29 C
Willemstad
• vrijdag 24 september 2021 09:08

Laatste reacties

- Advertentie -

Quote | Bank van Quote 500-lid John Deuss schikt voor ‘enkele miljoenen’ met OM op Curaçao

Door Martijn Zeven

FCIB was o.a. de bank van gokkoning Francesco Corallo en rechterhand Rudolf Baetsen, die thans in Italië terecht staan wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen en steekpenningen. Het OM van Curacao houdt de lippen op elkaar over de inhoud van de deal en de hoogte van het bedrag | Foto: Luuk van der Lee

Na bijna 14 jaar kan John Deuss (78) eindelijk op zijn lauweren rusten. Aan de schuldwitwassaga van zijn FCIB lijkt met deze schikking een einde te zijn gekomen.

In 2006 werd de bankvergunning van de First Curaçao International Bank ingetrokken omdat de bank verdacht werd van schuldwitwaspraktijken. Op dit moment valt de bank nog onder een noodregeling van de Centrale Bank, maar die wordt binnenkort opgeheven.

- Advertentie -

Eerder schikte de bank van Deuss in Nederland ook al met het OM. Toen voor €34,5 miljoen. Hoeveel de schikking op het Caribische eiland betreft, is niet bekendgemaakt. Al reppen lokale media over ‘meerdere miljoenen.’

Hoe het ook zij. Deuss, toch niet meer de jongste, zal opgelucht adem halen. Hoewel, die paar miljoentjes zullen hem waarschijnlijk ook een rotzorg zijn. Quote schatte zijn vermogen in 2019 op een nette €350 miljoen waarmee Deuss op plek 111 van de Quote 500 bivakkeert.

Bron: Quote

Naschrift KKC

- Advertisement -

Op 21 november 2016 heeft het Tribunale Civile e Penale in Rome een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Francesco Corallo, wegens verdenking van belastingontduiking, witwassen, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Lees hier de aanklacht met betrekking tot grootschalige belastingontduiking, witwassen en omkoping van Italiaanse politici via Global Starnet in Sint Maarten (voormalig Atlantis World Goup en Betplus/BPlus genaamd). In de dagvaarding (in bezit van Knipselkrant Curacao) staan de volgende verdachten:

  • Francesco Corallo (Italie),
  • Rudolf Theodor Anna Baetsen (Roermond, Nederland)
  • Amedeo Laboccetta (Italie)
  • Alessandro La Monica (Italie)
  • Arturo Vespignani (Italie)
  • James Walfenzao (Aruba)
  • Catherine Wilma van Velze (Zaandam, Nederland)
  • Jonh David Sims (UK)
  • Andrew Victor William Greenfield (UK),
  • Mike Baljit Chahal (UK)
  • Giancarlo Tulliani (Italie)
  • Sergio Tilliani (Italie)

Verder staan in de dagvaarding een reeks Nederlandse, Curacaose, Arubaanse, Sint Maartense en Engelse financiële en fiscale dienstverleners genoemd die de verdenkingen zouden hebben gefaciliteerd. First Curaçao International Bank (FCIB) wordt in totaal 38x als een van de gokfaciliterende banken genoemd.

- Advertisement -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

FD | Falende liberaliseringspoging Nederlandse onlinegokmarkt creëert ongelijk speelveld

Opinie Jeroen Winkel | Financieel Dagblad Per 1 oktober mogen enkel goedgekeurde bedrijven onlinegokken aanbieden. Buitenlandse bedrijven mogen ten vroegste in april 2022 hun vergunning aanvragen. De afwezigheid...

WIK | Premier Rutte naar New York om Verenigde Naties toe te spreken

WelIngelichteKringen.nl DEN HAAG (ANP) - Vlak na het begrotingsdebat in de Tweede Kamer is premier Mark Rutte op het vliegtuig gestapt naar New York om daar de Algemene...

ParadiseFM | RMR vergadert weer over liquiditeitssteun

De Rijksministerraad (RMR) vergadert vandaag weer over de liquiditeitssteun aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. De ontmoeting gaat over de 7de tranche...

ParadiseFM | Nieuwe minister Economische Ontwikkeling wil bureaucratie aanpakken

De nieuwe minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje wil de economie van Curaçao weer gaan stimuleren. Zo maakte hij bij zijn aantreden bekend. Cijntje noemde daarbij de bureaucratie...

ParadiseFM | Èxtra en VPCO distantiëren zich van verdachte video op Facebook

De Èxtra en de VPCO distantiëren zich van een verdachte video op Facebook. Op Facebook circuleert een petitie om een donatie te doen voor de slachtoffers van...

ParadiseFM | Curaçao Tourism Authority gaat onder huidige regering niet door

Er komt geen Curaçao Tourism Authority (CTA) tijdens de huidige regeringsperiode. Dat zei voormalig minister van Economische Ontwikkeling Ruthmilda Larmonie-Cecilia tegen de Amigoe. De nieuwe regering ziet...
- Advertentie -