27.3 C
Willemstad
• zondag 28 november 2021 04:40

Laatste reacties

- Advertentie -

AD | Loterijsector doet 55 MOT-meldingen

dollars-09082012Willemstad – Er zijn in het jaar 2013 door de loterijsector 55 transacties op basis van objectieve indicatoren gemeld bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT).

Advertentie

- Advertentie -

In 2012 waren dit nog 112 meldingen. In beide jaren zijn geen meldingen gedaan op basis van subjectieve indicatoren.
Dit staat in een onlangs verstuurde brief van de minister van Financiën, José Jardim, op vragen van de inmiddels overleden Helmin Wiels (PS).
De minister legt uit dat loterijverkopers onder de meldplicht van de Landsverordening MOT vallen.
Een transactie is ongebruikelijk en dient door een loterijverkoper gemeld te worden wanneer deze voldoet aan een of meer indicatoren.
Bij objectieve indicatoren is melding altijd verplicht. Het gaat hier om een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.
Deze transactie moet ook aan het MOT gemeld worden.
Tevens gaat het om zowel girale als contante transacties van 5.000 gulden en hoger. Daarnaast zijn er subjectieve indicatoren, waarbij de loterijverkoper oordeelt dat melding van toepassing is.
Indicatoren hiervoor zijn transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of met financiering van terrorisme; en als de cliënt voor transacties onder het grensbedrag wil blijven van 5.000 gulden waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.
Het MOT analyseert de meldingen en is verplicht bij verdachtmaking een transactie te melden bij instanties die met de opsporing en vervolging belast zijn.
Het MOT kan zelf geen sancties opleggen als een loterijverkoper zijn verplichtingen niet nakomt en geen meldingen doet.
Het MOT is namelijk geen toezichthouder voor de sector.

Advertentie

back home

- Advertisement -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -
- Advertentie -

Zoeken

DH | Irion gives insight into reform measures for Finance Ministry

PHILIPSBURG--Finance Minister Ardwell Irion on Thursday gave Members of Parliament (MPs) an insight into the reform measures for the Finance Ministry in the country package. The country package...

AntilliaansDagblad | Huis in beschermd natuurgebied Bonaire

Stinapa weet niets van plannen en zegt zich kritisch op te zullen stellen Kralendijk - De officiële bekendmaking van de bouw van een huis in de beschermde bufferzone...

AntilliaansDagblad | Flamingo Oscar losgelaten

Toen bij de Fundashon Dier en Onderwijs Cariben een melding binnenkwam van een gewonde flamingo, ging oprichter en dierenarts Odette Doest direct op redding uit. Ze kreeg het...

AntilliaansDagblad | Capriles Kliniek met zaak tegen overheid

Willemstad - De Capriles Kliniek begint een rechtszaak tegen de Curaçaose overheid. De inzet zal zijn dat de tarieven worden aangepast en dat de geleden schade wordt...

AntilliaansDagblad | Einde Tayer Soshal

Willemstad - De sociale werkplaats in Landhuis Groot Santa Martha sluit definitief de deuren. De Fundashon Tayer Soshal is in staat van liquidatie gesteld. De negentien werknemers...

AntilliaansDagblad | Minister overleeft, maar diep door het stof

Willemstad - MFK-minister Dorothy Pietersz-Janga van GMN heeft het Statendebat overleefd met ‘slechts’ een motie van afkeuring, maar moet voortaan wel het parlement tijdig informeren over ‘welke...
- Advertentie -