33 C
Willemstad
• zondag 17 oktober 2021 15:45

Laatste reacties

- Advertentie -

OM | Transactie tussen Openbaar Ministerie en W.S.C.

Deal OM en Wah Sang eigenaar

In het onderzoek Avior is onderzoek verricht naar witwassen en ondergronds bankieren door W.S.C. en een aantal medeverdachten. In augustus 2017 werden onder leiding van de rechter-commissaris de woningen van W.S.C. en zijn medeverdachten, alsmede een aantal aan hen gelieerde bedrijfspanden, doorzocht.

De resultaten van het strafrechtelijk onderzoek bevestigen het vermoeden dat er in de periode van 1 augustus 2011 tot en met 15 augustus 2017 sprake is geweest van opzetwitwassen en het zonder vergunning van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten uitoefenen van het bedrijf van (internationale) kredietinstelling en geldtransactiekantoor. Dit heeft ertoe geleid dat het Openbaar Ministerie (OM) aan W.S.C. een transactie heeft aangeboden ter voorkoming van verdere strafvervolging.

Op 9 maart 2020 hebben het OM en W.S.C. de transactieovereenkomst gesloten. In het kader van de transactie betaalt W.S.C. een geldsom van NAF 250.000,- en doet hij afstand van een aantal onroerende goederen (waaronder diverse commerciële terreinen en panden), tegoeden op bankrekeningen, alsmede (tijdens de huiszoeking) inbeslaggenomen geldbedragen.

- Advertentie -

Het Openbaar Ministerie acht de transactie, mede gelet op de datum van het plegen van de feiten (2011-2017), het verstrijken van de tijd na afronding van het strafrechtelijke onderzoek (2016-2019) en de persoonlijke omstandigheden van verdachte een passende afdoening.

Bron: Openbaar Ministerie

- Advertisement -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

PBC | 2.000 deelnemers uit 34 landen bij KLM Curaçao Marathon

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De organisatie van de KLM Curaçao Marathon verwacht op zaterdag 27 en zondag 28 november 2.000 deelnemers vanuit 34 landen. Zestig procent van hen...

PBC | De top 8 mooiste stranden van Curaçao

Persbureau Curacao Curaçao is een heerlijk vakantie-eiland in de Caribische Zee. Het staat bekend om zijn prachtige baaien, dito zandstranden en kraakheldere zee. Ga je op vakantie naar...

NOS | Drukte op Schiphol, meer herfstvakanties geboekt dan voor corona

Waar het coronavirus tot voor kort een dikke streep zette door vakantieplannen, wordt er deze herfstvakantie weer volop gereisd. Reisorganisaties spreken van een 'inhaaleffect': "Het vertrouwen van...

Parool | Duits tijdschrift veegt vloer aan met Nederlands drugsbeleid

Bob van Huet Nederland is door een buitensporig drugsbeleid tot een maffiaparadijs verworden, vindt Der Spiegel. Het Duitse weekblad wijdt een opmerkelijke coverstory aan het buurland. Nadat eerder de...

PBC | Daling zet door, dodental loopt op

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Twee personen die besmet waren met het coronavirus zijn afgelopen dag in een verzorgingstehuis overleden. Het aantal coronadoden komt daarmee op 171 te staan. Het...

ParadiseFM | CURACAO Magazine al sinds vorig jaar mei gestopt

Het tijdschrift CURACAO dat in Nederland werd uitgegeven is niet door de huidige gevolmachtigde minister Carlsson Manuel stopgezet, maar door diens voorganger Anthony Begina. Zo schrijft oud-journalist...
- Advertentie -