Onderzoek naar witwassen | Anne-Marie Noordenbos
In de zomer van 2022 wordt naar verwachting een onderzoek naar de toekomst van de trustsector gepubliceerd. Dit schrijft minister Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer.
De hoofdvraag die centraal staat in dit onderzoek is of bij trustdienstverlening in Nederland de integriteit voldoende te waarborgen is.
- Wat is de aard en omvang van de Nederlandse trustsector?
- Welke inherente integriteitsrisico’s kent de trustdienstverlening in Nederland en kunnen die voldoende worden beheerst?
- Wat is de meerwaarde van de trustsector in Nederland?
- Hoe zal de Nederlandse trustsector er in de nabije toekomst uitzien?
- Wat zijn de voor- en nadelen van (nieuwe) regulering ten opzichte van het geheel of gedeeltelijk verbieden van trustdienstverlening, met het oog op het voorkomen van witwassen?
Het aanbestedingstraject is gestart. Er is een aantal onderzoeksbureaus benaderd. Bij een geslaagde aanbesteding zal het geselecteerde onderzoeksbureau naar verwachting eind november starten met het onderzoek. Het onderzoek moet voor de zomer van 2022 worden opgeleverd.
Bron: Taxence
Een duidelijk geval van do as I say, don’t do as I do.
Ik heb een beetje moeite met mensen die een verschil maken tussen wat ze “beroepshalve” zeggen en persoonlijk doen.
Niet dat hij het niet mag doen maar geloofwaardigheid is ver te zoeken.
Dezelfde Minister Hoekstra die zelf gebruik maakte van offshore constructies?
Waarom sluit de Minister van Financien van Curacao zich niet direct aan en laat dezelfde onderzoek ook op Curacao doen? Dan zullen wij onmiddellijk de gedetailleerde informatie over de master licenties en sublicenties van de 12.000 op Curacao online geregistreerde casinos hebben die trustkantoren gebruiken voor hun operaties en zo de namen van de eigenaren verhullen.