28 C
Willemstad
• zondag 3 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Vastgoedman sluisde miljoenen euro’s weg naar Curacao

EURO-TEKENRotterdam – De FIOD heeft dinsdag in een internationaal onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket voor miljoenen euro beslag gelegd bij een vastgoedman. Dit meldt hete Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

De vastgoedman wordt verdacht van

  • oplichting van de belastingdienst,
  • het niet verstrekken van informatie aan de belastingdienst,
  • valsheid in geschrift en
  • het witwassen van vele miljoenen euro’s.
- Advertentie -

Het totale nadeel voor de schatkist wordt geschat op ruim 25 miljoen euro.

Het vermoeden is dat verdachte in 2006 de winst van vele tientallen miljoenen uit een vastgoeddeal buiten het zicht van de belastingdienst heeft proberen te houden met behulp van een Stichting Particulier Fonds (SPF) op Curaçao.

Door op papier het beheer van de stichting door een trustkantoor op Curaçao te laten verrichten, spiegelde verdachte de fiscus ten onrechte voor dat hij niet gerechtigd was tot het vermogen van de SPF.
In de periode van 2006 tot 2009 had hij over het vermogen binnen de SPF belasting moeten betalen.

Eind 2009 heeft verdachte door middel van een schenking getracht een groot deel van het bedrag weg te sluizen.
Vermoedelijk is dit gedaan om op deze manier de op 1 januari 2010 in werking getreden strengere wetgeving te ontlopen.

Het wegsluizen en versluieren binnen de SPF, alsmede het vervolgens wegsluizen van een deel van het vermogen door middel van een schenking moet volgens het OM worden gezien als het witwassen van het gehele vermogen.

De FIOD heeft in Nederland vier bedrijfspanden en een woning doorgezocht.
Op Curaçao is er gezocht in een trustkantoor.
Er is administratie en 200.000 euro contact geld in beslag genomen.
Daarnaast is beslag gelegd op bankrekeningen, fondsen en kunst.
Dit om vermoedelijk crimineel verdiend vermogen te ontnemen.

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

PBC | Speciaal loket deze maand voor bursalen om uit te schrijven

Persbureau Curacao Kranshi opent een apart loket voor aanstaande bursalen die het eiland voor langer dan zes maanden verlaten. Daar kunnen zij zich uitschrijven, een afspraak maken is...

PBC | Tropische storm Bonnie komt aan land in Nicaragua

Persbureau Curacao Bonnie is gisteravond laat in Nicaragua en Costa Rica aangekomen. Net nadat ze een tropische storm was geworden, de tweede van het Atlantische orkaanseizoen dit jaar. Ze...

PBC | Roald Lappere wordt nieuwe directeur Koninkrijksrelaties

Persbureau Curacao Roald Lapperre wordt de nieuwe directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij volgt Henk Brons op, die met pensioen gaat. De benoeming...

Column Youp | Vlucht

We krijgen een koningin met humor en dat vind ik een mooi vooruitzicht nu ons land een toch wat oververhitte indruk maakt. Amalia zei vorige week dat...

CC | Curaçao less attractive for entrepreneurs due to bureaucracy and high costs

WILLEMSTAD - The bureaucracy and high costs of doing business make Curaçao less attractive for entrepreneurs than other countries in the Caribbean. This is evident from a...

NOS | De Nederlandsche Bank biedt excuses aan voor slavernijverleden

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft excuses aangeboden voor de rol van de bank in het slavernijverleden. Knot deed dat tijdens de nationale herdenking...
- Advertentie -
- Advertentie -