27 C
Willemstad
• dinsdag 25 januari 2022 19:16

Laatste reacties

- Advertentie -

Telegraaf | Bank John Deuss schikt met OM op Curaçao

- Advertentie -

Met KKC naschrift

Dertien jaar na noodregeling in verband met fraude bij FCIB. OM Curacao houdt de lippen op elkaar over de inhoud van de deal en de hoogte van het bedrag | ANP

WILLEMSTAD – De First Curaçao International Bank (FCIB) van de Nederlandse zakenman John Deuss is een schikking overeengekomen met het Openbaar Ministerie op Curaçao. In 2006 werd de bankvergunning van de FCIB ingetrokken vanwege verdenkingen van schuldwitwassen.

Dit heeft uiteindelijk, na dertien jaar, geleid tot een schikking. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie van Curaçao hebben maandag de transactieovereenkomst bekendgemaakt, maar niet gezegd hoe hoog die is. Volgens lokale media gaat het om „meerdere miljoenen.”

De FCIB valt nu nog onder een noodregeling van de Centrale Bank, maar die wordt binnenkort opgeheven. De 78-jarige Deuss, opgenomen in de Quote 500, is eigenaar van de bank die vanwege belastingtechnische redenen op Curaçao is gevestigd. Ook in Nederland trad het OM tegen de bank op; in 2013 werd een zaak tegen FCIB geschikt voor 34,5 miljoen euro.

- Advertentie -

Bron: Telegraaf

Naschrift KKC

Op 21 november 2016 heeft het Tribunale Civile e Penale in Rome een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Francesco Corallo, wegens verdenking van belastingontduiking, witwassen, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Lees hier de aanklacht met betrekking tot grootschalige belastingontduiking, witwassen en omkoping van Italiaanse politici via Global Starnet in Sint Maarten (voormalig Atlantis World Goup en Betplus/BPlus genaamd).

In de dagvaarding (in bezit van Knipselkrant Curacao) staan de volgende verdachten:

  • Francesco Corallo (Italie),
  • Rudolf Theodor Anna Baetsen (Roermond, Nederland)
  • Amedeo Laboccetta (Italie)
  • Alessandro La Monica (Italie)
  • Arturo Vespignani (Italie)
  • James Walfenzao (Aruba)
  • Catherine Wilma van Velze (Zaandam, Nederland)
  • Jonh David Sims (UK)
  • Andrew Victor William Greenfield (UK),
  • Mike Baljit Chahal (UK)
  • Giancarlo Tulliani (Italie)
  • Sergio Tilliani (Italie)

Verder staan in de dagvaarding een reeks Nederlandse, Curacaose, Arubaanse, Sint Maartense en Engelse financiële en fiscale dienstverleners genoemd die de verdenkingen zouden hebben gefaciliteerd. First Curaçao International Bank (FCIB) wordt in totaal 38x als een van de gokfaciliterende banken genoemd.

- Advertentie -

Artikel delen

1 reactie

  1. Natuurlijk wil de regering ruggenaath niet zeggen om hoeveel miljoenen het gaat.Ze willen geen pottekijkers de miljoenen zullen zoals altijd verdwijnen als sneuw v/d zon.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Monday, January 24, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 24 januari 2022

 Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Minister verbiedt werkbezoek parlementariër; Van Heydoorn ontkent

Minister Sithree van Heydoorn (MFK) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) heeft een werkbezoek van parlementariër Steven Croes aan de Brionschool verboden. Dat stelt Croes. De...

Nu.cw | Extra: Veertien liquidaties uit 2017 nog niet opgelost

De Extra heeft gesignaleerd dat veertien liquidaties uit 2017 nog altijd niet zijn opgelost. De ochtendkrant besteed opnieuw aandacht aan de zaken en sprak met politiewoordvoerder Imro...

PBC | Politie controleert op rood licht

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De politie controleert deze weken speciaal op door rood licht rijden. 28 chauffeurs werden binnen anderhalf uur staande gehouden die bij de kruising Jan...

PBC | Boze taxichauffeurs blokkeren toegang Megapier

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De 1.400 passagiers van cruiseschip Aida Perla moesten gisteren lang wachten voor ze van boord mochten. Boze taxichauffeurs hielden de uitgang van de Megapier...
- Advertentie -
- Advertentie -