28 C
Willemstad
• dinsdag 21 september 2021 04:13

Laatste reacties

- Advertentie -

OM | TBO doet huiszoekingen

Onderzoek ‘Draco’ vloeit voort uit het onderzoek ‘Emerald’

In het onderzoek ‘Draco’ zijn er op dinsdag 9 april en woensdag 10 april 2019 onder leiding van de Rechter-Commissaris door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) twee huiszoekingen gedaan te Sint Maarten. De huiszoekingen vonden plaats in een woning te Cupecoy en bij een accountantskantoor in Cole Bay.

In hetzelfde onderzoek is er gelijktijdig beslag gelegd op bankrekeningen, voertuigen, dure sieraden, onroerend goed en vuurwapens te Sint Maarten en in Roemenië. Ook hebben er op verzoek van het Openbaar Ministerie twee huiszoekingen plaatsgevonden in Roemenië. Het Openbaar Ministerie en TBO hebben hierbij nauw samengewerkt met het Openbaar Ministerie in Roemenië en de Nationale Anti-Corruptie Dienst (DNA) van dat land. Het vermoeden bestaat dat er door verdachten in het onderzoek ‘Draco’ crimineel vermogen van Sint Maarten is weggesluisd naar Roemenië, onder meer door daar te investeren in onroerend goed.

Op 10 april 2019 vond te Sint Maarten ook de aanhouding plaats van L.J. J. (38, geboren te Sint Maarten). Hij wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en belastingfraude. De aangehouden verdachte is in verzekering gesteld en zal deze week worden voorgeleid bij de Rechter-Commissaris.

- Advertentie -

‘Draco’ vloeit voort uit het onderzoek ‘Emerald’, waar onder meer onderzoek wordt gedaan naar oplichting van de Haven van Sint Maarten door middel van valse facturen. De Haven is hierdoor vermoedelijk voor vele miljoenen dollars benadeeld.

Het Team Bestrijding Ondermijning (TBO), de Anti-corruptie Taskforce van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), is gespecialiseerd in de aanpak van corruptie en ondermijnende financiële economische criminaliteit. Het team doet daarbij onder andere onderzoek naar fraude, valsheid in geschrift en witwassen.

Bron: Openbraa Ministerie Sint Maarten

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Extra | Journaal 20 september 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Telegraaf | BnnVara blijft bij stelling over salaris bankdirecteur Curaçao

Met filmpje BnnVara houdt vast aan de stelling dat de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) 460.000 euro per jaar verdient, ook al...

Column Youp | Stank voor Ank

Afgelopen week liep ik te duimen dat ons land niet bij een oorlog betrokken zou raken. Ik was bang dat we met onze minister van Defensie niet...

Volkskrant | Bij de demonstratie in Washington: ‘Je merkt hoe groot het geloof in The Big Lie is’

Nick de Jager Uit angst voor een tweede January 6 wemelt het nu van de politiemensen voor het Capitool in Washington. Daar betuigen demonstranten hun steun aan degenen...

NDH | BNNVARA-programma over salarissen veroorzaakt rumoer op Curaçao

Op Curaçao is commotie ontstaan over het salaris van de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) na een uitzending van het Nederlandse...

ParadiseFM | Werkloosheid gaat stijgen volgens IMF

De werkloosheid gaat stijgen tot 24,3% volgens het IMF. Volgens de regering zijn de cijfers te vergelijken met cijfers van de Centrale Bank van Curaçao en Sint...
- Advertentie -