26 C
Willemstad
• donderdag 29 september 2022

ParadiseFM | Geen bewijs voor veroordeling 600 kilo drugsroof

Oud-politieagent M. Mariano is vrijgesproken voor de 600 kilo drugsroof uit het recherchebureau. Ook de andere verdachten zijn niet veroordeeld voor de roof. Volgens de rechter is...

ParadiseFM | Sterker economische groei door herstel toerisme

Het verblijfstoerisme is in de eerste helft van 2022 sneller hersteld dan verwacht. Op Curaçao overtrof het aantal verblijfstoeristen zelfs het niveau van voor de pandemie. Om...

ParadiseFM | Jongens aangehouden voor wapenbezit

De politie sloeg gisteren twee jongens in de boeien. De aanhouding vond plaats in Sun Valley. Buren belden de politie nadat ze de jongens in een tuin...
- Advertentie -

ParadiseFM | Betere beveiliging bij brandweerkazernes

De beveiliging van brandweerposten wordt verhoogd. Reden is de inbraak bij verschillende kazernes. Dat schrijft Justitieminister Hato. Alle brandweerposten krijgen automatische poorten die geopend worden op het...

ParadiseFM | Tweede arrestatie rond overval Julianadorp

De politie heeft vanmorgen een 27-jarige man opgepakt op verdenking van een gewapend overval aan de Parallelweg in Julianadorp. De aanhouding vond plaats aan de Kaya Renbak...

NTR | ‘Waarom kan ik hier in de Tweede Kamer geen Papiaments spreken?’

John Samson Rennox Calmes, Curaçaos parlementslid, zorgde voor een opmerkelijk moment in de Tweede Kamer. Hij hekelde dat er geen tolk aanwezig was bij een overleg en voerde...

DH | Inaugural Arajet Airlines flight lands at Princess Juliana International Airport

AIRPORT--Princess Juliana International Airport (PJIA) officially welcomed Arajet Airlines from the Dominican Republic with a symbolic inaugural ceremony on Tuesday. The ceremony had been postponed due to...

Crimesite | Online gokparadijs Curaçao: al 30 jaar vrij spel

Curacao heeft een enorme gokbranche. De overheid kijkt nauwelijks mee. Terwijl de sector bol staat van de risico’s: ook voor Curaçao zelf. Is hier sprake van roulette, met een heel land als inzet?

Verschillende online casino’s op Curaçao zijn in handen van Russische, Oekraïense en Belarussische eigenaren, terwijl er vanuit de overheid geen effectieve toezicht is om sanctieontwijking of witwassen tegen te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van Platform Investico, Argos en De Groene Amsterdammer naar de Curaçaose online goksector.

Vele miljarden

Curaçao is met duizenden online casino’s een wereldspeler op het gebied van online gokken. In de online ‘gokhallen’ gaan vele miljarden om, maar de sector is vrijwel ongereguleerd. Zo is er geen overheidstoezicht en weet de Curaçaose overheid niet wie er achter de gokbedrijven zitten. Dit maakt de sector erg gevoelig voor witwassen en het ontwijken van sancties. De online casino’s worden niet zelden gebruikt door de Italiaanse maffia, criminele Russen en de Haagse onderwereld die met de online kansspelen hun criminele geld witwassen.

‘Sublicenties’

Niet de Curaçaose overheid, maar een handvol private bedrijven bepaalt wie tot de online gokmarkt wordt toegelaten. Tegen betaling van ongeveer vijfduizend dollar per jaar verlenen zij sinds de jaren negentig ‘sublicenties’ aan bedrijven die een online casino willen openen. De Curaçaose overheid weet niet wie de casino’s exploiteert en hoeveel geld er door de online gokkasten rolt. De omzet stroomt vaak niet door Curaçao, maar door anonieme bedrijven in Engeland, Ierland of Malta.

SoftSwiss, dat meer dan honderd Curaçaose gokwebsites exploiteert, zegt dat er op haar sites maandelijks vijf miljard euro wordt ingelegd. Dat komt neer op een jaartotaal van zestig miljard voor slechts een klein deel van de duizenden websites.

Zoon Piet S. en profvoetballers

Curaçaose gokbedrijven duiken volgens Platform Investico op in Russische, Amerikaanse, Italiaanse, Braziliaanse en Nederlandse strafzaken. Zo zat de zoon van de Haagse drugshandelaar Piet S. volgens politie en justitie achter de illegale goksite Edobet. Sparta-spelers Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers zouden aandelen hebben gehad in het illegale gokbedrijf, en voormalig internationals Dirk Kuijt en Wesley Sneijder zijn vorig jaar als getuige gehoord in het strafrechtelijk onderzoek. Edobet had een licentie op Curaçao.

Het US Department of State waarschuwt in een recent rapport expliciet dat criminele drugsorganisaties Curaçaose goksites kunnen gebruiken om crimineel geld wit te wassen.

‘Roddels’

De belangenvereniging voor Curaçaose gokbedrijven stelt in een reactie dat de banden tussen criminelen en de Curaçaose goksector ‘roddels’ zijn. Volgens de vereniging geven ‘masterlicentiehouders’ hun vergunning door ‘met medeweten en instemming van de regering’ en staan gokbedrijven ‘onder streng toezicht van particuliere ondernemingen’.

Moord op Helmin Wiels

Ambtenaren die proberen om de gokbedrijven beter te reguleren, of activisten die misstanden aan de kaart brengen, worden tegengewerkt, aangeklaagd of geïntimideerd. Politicus Helmin Wiels (54) werd op 5 mei 2013 op de Playa Marie Pampoen, enkele kilometers buiten Willemstad, geliquideerd.

Een dag voor de moord gaf Wiels een twee uur durende toespraak op YouTube waarin hij de goksector beschuldigde van belastingontduiking. Hij kondigde aan na het weekend een ‘bom’ over de goksector naar buiten te brengen. Een dag later werd hij doodgeschoten met negen kogels toen hij op het strand een biertje dronk.

Loterijkoning

De schutters zijn gepakt en ook de Curaçaose oud-minister George Jamaloodin kreeg in hoger beroep 30 jaar cel voor het uitlokken van de liquidatie. Justitie vermoedt dat Jamaloodin’s halfbroer, de gokondernemer Robbie dos Santos, ook betrokken was als opdrachtgever. Hij was verdachte maar hem is de moord niet ten laste gelegd voor de rechtbank. Dos Santos werd wel veroordeeld voor financiële delicten.

Geen enkele eis

Sinds de gokwet in 1993 op Curacao werd aangenomen, is de goksector bijna ongereguleerd. De wet bepaalt niets over toezicht of straffen bij overtredingen, stelt geen enkele eis aan de exploitanten van online casino’s, bevat geen regels tegen witwassen en geen garanties dat spelers eerlijk worden behandeld. Het enige vereiste is dat bedrijven die online casino’s willen openen een vergunning van de overheid aanvragen.

Gewapende lijfwachten

Wetgevingsjurist John van Schendel moet rond 1995 die vergunningen gaan uitgeven. Hij zegt dat hij onder druk werd gezet door ‘loterijkoning’ Robbie dos Santos. ‘Robbie kwam op mijn kantoor langs met twee gewapende lijfwachten die aan weerszijden van mijn deur op de gang werden gepositioneerd’, aldus Van Schendel. ‘Ik had maar te luisteren. Ik vond het doodeng, ik kreeg er Gestapo-achtige gevoelens bij.’

Aantal onbekend

Hoeveel online casino’s er inmiddels op Curaçao zijn, is onbekend. Het Openbaar Ministerie op Curaçao schat dat er zo’n duizend Curaçaose goksites zijn, de Curaçaose Sociaal-Economische Raad (SER) houdt het op zeven- tot negenhonderd bedrijven. Follow the Money schreef eerder dat er in de afgelopen vijf jaar zo’n tienduizend illegale casino’s vanuit Curaçao hadden geopereerd.

Ondertussen heeft het hele land last van de slechte reputatie van de goksector: Curaçao wordt steeds vaker uitgesloten van het internationale betaalverkeer omdat banken bang zijn voor witwasschandalen.

Druk vanuit Nederland

Het is de verantwoordelijkheid van de Curaçaose regering om de wetgeving voor gokbedrijven aan te passen en te zorgen dat er toezicht komt. Dat gebeurt al dertig jaar niet, en Nederland dringt wel aan, maar kan niets afdwingen.

Ondertussen grijpt ook het Curaçaose Openbaar Ministerie niet in, komen nieuwe wetten er door ‘juridische problemen’ nooit doorheen en acht het OM zichzelf nog altijd niet in staat om gokbedrijven te vervolgen.

Bron: Crimesite

Naschrift KKC

De context van bovengenoemd artikel vindt u hieronder in de artikelen en podcasts van onderzoeksplatforum voor journalistiek Investico, weekblad de Groene Amsterdammer, omroep VPRO-Human en het radioprogramma Argos:

Investico: Roulette met de Rechtsstaat https://www.platform-investico.nl/artikel/roulette-met-de-rechtsstaat-geannoteerd-verhaal/

Investico: Hier vindt u de documenten over de Curacaose online goksector https://www.platform-investico.nl/artikel/vind-hier-de-documenten-over-de-curacaose-online-goksector/

Investico: Roulette of Law (Engelse versie) https://www.platform-investico.nl/artikel/roulette-of-law-annotated-version/

Investico: Russische, Oekrainse en Belarussische eigenaren achter Curacaose online casino’s https://www.platform-investico.nl/artikel/russische-oekraiense-en-belarussische-eigenaren-achter-curacaose-online-casinos/

Investico: Curacao schafte belasting voor brievenbusbedrijven af https://www.platform-investico.nl/artikel/curacao-schafte-belasting-voor-brievenbusbedrijven-af/

Trouw (voorpagina): Curacao loopt belasting mis door snelle wet (PDF)

De Groene Amsterdammer: Roulette met de rechtstaat (PDF) en https://www.groene.nl/artikel/roulette-met-de-rechtsstaat

Podcast Argos/Investico: https://www.platform-investico.nl/artikel/online-casinos-de-perfecte-witwasmachines/

Podcast Argos/Investico op Spotify: https://open.spotify.com/show/7lKTVx35ZTkcepXCAHkaZ1?si=XafUe5ZgQlCa1GGEVLDtdg&nd=1

VPRO – Human: In het land van de online casino’s controleert de goksector zichzelf

Podcast Argos op NPO Radio 1: Curaçaos roulette https://www.nporadio1.nl/fragmenten/argos/3adc60b4-16b7-4fae-9318-d4d9bf12cce6/2022-05-28-curacaos-roulette

Podcast VPRO: https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2022/Curacaos-roulette.html

Artikel delen

7 reacties

  1. De enige bobo’s die hier vingertjes wijzen zijn die rondzreizen dommeriken in het Forti en Staten. Knoop dat maar eens goed in je oren shimaruku.

  2. @shimaruku.
    Wie verdient hier aan?
    Nederlandse politici of politici van Curaçao?
    Wie wordt er benadeeld de bevolking van Curaçao of de bevolking van Nederland?
    Het is wel iets complexer:
    Voor binnenlandse aangelegenheden is de regering van Curaçao verantwoordelijk.
    Dus ook voor de gokwet en de naleving hiervan.
    Maar inderdaad ook Nederland had op moeten treden en zich niet moeten verstoppen achter het feit dat dit de “autonomie” aan zou tasten als er sluitende wetgeving en toezicht geëist zou worden.

  3. ‘Dankzij’ klokkenluiders als ‘het orakel’ komt er steeds meer naar boven.
    Dankzij klokkenluiders is de burger ook dankzij vwb de Panama papers wijzer geworden, en laten we vooral ook Assange niet vergeten.

    Cramm, uitstekend dat je bleef doorgaan, niet opgaf en als resultaat de nu uitgebreide aandacht in de media. Laten we hopen dat de tweede kamer hier mee verder gaat.

    Pabien!!

  4. Beste experts die zo graag met hun vingertje wijzen.
    Lees eens wat uw Orakel Nardy Cramm schreef over de sublicenties.

    “60.Maar toen Minister van Justitie Hirsch Balin in 2008 de Amerikaanse ‘truck special‘ wilde betrachten, protesteerden Nederlandse banken die Curaçaose gokspelen faciliteren bij de transacties: “Als een strafrechtelijke grondslag ontbreekt, kunnen banken niet naar willekeur een relatie opzeggen”, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) die de positie van Nederlandse banken ‘onmogelijk’ acht bij ontbreken strafrechterlijke grondslagen. “Bovendien gaan veel internetbetalingen via derden, waardoor banken niet zien dat de ontvanger een goksite is.” En voilà, het Nederlandse belang bij de Curacaose goksector bij de lucratieve goktransacties en gokfondsen duidelijk.

    61.De KSA ging toen naar de Hoge Raad, kennelijk om alsnog betalingsverkeer af te snijden voor Curaçaose gokaanbieders. Dat mislukte omdat de KSA ‘naliet’ te stellen dat Curaçaose sublicenties niet zijn gebaseerd op de wet, niet worden gereguleerd door de Curaçaose overheid en illegale kansspelen aanbieden in strijd met artikelen artikelen 1 en 5 Buitengaatse Hazardspelen juncto artikelen 266 en 435 wetboek van Strafrecht en 35 lid 1a Lv op de telecomvoorzieningen en dus belastingfraude en witwassen bevorderd. Dit verzuim loopt als een rode lijn door alle sanctiebesluiten aan Curaçaose gambling aanbieders. Op deze manier creëerde de Nederlandse Kansspelautoriteit jurisprudentie voor Nederlandse banken, IDEAL, Visa en Mastercard om illegale goktransacties van de Nederlands-Caribische gebiedsdelen alsnog te valideren. M.a.w. stellen dat je het Curacaose gokaanbieders het leven zuur gaat maken kwam op ondergetekende voornamelijk over als een uitspraak voor de bühne.

    63.Een ondeugdelijke aanwijzing witwassen van het College-procureurs waarbij het ontbreken van opsporing van de schijnbare herkomstverklaring (geen typologie die expliciet betrekking heeft op de valse rechtvaardigingsgrond, Koningsveld, pagina 10) hield het nederlands-Antilliaans crimineel-financieel goknetwerk uit de wind. Thans is de Europese Commissie ook gebleken dat een anti-witwaswet (de vierde richtlijn tegen witwassen en illegaal online gokken), die in juni 2017 al moeten zijn doorgevoerd, nog steeds niet steeds door Nederland is geïmplementeerd. En sleept Brussel Nederland voor Europese Hof voor het niet-naleven van de witwaswet. ”

    Dat er hier mensen profiteren door ogen dicht te doen, betwijfel ik niet, spreek ik zeker niet goed; enkel op Curacao zeiken, wijzen, en wegzetten als corrupt is wel heel bevooroordeeld

  5. Er is toch niemand die denkt dat onze politici deze toestand van geen toezicht sub lecenties en geen belasting gratis gecreëerd en instant gehouden hebben neem ik aan?
    Koppel dan ook nog de niet gescheiden machten en ook de gerechtelijke macht die ook niet boven twijfel verheven is en wat heb je dan?
    Een criminele organisatie. En alle partijen profiteren mee

  6. Een enorme afgang dit. Zouden we met dit ‘News’ nog investeerders kunnen trekken?
    Ik betwijfel het wel hoor het is al moeilijk genoeg om je bedrijf te laten overnemen.
    Zelfs al ben je met IT bezig, dan nog in de interesse matig.

  7. Je zal als land zo maar weggezet worden, o nee, nu zijn we geen land natuurlijk want iemand anders heeft zoals gewoonlijk de schuld. Nos cultura.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -