CURAÇAO – Het beslag op de tegoeden van de vennootschappen van loterijbaas Robbie dos Santos blijft van kracht. Dat heeft de Amerikaanse rechter gisteren besloten. Minister Elmer Wilsoe (Justitie) verzocht in april de Justitie in Washington om de beslaglegging op te heffen.
De rechter in Washington oordeelde gisteren dat het rechtshulpverzoek van procureur-generaal Dick Piar op verzoek van de Amerikaanse Justitie moet worden gehonoreerd en dat het verzoek van de vennootschappen van Dos Santos wordt afgewezen. Dit betekent dat de tegoeden van Dos Santos toch bevroren blijven.
Conservatoir beslag
Het beslag is gebaseerd op een tweede verzoek tot beslaglegging in januari, ditmaal voor een conservatoir beslag. Dat is een beslaglegging die wordt gedaan voordat het vonnis wordt uitgesproken, om zo zeker te weten dat er wat te halen valt bij de partij voordat er een duur proces wordt gestart. Het beslag is door de US District Court for the District of Columbia nu aangepast tot een bedrag van zestig miljoen dollar. Minister Wilsoe zou naar zeggen niet op de hoogte zijn geweest van het tweede verzoek tot beslaglegging. Op 5 april verzocht het OM de Amerikanen om, in plaats van de eerste beslaglegging, de tweede beslaglegging uit te voeren.
Fraude
Robbie dos Santos wordt ervan beschuldigd dat hij zijn loterijketen Robbie’s Lottery sinds 2004 als dekmantel gebruikt voor het witwassen van geld en belastingsfraude. Daarnaast zou Robbie’s Lottery achter de schermen gebruikt worden voor een grotere illegale loterij en de verkoop van valse loten. Het Openbaar Ministerie is in 2008 begonnen met het strafrechtelijk onderzoek in deze zaak, dat de Bientu-zaak wordt genoemd.
Zie ook: http://knipselkrant-curacao.com/2012/05/2463/