Afgelopen week hebben medewerkers van TBO/OM en TBO/RST voorlichtende gesprekken gevoerd met bestuurders van enkele op Sint Maarten gevestigde administratie- en trustkantoren. In deze gesprekken zijn ervaringen gedeeld die verband houden met strafrechtelijke onderzoeken naar corruptie en witwassen.
Dit om voornoemde dienstverleners alert te maken op mogelijk misbruik door criminelen en hen nog beter in staat te stellen om ongebruikelijke transacties te identificeren en te melden bij het MOT (FIU).
Het is van groot maatschappelijk belang om waakzaam te zijn en mogelijke corruptie- en witwaspraktijken te signaleren. Uit diverse internationale studies blijkt dat de gevolgen van natuurrampen, zoals Irma en Maria, een voedingsbodem vormen voor corruptie en fraude. Daarnaast is als belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van hulpgelden gesteld dat de overheid, bedrijven en burgers van Sint Maarten zich maximaal inzetten om te voorkomen dat de hulpgelden wegvloeien in corruptiegelden.
TBO (Team Betsrijding Ondermijning) bestrijdt corruptie en witwassen gezamenlijk met een keten van toezichthouders, MOT (FIU), justitie en meldingsplichtige ondernemingen.
Administratie- en trustkantoren zijn meldingsplichtige ondernemingen. Dit betekent dat zij wettelijk verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden aan het MOT (FIU).
In de voorlichtende gesprekken die zijn gevoerd is aan de hand van algemene typologieën kenbaar gemaakt welke verschijningsvormen van corruptie en witwassen.
TBO herkent in de op Sint Maarten verrichte strafrechtelijke onderzoeken. Het gaat hierbij onder meer om de volgende kenmerken:
– tussenpersonen/consultants die worden ingehuurd voor het verhullen van corruptiegelden;
– factureren voor werkzaamheden die niet of deels zijn verricht (valse facturen);
– de eindbestemming van veel corruptiegelden is vaak onroerend goed;
– misbruik derdengeldrekeningen en cheques voor het verhullen van geldstromen;
– gebruik van offshore ondernemingen voor het verhullen van de uiteindelijke gerechtigde (de zogeheten UBO).
De bouwsector, de telecommunicatiesector en de overheids NV’s lopen een hoog risico om te worden misbruikt voor corruptie en witwassen. Daarnaast lopen trustkantoren en bedrijven in de administratieve en bancaire sector een hoog risico om te worden misbruikt om genoemde vormen van criminaliteit te faciliteren. Het TBO kan niet alleen corruptie en witwassen bestrijden. Dat doen we met u en voor u.
Hierin bent u, als kritische burgermaatschappij, onmisbaar. Essentieel hierbij zijn signalen uit de maatschappij van corruptie en witwassen. Heeft u een vermoeden dat er mogelijk sprake is van witwassen of corruptie? Schroom dan niet dit te melden bij TBO via [email protected]
Meer informatie over het MOT (FIU) en meldplicht kunt u vinden op www.fiu-sxm.net of via telefeoon +1721 542 3025.
Bron: Openbaar Ministerie