26 C
Willemstad
• woensdag 21 april 2021 02:02

PBC | Avondklok blijft, wel versoepeling

Persbureau Curacao Een besluit over de avondklok en plachi di dia wordt pas 30 april genomen, maar vanaf morgen mag er wel weer iets meer. Dat zegt demissionair...

PBC | Ongedocumenteerden kunnen ook bij SDK of WTC vaccineren

Persbureau Curacao Ook inwoners van Curaçao zonder geldige verblijfspapieren kunnen zich laten vaccineren. Dat hoeft niet persé bij de kliniek Salu pa Tur, waar ze al langer welkom...

PBC | Girobank-gedupeerden beschikken weer over hun geld

Persbureau Curacao Ruim 2000 Girobank-gedupeerden hebben vanaf vandaag weer beschikking over hun tegoed. GI-RO Settlement Holding is de partij die daarvoor zorg draagt in samenwerking met Girobank. Begin...

Democracy now! | Tuesday, April 20, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 20 april 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

ParadiseFM | Lichte versoepelingen voor restaurants en winkels

De lockdown, plachi di dia en avondklok om 19u blijven tot zeker 30 april van kracht. Vanaf morgen versoepelen de coronabeperkingen licht voor restaurants en winkels. restaurants mogen...
- Advertisement -spot_img
HomeEconomieBouw & vastgoedsectorOM | FIU doet aangifte bij OM

OM | FIU doet aangifte bij OM

Makelaars en autohandelaren niet geregistreerd bij FIU

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft deze maand een aangifte ontvangen van de Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU, voorheen MOT). De FIU doet, naar aanleiding van een pilot project, aangifte tegen 44 makelaars en autohandelaren die niet geregistreerd staan bij de FIU.

De FIU heeft deze groep ondernemers diverse keren aangeschreven en aangemaand tot registratie. Deze registratie is verplicht en niet geregistreerd staan bij de FIU levert voor deze ondernemingen een strafbaar feit op.

Het OM vindt de registratie van meldplichtigen, zoals de makelaars en autohandelaren, van groot belang. De registratie is het beginpunt van de verantwoordelijk van deze ondernemers om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Er is onder andere sprake van een ongebruikelijke transactie wanneer er een aanwijzing is dat er sprake is van witwassen of als er boven een door de overheid vastgesteld grensbedrag contant wordt betaald.

Het melden van ongebruikelijke transacties en het doen van cliëntenonderzoek zijn belangrijke pijlers in het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering. De meldingen van ongebruikelijke transacties zijn essentieel om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken om geld van de onder- naar de bovenwereld te brengen.

Het Openbaar Ministerie gaat deze 44 makelaars en autohandelaren een transactie aanbieden op voorwaarde dat zij zich alsnog registreren bij de FIU. Door tijdige betaling van transactie wordt een openbare zitting bij de strafrechter voorkomen.

Meer informatie over het melden bij de FIU kunt u vinden op www.fiucuracao.cw.

Bron: Openbaar Ministerie

5 reacties

  1. al het opspoorwerk wordt verlegt naar allerlei branches en zij zitten op hun reet te wachten. Volgende stap is dat er verwacht wordt dat zij ook allemaal compliance officers moeten gaan aannemen.

  2. Denken ze bij het Om nou werkelijk dat de makelaars en autohandelaren roomser zijn dan de omkoopbare, en snoepreislustige politici?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties