Askanews | Witwassen van geld, geen geldige dagvaarding voor bedrijf Corallo

De Italiaans-Nederlandse online pokerkoning Francesco Corallo en zijn gokimperium Global Starnet (voormalige Atlantis World / BetPlus) uit Sint Maarten staat in Rome terecht wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen, steekpenningen aan Italiaanse politici en lidmaatschap met een criminele organisatie

Rome, 6 juli (askanews) – De aanklacht tegen Global Starnet Ltd, een bedrijf dat van de zogenaamde ‘king of the slots’, de ondernemer uit Catania Francesco Corallo, en die wordt beschouwd als hoofdverantwoordelijke in het proces van het witwassen van geld, waarbij onder meer de voormalige president van het parlement Gianfranco Fini wordt beschuldigd, blijkt nietig.

 

Vandaag hebben de rechters van de vierde afdeling van de rechtbank vastgesteld dat Corallo’s bedrijf niet op de juiste manier de nodige kennisgevingen had ontvangen en daarvoor gaven ze de documenten terug aan het openbaar ministerie. Voor de aanklager wordt het nu moeilijk om het proces tegen het bedrijf tegen oktober of november op de agenda te krijgen, wanneer er andere hoorzittingen zijn gehouden.

Het hele proces betreft vermeende onregelmatigheden die kenmerkend waren voor een reeks financiële transacties. Te beginnen met die in verband met het appartement Montecarlo dat de broers Elisabetta en Giancarlo Tulliani in 2008 kochten van de National Alliance voor de prijs van 300 duizend euro met twee offshore bedrijven; en vervolgens doorverkocht in 2015, tegen een miljoen en 360 duizend euro.

Aanklager Barbara Sargenti beschuldigt Corallo ervan deel uit te maken van een criminele organisatie die gericht is op verduistering, witwassen van geld en frauduleuze belastingbetalingen. Samen met anderen zou de beheerder tussen 2008 en 2014 een bedrag van miljoenen euro’s hebben overgemaakt van Italiaanse betaalrekeningen naar ander Engels en van daaruit vervolgens naar offshore deposito’s in Sint Maarten, Curacao en Santa Lucia.

Bron: Yahoo Finance

Naschrift KKC

Op 21 november 2016 heeft het Tribunale Civile e Penale in Rome een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Francesco Corallo, wegens verdenking van belastingontduiking, witwassen, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Lees hier de aanklacht met betrekking tot grootschalige belastingontduiking, witwassen en omkoping van Italiaanse politici via Global Starnet in Sint Maarten (voormalig Atlantis World Goup en Betplus/BPlus genaamd). In de dagvaarding (in bezit van Knipselkrant Curacao) worden de volgende verdachten vermeld:

  • Francesco Corallo (Italie),
  • Rudolf Theodor Anna Baetsen (Roermond, Nederland)
  • Amedeo Laboccetta (Italie)
  • Alessandro La Monica (Italie)
  • Arturo Vespignani (Italie)
  • James Walfenzao (Aruba)
  • Catherine Wilma van Velze (Zaandam, Nederland)
  • Jonh David Sims (UK)
  • Andrew Victor William Greenfield (UK),
  • Mike Baljit Chahal (UK)
  • Giancarlo Tulliani (Italie)
  • Sergio Tilliani (Italie)

Verder staan in de dagvaarding een reeks Nederlandse, Curacaose, Arubaanse, Sint Maartense en Engelse financiële en fiscale dienstverleners genoemd die de verdenkingen zouden hebben gefaciliteerd.

Boven is een globale vertaling met behulp van Google translate van:

Processo Rouge et Noir: Riciclaggio, nulla citazione a giudizio societ Corallo

Roma, 6 lug. (askanews) – Nullo il rinvio a giudizio della Global Starnet Ltd, societ riferibile al cosiddetto ‘re delle slot’ l’imprenditore catanese Francesco Corallo e citate come responsabile civile nel processo per riciclaggio che vede imputati tra gli altri l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini.

Oggi i giudici della IV sezione del tribunale, respinte alcune eccezioni preliminari, hanno stabilito che per la societ non erano state fatte le notifiche del caso nel modo dovuto ed hanno per questo restituito gli atti all’ufficio del pubblico ministero. Difficile, adesso, che la Procura riesca ad ottenere il processo per l’azienda entro ottobre o novembre, allorquando sono state fissate altre udienze.

Il processo, nel suo complesso, riguarda presunte irregolarit che caratterizzarono una serie di operazioni finanziarie, a cominciare da quella legata all’appartamento di Montecarlo che i fratelli Elisabetta e Giancarlo Tulliani acquistarono nel 2008 da Alleanza Nazionale al prezzo di 300 mila euro, utilizzando due societ off-shore; per poi rivenderlo nel 2015, intascando un milione e 360 mila euro.

Secondo il pm Barbara Sargenti, Corallo che accusato far parte di un’associazione a delinquere finalizzata al peculato, al riciclaggio e alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Insieme con altri il manager avrebbe trasferito, tra il 2008 e il 2014, fondi per diversi milioni di euro dai conti correnti italiani verso altri inglesi e di qui, successivamente, verso depositi offshore a Sint Maarten, Curaao e Santa Lucia.

Bron: Yahoo Finance

2 Reacties op “Askanews | Witwassen van geld, geen geldige dagvaarding voor bedrijf Corallo

  1. Ambulant

    Zwart geld wit wassen.. Daar krijg je vuile handen van.

  2. Zoiets als van de persoon is schuldig maar de politie heeft ergens een verkeerde datum gezet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *