28 C
Willemstad
• vrijdag 17 september 2021 06:17

Laatste reacties

- Advertentie -

FD | Curaçaose Blue Bank ontkent faciliteren van fraude door oliehandelaren

In totaal worden enkele tientallen bedrijven en personen beschuldigd, waaronder Trafigura Beheer bv in Nederland en Blue Bank International op Curaçao.

De op Curaçao gevestigde Blue Bank International ontkent op de hoogte te zijn geweest van fraude door enkele gedaagden in een corruptiezaak rond grote oliehandelaren en het Venezolaanse oliebedrijf PdVSA.

De bank zegt geen fraude te hebben gefaciliteerd door bancaire regels niet na te komen. Dat heeft de bank via haar advocaat laten weten.

Blue Bank is een van de gedaagden in een rechtszaak die eerder deze maand is aangespannen in Miami. Ook twee andere banken zijn gedaagd. De Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA beschuldigt in die zaak, via een speciale opgezette trust, onder andere oliehandelbedrijven Trafigura en Vitol van betaling van miljoenen dollars aan steekpenningen.

- Advertentie -

In ruil voor het geld zouden de oliehandelaren vertrouwelijke informatie hebben gekregen over toekomstige oliedeals van PdVSA. Het Venezolaanse concern claimt een schade van meer dan $5 mrd aan gemiste omzet. In totaal worden enkele tientallen bedrijven, bv’s en personen in de rechtszaak beschuldigd, waaronder Trafigura Beheer in Nederland en Blue Bank International op Curaçao.

Voldoen aan de geldende wet en regelgeving

Die bank zou volgens de aanklacht onder meer fraude hebben gefaciliteerd. De advocaat van Blue Bank International ontkent echter nadrukkelijk dat de bank ‘enige wetenschap heeft gehad van de beweerde aard van genoemde betalingen vanaf een bij haar aangehouden bankrekening, zo deze al hebben plaatsgevonden’.

De bank laat bovendien weten dat ze voldoet aan de geldende wet en regelgeving, ook op het gebied van identificatie van cliënten bij financiële dienstverlening.

Bron: Financieel Dagblad

- Advertisement -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

AD | Kaag stapt op na motie van afkeuring door Tweede Kamer

Hanneke Keultjes en Tobias den Hartog | Algemeen Dagblad Sigrid Kaag neemt ontslag als minister van Buitenlandse Zaken nadat de Tweede Kamer een motie van afkeuring tegen haar...

ParadiseFM | Rapper Jetten veroordeeld tot 6 jaar voor poging tot doodslag

De lokale rapper Jetten is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor poging op doodslag en het overtreden van de vuurwapenwet. Volgens de rechtbank is voldoende bewezen...

Democracy now! | Thursday, September 16, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 16 september 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Banco di Caribe verkocht aan United

Banco di Caribe wordt verkocht aan United Group Holdings BV. De verkoop omvat alle bancaire activiteiten op Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten. Ook de verzekerings- en...

Nu.cw | Knops geholpen door ambtenaren bij privékwestie

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops (CDA) kocht in 2010 privé grond aan. Zijn ambtenaren met juridische analyses en de communicatiestrategie, hadden hem geholpen toen hier vorig jaar...
- Advertentie -