Crimesite | Online gokken en criminaliteit – wat kunnen we leren?

Column Michel Vermeulen

Omdat de Nederlandse wetgeving nog enigszins achterhaald is wordt criminaliteit en witwassen mede mogelijk gemaakt.

Er is nu nog onlosmakelijk een verband te vinden tussen online gokken en criminaliteit. De reden daarvoor is vrij simpel. De wetgeving is ten eerste nog te onduidelijk. Dit heeft als gevolg dat allerlei buitenlanden casino’s als een prima plek kunnen fungeren voor criminelen om geld wit te wassen wat zij op een illegale manier hebben verkregen.

Omdat de Nederlandse wetgeving nog enigszins achterhaald is wordt dit mede mogelijk gemaakt. Momenteel is online gokken in Nederland nog illegaal. Het is echter niet verboden voor Nederlanders om online buitenlandse goksites te bezoeken. Dat wordt dan ook massaal gedaan. In totaal wordt er zelf voor bij 250 miljoen euro per jaar gespendeerd door Nederlandse spelers die gokken op het internet.

Daar komt bij dat bijna 85% van al deze websites niet gereguleerd is. Dit kan voor de spelers een nadeel zijn, maar betekent dus ook dat de overheid hier ook totaal geen zicht op heeft. Daardoor ben je dus niet echt beschermd als er iets gebeurd tijdens het gokken of je een geschil hebt met een online casino. Anderen zien vanwege deze redenen juist weer kansen, zoals misdadigers bijvoorbeeld, die juist willen dat er geen zicht is op waar hun geld vandaan komt en hoe het besteed wordt.

Waarom gokken criminelen online?

Eigenlijk is de reden waarom criminelen graag online gokken vrij simpel. Met het grote aanbod aan ongereguleerde en illegale casino’s, geeft dit hen veel mogelijkheden om geld wit te wassen. Totdat de wetgeving veranderd of het aantal aanbieders stevig wordt teruggedrongen zal dit naar verwachting niet snel minder worden. Het betreft trouwens niet altijd casino’s die echt illegaal zijn. Want ook casino’s die een bekende naam hebben en wel over alle licenties beschikken, kunnen een prima hulpmiddel zijn voor bepaalde criminelen.

Vaak kunnen accounts makkelijk aangemaakt worden en is hier slechts een e-mailadres en wat gegevens voor nodig. Dit gaat binnen enkele minuten, waarna er grote sommen geld gestort worden. Dit hoeft niet altijd via een bankrekening of creditcard. Het kan tevens met allerlei online wallets en allerlei soorten cryptocurrency. Deze betaalmethoden zijn al stukken anoniemer wat kansen biedt voor iedereen met zwart geld.

Vervolgens kun je spelen en inzetten met dit geld. Dit hoeft echter niet. Bij veel casino’s kan het geld gewoon weer worden teruggestort. Dit geeft iedereen die geld wit wil wassen de mogelijkheid om het via deze websites terug te storten. Hierdoor lijkt het dus of er gewoon een grote winst is gemaakt of veel is verdient in het casino. Afhankelijk van bij welk casino dit gedaan wordt zit er wel vaak een maximum aan de bedragen die bijvoorbeeld per dag over kunnen worden gemaakt.

Sommige casino’s hebben regelingen waarbij grote bedragen niet in een keer worden teruggeschreven. Dit gebeurt dat vaak in verschillende termijnen, bijvoorbeeld per maand. Op zich zou dit moeten helpen om iedereen die geld wil witwassen via goksites af te schrikken, maar toch blijkt dat in de praktijk niet altijd het geval. Hoe dan ook, kan de overheid of de belastingdienst dus totaal geen toezicht houden op waar het geld vandaan komt en of dit daadwerkelijk in het casino is verkregen, zolang de huidige wetgeving van kracht is.

Verbeteringen in de toekomst?

De huidige Wet op de Kansspelen (Wok) stamt al uit 1964. Dit is natuurlijk een eeuwigheid geleden, zeker als we bekijken hoe de wereld veranderd is in de tussentijd. Vandaar dat deze dringend aan een update toe is. Met de nieuwe Wet Kansspelen op afstand gaat dit ook gebeuren. De wet is al een paar jaar onderwerp van gesprek binnen het kabinet, maar kwam er tot nog toe nog steeds niet. Daar lijkt nu dan eindelijk toch verandering te komen, en dat is broodnodig.

Zoals het nu op de planning staat wordt in januari 2021 de wet officieel van kracht. Hierdoor gaat de Nederlandse regering licenties uitgeven aan online casino’s. Daarmee worden niet alleen gokkers beter beschermd, het zal hen meer ingave geven in wat er in online casino’s gebeurd en maakt het voor criminelen moeilijke geld op deze manier weg te sluizen. De verwachting is dat de eerste licenties door de Nederlandse overheid medio 2021 zullen worden uitgegeven. Eerst moeten de betreffende casino’s een aanvraag doen, waarna het een aantal maanden gaat duren voordat deze worden goedgekeurd en afgegeven, of worden afgekeurd.

Bron: Crimesite

7 Reacties op “Crimesite | Online gokken en criminaliteit – wat kunnen we leren?

  1. Kan me niet voorstellen dat toen Roberto trouwde hij zich voor de pastoor beperkt heeft tot ‘ja, ik wil’.

  2. Tico Martina

    @ Roberto, zeer wijze woorden. Helaas beperken de meeste mensen zich tot hun bekrompen eigen wereldje. Wijlen Helmin Wiels hamerde er op dat de bevolking ging lezen en zichzelf ontwikkelen. helaas bleek dat aan dovemans oren gericht. We hebben 1 van de beste bibliotheken, dus leesvoer genoeg. Maar ja de meesten beperken zich tot de rommel die op Feestboek staat en daar houd het bij op.

  3. Tico Martina

    Dit zou zo een artikel van Dokter Viroloog Gerstenbluth kunnen zijn. “Het zou kunnen, misschien, ook al is het niet bewezen toch bestaat er het vermoeden” blablabla. Zolang het geld rondgaat is er niks aan de hand. Beter dan dat het geld in de zakken komt van de criminele corrupte overheidsfiguren. Als mensen willen gokken dan leven ze zich maar uit. Witwassen is van alle tijden en geschiedt in alle lagen van het bedrijfsleven en via alle zaken. Het gebeurde zelf door de bank die zogenaamd goed gereguleerd is. Dus non issue. Richt de aandacht op zaken die er echt aan toe doen

  4. HENK, lezen en vooral veel lezen is goed voor je hersenen en je geest. Doe het kerel. YEAAAAAAAH. Veel lezen is veel beter dan televisie- en computer kijken of de hele dag op je IPhone zitten turen en op en neer met je wijsvinger op de scherm naar roddels, overspel en hoererij zitten kijken en lezen. Dan ben en blijf je leeg. Maar veel lezen helpt iemand om ook ALLE soorten gesprekken te volgen en ook hierop zijn mening en reactie(s) te geven. Het vermogen om te lezen blijft dus een belangrijk onderdeel van het leven. Het NIET veel lezen is in feite een veel grotere handicap dan het verlies van (al???) je ledematen. Het veel lezen en veel schrijven verbetert jouw leesvaardigheid en jouw spraak. Is veel lezen en veel schrijven hard werk? Ja, natuurlijk. Maar iemand heeft geen spijt van de tijd en energie die hij eraan heeft besteed. Het is wel……………….lonend, en het geeft een vreugdevol gevoel. HENK jongen,door heel veel te lezen en vooral heel veel te schrijven(wat ik ook nodig had voor mijn werk) heb ik het ook heel ver geschopt, tot ongenoegen, nijd, haat, en vooral veel jaloezie van anderen die vóór mij waren. Maar ik zwom lekker tussen al die slechte eigenschappen van hun. Yabadabadóóóóóóó.

  5. HENK jongen, zolang de KKC directie en management het zélf leuk vindt en niets zegt, en ik mij behoorlijk gedrag, bestaat de kans alleen maar dat het langer en nóg en nóg langer zal worden kerel, maak je borst maar nat. Olé olé olé olé. Láááálalalalalalaaaaaaa. Speedy González style. Je oma had/heeft gelijk dus.

  6. Roberto, namens alle lezers van de KKC: kort en bondig reageren aub.

    Je doet me denken aan mijn schoonmoeder.

  7. Kijk, jongens van het kabinet, jullie (fig.) paarden zijn té traag, ze lopen té langzaam. Tot jullie informatie; voor een fractie van de bouwkosten van een nieuw speelhuis creëren(illegale) kansspelexploitanten nu websites die elk huis, let wel, élk huis met een internetaansluiting in een virtueel casino kunnen veranderen. Pak dus pen en papier en begin met deze (optel??) som. Daar gaan we; halverwege de jaren ’90 waren er wereldwijd ongeveer 25 illegale goksites op het internet. In 2001 waren er meer dan 1200 sites, en de opbrengst van on line gokken is elk jaar verdubbeld. In 1997 werd met goksites on line $300 miljoen verdiend. In 1998 kwam daar nog eens $650 miljoen bij. In 2000 leverden goksites $2,2 miljard op, olálálá en dat bedrag zal in 2003 „naar verwachting tot $6,4 miljard groeien”. wat ook gebeurde en bijna weer verdubbeld. Nu zitten wij op een zonnige dag 13/5/2020. Onder jongeren neemt illegaal gokken schrikbarend toe, het is niet meer te stoppen, ook op Curacao. Op Curacao zijn er ook geheime illegale “Key Clubs” waar niet alleen illegale internet gokken plaatsvinden, maar ook andere illegale aangelegenheden, het is een geldparadijs, een bonanza, maar niet iedereen kan en mag lid hiervan worden……………….. Illegaal gokken heeft zich dus op mondiale schaal zodanig gereorganiseerd dat een aanzienlijk deel van hun winsten de bazen deponeren in financiële centra die geheimhouding en aantrekkelijke investeringsopbrengsten bieden. De “capo’s di tutti capi” of de “padrinos” baas der bazen, the godfellas, kunnen hun onwettige winsten nu rustig witwassen door geld elektronisch de wereld over te laten gaan zonder veel nationale controles. That’s it. Het is ook een leugen dat (andere) eerlijke gokkers beschermd zullen/kunnen worden en meer inGave of inZage??? geven in wat er in on-line casino’s gebeurd. De naam zegt het al; casi no, oftewel, bijna niet. Maar goed, en ook het “moeilijk maken” voor de criminelen is een utopie. Vergeet niet dat; de criminaliteit loopt Altijd, maar ook Altijd een stapje vóór de regering(en) uitloopt……………….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *