AD | Klachten over Banco del Orinoco

Directie: Geen liquiditeitsproblemen; cliënten voldoen niet aan regels

Willemstad – Sommige rekeninghouders, voornamelijk in Venezuela, klagen erover niet over hun geld te kunnen beschikken bij Banco del Orinoco nv op Curaçao.

Het betreft specifieke cliënten, zeker niet alle, die bepaalde voor de Amerikaanse correspondentbanken vereiste informatie niet willen of kunnen verstrekken, waardoor dollartransacties niet kunnen worden uitgevoerd door de bank. Aldus het lokale directielid René Römer tegenover het Antilliaans Dagblad. Die klanten voldoen niet aan de regels. In verband daarmee zijn er rechtszaken aangespannen, erkent Römer. Sommige zijn al opgelost, andere lopen nog. Maar aan de financiële gezondheid van Banco del Orinoco ligt het niet.

,,Deze offshore bank is zeer liquide en solvabel”, zegt de directeur, die ter illustratie aangeeft dat er de afgelopen periode zonder problemen ruim 1.300 transacties plaatsvonden voor een totaalbedrag van 300 miljoen dollar. Uit informatie waarover deze krant beschikt zouden er bij toezichthouder de CBCS klachten zijn binnengekomen over Banco del Orinoco.

Maar een mogelijk gebrek aan liquide middelen zou niet blijken uit de informatie waarover de CBCS op basis van de rapportageplicht beschikt. De Spaanstalige nieuwswebsite Noticias Curazao meldde gisteren dat er grote problemen zouden zijn bij de bank:

,,Mijn cliënten proberen al tien maanden over hun tegoeden te beschikken, maar de bank voert al die tijd onrechtmatig de verzochte transacties niet uit”, zo wordt de advocaat Hermínio Nieto geciteerd.

Volgens Römer wordt er door Nieto ‘een verkeerd beeld geschetst’ van de Venezolaanse bank die gevestigd is op de eerste verdieping van het pand op de hoek Windstraat/Handelskade in hartje Punda. De bank is voornemens vandaag een verklaring uit te brengen. Banco del Orinoco is al sinds 1987 op Curaçao gevestigd. Zo blijkt uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een van de commissarissen is Víctor José de Jesus Vargas Irausquin. Hij is de eigenaar van Banco Occidental de Descuento (BOD) in Venezuela, waar de Curaçaose vestiging onder valt.

De Spanjaard Santos Alonso Ramos is volgens de KvK president-directeur van Banco del Orinoco. Luis Alfonso De Borbon Martínez Bordiu, eveneens uit Spanje, algemeen directeur.

De Venezolaan Joel Santos Tobio is directeur, de lokale directie wordt gevormd door Römer. De lokale commissarissen zijn Jaime de Sola en Luis Santine junior.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *