30 C
Willemstad
• dinsdag 26 oktober 2021 11:40

Laatste reacties

- Advertentie -

Reuters | Venezuela president lands on Panama’s ‘high risk’ money laundering list

Venezuela’s President Nicolas Maduro speaks during a meeting with the ministers responsible for the economic sector | REUTERS/Marco Bello

PANAMA CITY (Reuters) – Venezuelan president Nicolas Maduro along with more than 50 Venezuelan nationals are considered “high risk” for laundering money and financing terrorism, according to an advisory issued by Panama’s economy and finance ministry.

Venezuelan Attorney General Tarek William Saab and electoral board president Tibisay Lucena were also named in the advisory along with Socialist Party No. 2 Diosdado Cabello, the elder brother of late president Hugo Chavez, and 16 firms in Venezuela.

The economy and finance ministry’s National Commission Against Money Laundering released the list late on Thursday, following its initial announcement on Tuesday.

- Advertentie -

Maduro’s socialist government has repeatedly vowed to combat corruption that has plagued Venezuela and its oil industry for decades, contributing to its devastating economic collapse.

But critics say the administration, despite making graft-related arrests, is still crippled by financial malfeasance.

Millions of Venezuelans suffer from food and medicine shortages, and the currency has fallen 99.99 percent against the U.S. dollar on the black market since Maduro came to power in 2013.

Panama’s advisory calls on financial and non-financial entities in the country to redouble efforts to prevent risk in any transaction involving the listed people and companies.

- Advertisement -

“It’s recommended… that they adopt policies and procedures of ample due diligence,” says the document.

In Caracas, Maduro’s government did not immediately respond to a request for comment.

The United States has slammed Caracas with a wave of sanctions and other measures to pressure Maduro for change, and is considering adding broad oil sanctions that would target the linchpin of Venezuela’s economy.

Bron: Reuters

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Extra | Journaal 25 oktober 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Tickets naar Curaçao rond kerst kunnen oplopen tot boven de 10.000 gulden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Wie rond de kerstdagen naar Curaçao wil vliegen moet zijn vluchtdagen zorgvuldig uitkiezen. Ga je in het nieuwe jaar terug, dan kunnen de prijzen...

PBC | Toeristische sector Curaçao bezorgt over QR-code

Persbureau Curacao De toeristische verblijfssector op Curaçao maakt zich zorgen over de onlangs aangekondigde maatregelen rond de invoering van de QR-code. Die is te abrupt ingevoerd. Chata, die...

PBC | Aantal vaccinaties op Curaçao passeert de grens van 100.000

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Op Curaçao is dit weekend de 100.000 bewoner gevaccineerd. Het gaat om de eerste prik. Bijna 92.000 van hen hebben inmiddels een tweede prik...

DolfijnFM | Premier Aruba ontkent banden met lokale drugskartels

De premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes ontkent geruchten dat zij hechte banden heeft met de lokale drugsmaffia. Die zou geleid worden door haar familie. De geruchten werden verspreid...

DolfijnFM | Maar een persoon positief getest

Vandaag slechts één positieve test op bijna 1400 afgenomen coronatests. Met veertien patiënten die hun isolatie mochten beëindigen komt het totaal aantal actieve cases in Curaçao op...
- Advertentie -