31 C
Willemstad
• zondag 16 juni 2024

NRC | Tandeloos pensionadobankje

Begreep ik nou dat de van aanranding en verkrachting verdachte knuffelmarokkaan in de pauze van zijn rechtszaak gezellig stond te koffieleuten met jongens en meisjes uit de...

NTR | Archell Thompson: ‘Verboden te huilen’ doorbreekt stigma rond emoties

Kim Hendriksen Archell Thompson staat deze week in het DNA Storytellers Café in Rotterdam met zijn nieuwste storytelling voorstelling, ‘Verboden te Huilen’. Met zijn nieuwe voorstelling wil hij een...

PBC | Centrale Bank wil hogere topsalarissen voor eigen bestuur

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) wil dat de regering afwijkt van de huidige wettelijke...

PBC | Regering Curaçao bedankt Rose Mary Allen

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft antropologe Rose Mary Allen bedankt voor haar intensieve werk om het cultureel erfgoed van Curaçao in het licht te...

NOS | Derde verdachte opgepakt op Curaçao na moord op marechaussee

De politie van Curaçao heeft opnieuw een verdachte opgepakt voor de moord op een Nederlandse marechaussee, eind vorige maand. Het gaat om een 26-jarige bewoner van het...

ParadiseFM | Nederlander aangehouden in Colombia die wordt beschouwd als brein criminele drugsorganisatie

In Colombia is een Nederlander aangehouden die wordt beschouwd als het brein van een criminele drugsorganisatie. Dat meldt De Telegraaf. De man wordt verdacht van grootschalige handel...
- Advertisement -spot_img

FD | Inval OM bij KPMG-hoofdkantoor Curaçao

HomeMediaFD | Inval OM bij KPMG-hoofdkantoor Curaçao

Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

Tegen de Antilliaanse accountant van CPG heeft het OM in Nederland een tuchtprocedure aangespannen. KPMG zou een onvoldoende deugdelijke grondslag voor het afgeven van verklaringen over de jaarrekeningen van CPG over 2010, 2011 en 2012 hebben afgegeven. Ook de rol van ING Bank acht het OM bedenkelijk.

Het Team Bestrijding Ondermijning van het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een doorzoeking gedaan op het hoofdkantoor van accountantsorganisatie KPMG op Curaçao. Een woordvoerder van het OM bevestigt berichten hierover van lokale media.

De actie is uitgevoerd met het Recherche Samenwerkingsteam. Dat is gespecialiseerd in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. De woordvoerder van het OM wil alleen kwijt dat er documentatie bij KPMG in beslag is genomen. Er zijn geen arrestaties verricht. Nadere details geeft het OM niet.

Cymbal en Troja

Volgens een ingewijde die anoniem wil blijven, vloeit de inval voort uit een al langer lopend strafrechtelijk onderzoek naar een oude klant van de KPMG-accountants. De inval zou volgens deze bron verband houden met de strafzaken onder de codenamen Cymbal en Troja.

De strafzaak Cymbal loopt voor de rechtbank Zwolle. Het OM vervolgt daarin vier personen voor het witwassen van $322 mln via het vanuit Amsterdam opererende bedrijf CPG Worldwide. Zij zouden via hun lingeriewinkels op Curaçao doelbewust illegale dollaropnames op Curaçao van Venezolanen mogelijk hebben gemaakt.

De benodigde bankbiljetten zou CPG onder meer van illegale loterijen van de veroordeelde Antilliaanse gokbaas Robbie dos Santos hebben betrokken, is de verdenking van het OM. Tegen de Antilliaanse accountant van CPG heeft het OM in Nederland een tuchtprocedure aangespannen.

‘Witwasmachine’

Voor de rechtbank in Curaçao staan in de verwante zaak-Troja de tussenhandelaren terecht die de klandizie regelden voor de ‘witwasmachine’ van CPG, zoals het OM het eerder noemde. In eerdere openbare zittingen betoogde het OM voor de rechtbank dat het in deze zaak in totaal om meer dan een miljoen witwastransacties zou gaan.

Hoofdverdachten in de zaak-Cymbal zijn drie leden van de Antiliaans-Nederlandse familie Grynsztein. Ook de rol van ING Bank in deze witwaszaak acht het OM bedenkelijk.

Bron: Financieel Dagblad

1 reactie

  1. En de KPMG accountant, G.S., verantwoordelijk voor deze klant is nu directeur bij EY.

    Hij zal ongetwijfeld zeggen dat hij honderden miljoenen witwassen niet heeft gezien.

    Vraag is wat ziet hij dan wel bij zijn audits?

    De man lijkt mij een tweede Anthony Cijntje, die al jaren aftekent op de fantasiecijfers van Insel Air.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties