27 C
Willemstad
• maandag 26 februari 2024

Telegraaf | ’Joran van der Sloot heeft seks met drie vrouwen in Peruaanse gevangenis’

Lima - Joran van der Sloot heeft in de gevangenis seks met minstens drie verschillende vrouwen. Ondanks dat hij in Peru nog tot 2045 een straf uitzit voor...

Column Youp | Telkens weer

Waarom vind ik het bericht dat Gordon het liedje Telkens weer vals gezongen heeft nou zo grappig? Dat komt door de woorden vals, Gordon en de titel...

Column Kadushi | Sil the Fixer

Column Kadushi | Dossier Koninkrijksrelaties.nl Het zal je maar gebeuren: Denk je gezegend te zijn met een onweerstaanbare aantrekkingskracht en dan keert je partner je ijskoud de rug...

ParadiseFM | Pisas: Geen relatie meer met CPR

Minister-president Pisas heeft gisteren tijdens een vergadering het parlement aangegeven dat er geen enkele relatie meer is met Caribbean Petroleum Refinery. Het bedrijf was eerst ‘preferred bidder’...

ParadiseFM | Drie mogelijke gasvelden ontdekt onder Arubaanse zeebodem

Het Amerikaanse bedrijf Armstrong Oil and Gas Inc. heeft de regering van Aruba laten weten dat ze ten noordoosten van Aruba in de zeebodem drie mogelijke gasvelden...

ParadiseFM | Courtyard by Marriott wil in april 2024 openen

Na een lange bouwperiode en veel vertraging heeft Courtyard by Marriott in Rif een hindervergunning aangevraagd om als hotel te kunnen opereren. Dat betekent dat het op...
- Advertisement -spot_img

OM | Voor meer dan miljoen beslag op onroerend goed van veroordeelde drugscrimineel

HomeMediaOM | Voor meer dan miljoen beslag op onroerend goed van veroordeelde...
Overheid schuld aan omvallen carnavalsmuur
66-jarige Nederlandse verdachte op Aruba vandaag overgeleverd aan Nederland

De autoriteiten op Aruba hebben een 66-jarige Nederlander aangehouden in een onderzoek door de FIOD en politie naar witwassen, belastingfraude, valsheid in geschrift en het vermoedelijk met valse documenten aanvragen van een uitkering. De verdachte is vandaag overgeleverd aan Nederland.

Er is in Nederland en op Aruba voor meer dan een miljoen euro beslag gelegd.

De 66-jarige Nederlander is eigenaar van een appartementencomplex op Aruba. Daarnaast bezit hij in Nederland een woning. De appartementen en woning worden verhuurd. In één van de appartementen op Aruba woont de verdachte. Het vermoeden is dat het onroerend goed is aangekocht met crimineel verdiende gelden en dat de gelden op die manier worden witgewassen. Daarnaast is het vermoeden dat de verdachte belastingfraude heeft gepleegd en met valse loonstroken een uitkering heeft aangevraagd.

De verdachte is in 1994 veroordeeld voor drugshandel. De rechtbank legde hem twee en een half jaar gevangenisstraf en een geldboete op.

Beslag op waardevolle zaken

De Arubaanse politie, FIOT (Arubaanse FIOD) en het Arubaanse Openbaar Ministerie hebben op dinsdag 24 januari een appartementencomplex doorzocht op Aruba. Bij de doorzoeking van het appartementencomplex is beslag gelegd op administratie. Daarnaast is er beslag gelegd op huurpenningen en onroerend goed. De verdachte is in zijn appartement op Aruba aangehouden en Nederland heeft de Arubaanse autoriteiten verzocht om overlevering.

Aanpak witwassen prioriteit

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

Samenwerkingsverband

Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd door een zogenoemd Combiteam. Een Combiteam is een samenwerkingsverband van de politie en FIOD. Het Combiteam richt zich op de combinatie van georganiseerde misdaad en witwassen door middel van financiële constructies. Voor het witwassen heb je facilitators nodig, waaronder financiële dienstverleners en trustkantoren. Onder facilitators verstaan we niet alleen financiële dienstverleners, maar ook geldkoeriers of bijvoorbeeld een stroman. Het gaat om criminaliteit die de integriteit van stelsels aantast, op het snijvlak tussen onder- en bovenwereld.

Het Combiteam wordt aangestuurd door het Landelijk Parket en het Functioneel Parket. Het Combiteam doet daarnaast onderzoek naar criminelen die veel geld hebben verdiend en van wie het vermogen nauwelijks traceerbaar is door ingewikkelde financiële constructies.

Bron: Openbaar Ministerie Nederland

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties