28 C
Willemstad
• zondag 24 oktober 2021 06:11

Laatste reacties

- Advertentie -

ParadiseFM | ‘ING zag niets verdachts in 150 miljoen aan transacties van Curaçaos bedrijf’

Tegen de Antilliaanse accountant van CPG heeft het OM in Nederland een tuchtprocedure aangespannen.

De ING-bank zag ‘niets verdachts’ in transacties ter waarde van 150 miljoen euro door een bedrijf op Curaçao. Dat beweerde de advocaat een van de vijf verdachten in een grote witwaszaak, vandaag tijdens een niet inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Zwolle. De Telegraaf doet hier verslag van.

In deze zaak wordt een familie uit Curaçao verdacht van het witwassen van in totaal ruim 322 miljoen dollar. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat uit van een criminele organisatie die op grote schaal gebruikmaakte van ‘dollartoerisme’ uit Venezuela. Venezolanen kochten zogenaamd goederen bij een van de bedrijven van de familie, maar in werkelijkheid kregen ze Amerikaanse dollars tegen een commissie. Dit omwisselen in dollars, ook wel ‘swipen’, werd volgens de advocaten gedoogd op Curaçao.

De centrale bank van Curaçao en Sint Maarten stelt echter dat ze er niets van wist en dat het in strijd is met de regelgeving.

- Advertentie -

Bron: ParadiseFM

- Advertisement -

Artikel delen

2 reacties

  1. ‘Tegen de Antilliaanse accountant van CPG heeft het OM in Nederland een tuchtprocedure aangespannen.’

    Deze accountant is sinds kort directeur van EY in Zeelandia, nadat hij het vak geleerd had bij KPMG.

    Naar verluid gaat EY KPMG hier binnenkort overnemen nu KPMG Nederland niets meer te maken wil hebben met de Curcaose vestiging (zoals PWC USA er bij PWC Curacao de stekker uit heeft getrokken).

    De fusie tussen KPMG en EY zal vlekkeloos verlopen, want beide organisaties hebben hetzelfde integriteitsbesef en dezelfde organisatiecultuur.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

RTL | Minister Hoekstra mikpunt bij oproep EP tot actie tegen brievenbusfirma’s

Chris Koenis Het Europees Parlement eist meer inspanning tegen brievenbusfirma's, witwassen en belastingparadijzen naar aanleiding van de onthullingen in de Pandora Papers. Bij een breed aangenomen resolutie kreeg...

Democracy now! | Friday, October 22, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 22 oktober 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Video: eerste smart bushalte bij Cas Coraweg

Op de Cas Coraweg is gisteren de allereerste smartbushalte op Curaçao geplaatst. De ‘slimme’ bushalte werd geplaatst tegenover het Radulphus College. Bij de halte staat een touchscreen, waar...

Nu.cw | Stichting Ambulans Deseo laat laatste wens in vervulling gaan

Fundashon Ambulans Deseo Korsou (FADK) is onlangs opgericht naar voorbeeld van de Nederlandse Stichting Ambulance Wens. Het doel van de stichting is om nog eenmaal een laatste...

PBC | EZ Air vanaf 3 december naar Medellín

Persbureau Curacao WILLEMSTAD- Na een periode van enkele maanden voorbereiding, is luchtvaartmaatschappij EZ Air op donderdag van start gegaan met de verkoop van vluchten naar Medellín in Colombia....
- Advertentie -