Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

Het Team Bestrijding Ondermijning van het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een doorzoeking gedaan op het hoofdkantoor van accountantsorganisatie KPMG op Curaçao. Een woordvoerder van het OM bevestigt berichten hierover van lokale media.

De actie is uitgevoerd met het Recherche Samenwerkingsteam. Dat is gespecialiseerd in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. De woordvoerder van het OM wil alleen kwijt dat er documentatie bij KPMG in beslag is genomen. Er zijn geen arrestaties verricht. Nadere details geeft het OM niet.

Cymbal en Troja

Volgens een ingewijde die anoniem wil blijven, vloeit de inval voort uit een al langer lopend strafrechtelijk onderzoek naar een oude klant van de KPMG-accountants. De inval zou volgens deze bron verband houden met de strafzaken onder de codenamen Cymbal en Troja.

De strafzaak Cymbal loopt voor de rechtbank Zwolle. Het OM vervolgt daarin vier personen voor het witwassen van $322 mln via het vanuit Amsterdam opererende bedrijf CPG Worldwide. Zij zouden via hun lingeriewinkels op Curaçao doelbewust illegale dollaropnames op Curaçao van Venezolanen mogelijk hebben gemaakt.

De benodigde bankbiljetten zou CPG onder meer van illegale loterijen van de veroordeelde Antilliaanse gokbaas Robbie dos Santos hebben betrokken, is de verdenking van het OM. Tegen de Antilliaanse accountant van CPG heeft het OM in Nederland een tuchtprocedure aangespannen.

‘Witwasmachine’

Voor de rechtbank in Curaçao staan in de verwante zaak-Troja de tussenhandelaren terecht die de klandizie regelden voor de ‘witwasmachine’ van CPG, zoals het OM het eerder noemde. In eerdere openbare zittingen betoogde het OM voor de rechtbank dat het in deze zaak in totaal om meer dan een miljoen witwastransacties zou gaan.

Hoofdverdachten in de zaak-Cymbal zijn drie leden van de Antiliaans-Nederlandse familie Grynsztein. Ook de rol van ING Bank in deze witwaszaak acht het OM bedenkelijk.

Bron: Financieel Dagblad