29 C
Willemstad
• donderdag 22 februari 2024

ParadiseFM | ‘Nederlandse bureaucratie onnodig belastend voor BES-eilanden’

De Caribische eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba klagen al lang over de bureaucratie die om de hoek komt kijken als ze geld van Nederland nodig hebben. Het...

ParadiseFM | Hevige brand in populaire snackbar ‘Lik je vingers’

De Curaçaose brandweer moest vanochtend met spoed uitrukken nadat ze een melding hadden gekregen van een brand midden in Saliña. Bij aankomst bleek dat de populaire snackbar...

ParadiseFM | Opnieuw arrestatie in zaak van ontvoerde ondernemer

De politie heeft gisteren een 21-jarige Curaçaose man gearresteerd. Hij is al de zevende opgepakte verdachte in de zaak rond de ontvoering van een ondernemer in Veeris...

ParadiseFM | Partij Vishon doet niet meer mee aan verkiezingen

De politieke partij Vishon doet niet mee aan de komende parlementsverkiezingen. Dat heeft de leider van de partij tegen Amigoe gezegd. Vishon deed in 2021 één keer...

ParadiseFM | Vrees voor tientallen doden bij ramp illegale goudmijn Venezuela

Autoriteiten in Venezuela houden rekening met tientallen doden door het instorten van een illegale mijn. In een afgelegen gebied van de Amazone werden talrijke gouddelvers bedolven. De burgemeester...

Telegraaf | Zeker 15 doden na instorten van illegale goudmijn in Venezuela

CARACAS - Door het instorten dinsdag van een illegale goudmijn in Venezuela zijn minstens vijftien mensen om het leven gekomen, zo maakte president Nicolás Maduro woensdag (lokale...
- Advertisement -spot_img

NU | Trustkantoor krijgt boete van ruim 3 miljoen euro wegens slecht klantenonderzoek

HomeLandenCuraçaoNU | Trustkantoor krijgt boete van ruim 3 miljoen euro wegens slecht...
Trustkantoor TMF kent ook Curacaose branche TMF Curaçao N.V. (KKC onderschrift) | Foto ANP

Trustkantoor TMF heeft een boete van ruim 3 miljoen euro opgelegd gekregen. Het kantoor is weer in de fout gegaan met een slecht uitgevoerd onderzoek naar klanten.

TMF moet beter op de geldstromen van zijn cliënten letten om witwaspraktijken en financiering van terrorisme te voorkomen.

TMF verleent onder meer financiële diensten aan bedrijven. Ook kan het trustkantoor rechtspersonen oprichten en weer ontbinden. Maar trustkantoren als TMF mogen volgens de wet pas een zakelijke relatie aangaan als ze een potentiële cliënt goed onderzocht hebben.

Volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft TMF op dat punt alweer steken laten vallen. Zeven van de acht onderzochte klantendossiers voldoen niet aan de wettelijke vereisten. Daarom twijfelt de toezichthouder aan de juistheid van de onderzoeken. Het bedrijf zou klanten beter moeten doorlichten om criminele organisaties niet ongemerkt verder te helpen.

Het is niet de eerste keer dat TMF deze overtreding heeft begaan. Daarom heeft DNB besloten de boete te verhogen naar 3.125.000 euro. Eigenlijk staat er een boete van 2,5 miljoen euro op.

Het trustkantoor kan nog bezwaar maken tegen het besluit. TMF benadrukt op de eigen website “ongeëvenaarde kennis van lokale regels” te hebben.

Bron: Nu.nl

Dit artikel is geplaatst in

2 reacties

  1. waar was CBCS mee bezig? macro economische projecties die toekomstige groei voorspellen die vervolgens niet uitkomen? Nieuw logo en huisstijl?

  2. Opmerkelijk dat we hier nooit wat lezen over de trust bedrijven.. Aan de andere kant de CBCS is toezichthouder en ze doen juist 1 ding niet.. toezicht houden

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties