- Advertisement -

ParadiseFM | Verdwenen pensioenmiljoenen Ennia trekken spoor via Cyprus naar Texas

HomeLandenCuraçaoParadiseFM | Verdwenen pensioenmiljoenen Ennia trekken spoor via Cyprus naar Texas

dinsdag 21 november 2023

Het Financieel Dagblad schrijft een opzienbarend artikel over Ennia. Documenten uit een Cypriotisch datalek tonen opmerkelijke transacties met fondsen van de verzekeraar.

De Iraans-Amerikaanse zakenman Hushang Ansary is de begunstigde van deze transacties. Dat blijkt uit documenten in handen van een internationaal journalistencollectief waarmee het FD samenwerkt.

De transacties vonden zelfs nog plaats nadat de centrale bank in 2018 de macht over Ennia van Ansary had overgenomen. Via brievenbusmaatschappijen in Luxemburg, Cyprus en Texas verdampte Ansary 302 miljoen dollar uit de Ennia-groep. De centrale bank heeft nog niet gereageerd op het artikel. Beeld: FD

Bron: ParadiseFM

Dit artikel is geplaatst in

Curaçao Financiele sector Sint Maarten Politie en Justitie Radio Paradise FM

Document laatst aangepast : woensdag 22 november 2023

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!

Vul hier uw naam in

Je hebt een verkeerd e-mailadres ingevoerd!

Vul hier uw e-mailadres in

Vorig artikel

ParadiseFM | Man opgepakt voor doodsbedreiging politieagent

Volgend artikel

PBC | Venezuela en Trinidad dicht bij akkoord met Shell over aardgasveld Dragon

Zoeken

Archieven

Uitgebreid zoeken

Recente reacties

Recent Comments

Leon on Koninkrijksbelangen blog | Maximus moordmotief: “Het is een grote schande dat Stella van Rijn, jarenlang het laffe loopjongetje van Gerrit Schotte waarmee ze op grote…” jan 17, 01:20
John Brown on Opinie | De legitimatie van een massamoordenaar: “Woensdag, 8 januari 2025/17:46 Geschiedenis is soms moeilijk te vatten, het eindoordeel is altijd van de overwinnaar. De interpretaties blijven…” jan 8, 12:46
Daan Banaan on Opinie | Curacao Roulette: “Ik vrees voor de toekomst van George. De overheid is doorspekt met de gokmaffia die niet terugschroomt voor vergelding. Hoewel…” jan 7, 05:53
Tico Martina on PBC | Desi Bouterse onvindbaar: “@Klabuusterbeer misschien even beter lezen wat ik schrijf? Natuurlijk was hij al die tijd thuis. Die stront corrupte zooi in…” jan 6, 07:02
Klabuusterbeer on PBC | Desi Bouterse onvindbaar: “Onzin @Tico. Zijn lijk is niet thuis geplaatst. Hij zat gewoon bij leven thuis in overleg met justitie. Hij is…” jan 4, 13:40
Tico Martina on PBC | Desi Bouterse onvindbaar: “https://www.ad.nl/buitenland/duizenden-begeleiden-lijkwagen-met-bouterse-opgebaard-in-militair-tenue-en-met-zonnebril-naar-partijcentrum~af1de4ac/ Jep. Zogenaamd was hij onvindbaar maar na zijn dood zou zijn lijk bij hem thuis zijn geplaatst. Ongelovelijk” jan 4, 10:13
Loes on Koninkrijksbelangen blog | De witwaswet: “Onjuist bejegend tja. maar Grow up. Verder een onzin verhaal. Het draait om licencie fees voor ip adressen meer niet.…” jan 4, 02:46
Loes on Opinie | Curacao Roulette: “Weer zo’n onzin verhaal van een puffer vogel. Kogel rolcilinder revolver . Een patroon wordt geplaatst. Niet een kogel. Dat…” jan 4, 02:25
Rene on PBC | Desi Bouterse onvindbaar: “En het ergste is dat crimineel Bouterse, als een held gezien door een niet door enige intelligente geremd Surinaams volk,…” dec 31, 07:58
Brian S on Opinie | Curacao Roulette: “Zal de uitvoerende en rechterlijke macht voldoende capaciteit inzetten om ons land en onze reputatie in ere te houden? Doen…” dec 31, 05:58
Brian S on PBC | Desi Bouterse onvindbaar: “En hij was gewoon thuis…” dec 31, 05:55
Fred Schiedam on Opinie | Curacao Roulette: “@comtado carib: Op uw laatste vraag, of de uitvoerende en de rechterlijke macht voldoende capaciteit inzetten om de reputatie van…” dec 29, 15:33
Comtado Carib on Opinie | Curacao Roulette: “Hoewel Comtado Carib zich niet wenst te mengen in de politiek, schat zij in dat de uitvoering van de LOK…” dec 27, 08:32
Fred Schiedam on Opinie | Curacao Roulette: “Je leert iemand kennen door naar zijn vrienden te kijken; bij de LOK kom je tot de conclusie dat deze…” dec 26, 16:52
Observer on Koninkrijksbelangen blog | De witwaswet: “Update 24 december 2024: De landsverordening op de kansspelen is 20 december 2024 door Gouverneur Lucille George-Wout en Minister van…” dec 24, 08:53
Klabuusterbeer on Opinie | Curacao Roulette: “[sarc on] Mijnheer EAJ: volgens mij bent u een van die laag- of ongeschoolden. 40% is minder dan de helft.[sarc…” dec 23, 15:54
EAJ on Opinie | Curacao Roulette: “Helaas mr Lichtveld snapt 40% (laaggeschoold/niet geschoold) dit niet en zullen ze toch stemmen op de klaplopers.” dec 23, 10:55
Kari on Opinie | Curacao Roulette: “Rijkelijk laat mr. Lichtveld met uw artikel. Vanaf 1993 is er een LOK wet van 4 pg en in 2024…” dec 23, 09:04
Django on Opinie | Curacao Roulette: “Dank aan meneer Lichtveld voor zijn heldere (en zeer rationele) uiteenzetting over de gevaren van de LOK-wet. Deze analyse is…” dec 23, 01:44
John Brown on Opinie | Curacao Roulette: “Zaterdag, 21 december 2024/22:13. Vermeende onduidelijkheid met meer onduidelijkheid bestrijden. Dichter bij huis heeft Curaçao met andere problemen te maken…” dec 21, 17:13
Henry Con on Opinie | Curacao Roulette: “Heer (Ja!) Lichtveld: Zonder eerder door u geleverde uitspraken over onafhankelijkheid aan de orde te stellen, wil ik de conclusies…” dec 21, 11:45
Sonja on Opinie | Curacao Roulette: “Beste George, wat een voortreffelijke analyse! Met deze wet gaat Curacao van de regen in de drop en andersom.Ik hoop…” dec 21, 11:14
Kaat on Koninkrijksbelangen blog | De witwaswet: “De voor en tegenstemmen zijn geen verassing.” dec 20, 08:22
Nardy on Koninkrijksbelangen blog | De witwaswet: “Volgens de verschillende dagblad is de LOK wetgeving op 17 december 2024 aangenomen met 13 voor en 6 tegen stemmen.…” dec 19, 11:07
Kari on Koninkrijksbelangen blog | De witwaswet: “Waarom is er een groep zo tegen de nieuwe LOK ? Vanaf 1993 is er een wet online gaming die…” dec 18, 14:21
Comme si comme ça on Koninkrijksbelangen blog | De witwaswet: ““A final warning” Press Release Luigi Faneyte: “Approved LOK further opens the door to chaos and money laundering practices on…” dec 18, 13:53
Nardy on Koninkrijksbelangen blog | De witwaswet: “Beste lezers, Volgens de Linkedin pagina van Aideen Shortt, de PR dame van de minister van Financien en de Gaming…” dec 18, 07:24
Daan Banaan on Koninkrijksbelangen blog | De witwaswet: “Het is alom bekend dat de overgrote meerderheid van het gekozen parlement volledig onder controle staat van de georganiseerde misdaad.…” dec 18, 06:42
Sonja on Koninkrijksbelangen blog | De witwaswet: “Bedankt voor deze uitgebreide uitleg.In Koninkrijksbelangen blog First Lady op 23 mei ’23 schrijft u al ,ik citeer, ” Banden…” dec 17, 18:37
Norman Paperman on Koninkrijksbelangen blog | De witwaswet: “Zijn zij allen (Parlementslariers en Min Raad) die dit goedkeuren en laten implementeren niet medeplichtig aan een scala van misdrijven…” dec 17, 09:54

Meer reacties

ParadiseFM | Verdwenen pensioenmiljoenen Ennia trekken spoor via Cyprus naar Texas

Geef een reactie

Zoeken

Recente reacties

Meer - ParadiseFM | Verdwenen pensioenmiljoenen Ennia trekken spoor via Cyprus naar Texas

Steun Knipsel Curacao

Of volg ons op de socials