Martijn Zeven
Zelfs topvoetballers zijn niet veilig voor de politie. Gelukkig maar. De Argentijnse internationals Ángel di María en Javier Pastore, spelend voor Paris Saint-Germain, worden verdacht van belastingfraude en het witwassen van de opbrengsten daarvan via Nederland.
Een speciale eenheid van de Franse politie heeft vanochtend om 06:00 uur invallen gedaan in de huizen van de Argentijnen terwijl de voetballers lekker lagen te slapen, meldt NRC.
Aanleiding voor de huiszoekingen zijn artikelen in NRC en andere Europese media van het onderzoeksnetwerk EIC, gebaseerd op datalek Football Leaks. Die beschrijven hoe Di Maria en Pastore een belastingconstructie via Amsterdam hanteren om de miljoenen die zij verdienen met sponsordeals belastingvrij naar het Caribisch gebied te sluizen.
De zaken van de Argentijnen in Nederland worden geregeld door trustkantoor Duma Corporate Services, aan de Amsterdamse Zuidas – in ruil voor een percentage van de opbrengst. Ook huurt Duma Nederlandse stromannen, bijvoorbeeld Gejo Kamp van LMP Bomore uit Naarden, in. Deze constructie zorgde ervoor dat de topvoetballers uit zicht van de autoriteiten bleven. Totdat daar de beruchte Football Leaks waren dus. Hun stiekeme verdiensten belanden uiteindelijk bij bedrijven in belastingparadijzen als Panama, Uruguay en de Britse Maagdeneilanden.
Zo bleek uit Football Leaks dat Pastore minstens 1,9 miljoen euro aan opbrengsten uit reclamecontracten via Nederland had weggesluisd. Di Maria verkreeg via deze constructie zeker 5,1 miljoen euro aan inkomsten, die hij via Nederland en Panama op een Zwitserse bankrekening stalde. Ook de Uruguayaanse ex-Ajacied Luis Suárez, tegenwoordig spits bij Barcelona, liet via de BK Group miljoenen naar Panama transfereren.
Het is nog niet bekend of er in Nederland justitieel of financieel onderzoek loopt naar de rol van de betrokken trustkantoren of adviseurs.
Bron: Quote