gelieerd aan Ansary, Stewart & Stevenson, en de aankoop van een braakliggend stuk grond van Ansary in Sint Maarten, Mullet Bay.

Met die twee transacties had Ansary volgens DNB omgerekend € 570 mln aan verzekeraar Ennia onttrokken. Deze transacties staan op gespannen voet met de regels voor verzekeraars. De CBCS sloeg afgelopen jaren herhaalde waarschuwingen voor de riskante transacties van Ennia in de wind.

Familie-Tromp

Eilanders praten al jaren over de innige band van Ansary met Tromp. De familie-Tromp heeft opvallende zakelijke relaties met Ansary of diens ondernemingen. Bronnen rond het onderzoek bij Ennia melden het FD nu dat de inval bij Ennia verband houdt met naspeuringen door justitie naar mogelijk onoorbare beloningen van de CBCS-president voor het zwakke toezicht op Ennia.

Na de FD-publicaties over de DNB-kritiek op de gang van zaken bij Ennia heeft het verzekeringsconcern de voorgenomen publicatie van jaarcijfers lange tijd uit moeten stellen. Naar verluidt zou de accountant van Ennia vanwege de DNB-kritiek voorzichtiger zijn geworden met controleren.

Overtreding regels

Nadat Ennia twee jaar geen nieuwe cijfers openbaar had gemaakt, publiceerde het concern juli dit jaar voor het eerst weer zijn ‘Financial Highlights’. Daarin benadrukt de accountant deze keer dat Ennia niet voldoet aan de officiële regels van de toezichthouder CBCS voor verzekeraars. Die regels blijken inmiddels ook strenger te zijn. Volgens de accountant heeft Ennia geld gestoken in activa die niet door de beugel kunnen van de toezichthouder, en heeft Ennia deze overtreding niet tijdig hersteld.

De Ennia-publicatie laat in het midden welke assets niet meer de toets kunnen doorstaan. Maar omdat de Stewart & Stevenson-investering inmiddels is verhangen, moet het om Mullet Bay gaan. Die lap grond die niemand wil, kostte Ennia omgerekend € 279 mln. De orkaan Irma vorige maand maakte dit vastgoed niet populairder.

Bij Ennia staat de vraag uit om een reactie op de justitie-inval.

Bron: Financieel Dagblad