29 C
Willemstad
• dinsdag 17 mei 2022 10:01

Laatste reacties

- Advertentie -

Crimesite | Beslag op 60 villa’s van Venezolanen in Marbella

Beslagleggingen in het kader van money flight en witwassen uit Venezuela

Spanje en de Verenigde Staten onderzoeken een uitgestrekt witwasnetwerk van personen uit de elite van machthebbers in het straatarme Venezuela. Er is woensdag beslag gelegd op 115 panden in Madrid en Marbella, aldus de Spaanse Nationale Politie. In totaal zou er ruim een miljard zijn witgewassen in Europa.

Madrid

In Marbella ligt beslag op meer dan zestig luxe villa’s. In Madrid gaat het om een hotel en twee appartementengebouwen in het dure stadsdeel Salamanca. De verdachten zijn Spaanse bedrijven en Venezolaanse burgers. Er zijn op zeven plaatsen in Spanje doorzoekingen geweest in de operatie “Carabelay”.

- Advertentie -

De 115 objecten zouden een waarde van 60 miljoen euro hebben. Verder ligt er beslag op bankrekeningen in Spanje en is een serie dure auto’s in beslag genomen. In Madrid zijn vier Venezolanen en een Argentijn aangehouden.

Het Amerikaanse Department of Homeland Security participeert in het onderzoek.

Oliegelden

Onder de aangehouden verdachten is de voormalige staatssecretaris van Elektriciteit in Venezuela, tussen 2001 en 2006, Nervis Villalobos Cárdenas, aldus de krant El Mundo, en ook de Argentijn Luis Fernando Vuttef. Spanje heeft een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd voor nog drie verdachten.

Villalobos zat een jaar in uitleveringsdetentie maar is nu onder voorwaarden vrij. De Verenigde Staten willen hem vervolgen voor corruptie met oliegelden van het staatsbedrijf Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Money flight

De Spaanse politie heeft nu ontdekt dat er middels een bedrijf in Spanje geld werd witgewassen voor Venezolaanse politici en directeuren van het oliebedrijf PDVSA: Columbus. Dat bedrijf richtte weer het bedrijf Swiss Invest op dat onroerend goed kocht.

Daarachter zou weer een bedrijvenstructuur zitten met vertakkingen naar Zwitserland, Malta en Italië.

Het onderzoek is ruim een jaar geleden begonnen. Er waren opvallende overboekingen van veel geld gedaan door een Portugees, Hugo Gois. Via dat netwerk is vermoedelijk een bedrag van 1,2 miljard dollar vanuit Venezuela in Europa geïnvesteerd. Dat zou ook blijken uit een Amerikaans onderzoek: Money Flight.

Bron: Crimesite

- Advertentie -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

NRC | Scheuring in Brusselse fractie van D66, klachten over Europarlementariër Samira Rafaela

Lamyae Aharouay, Philip de Witt Wijnen Onveilige werkomgeving Een interne D66-commissie verklaarde klachten over Europarlementariër Samira Rafaela gegrond. Zij vindt dat het onderzoek rammelt. Zondag praat de D66-top...

PBC | Zeespiegel stijgt bij Caribische eilanden net wat sneller

Persbureau Curacao Een nieuw KNMI-rapport geeft aan dat het water rondom de Caribische eilanden waarschijnlijk iets sneller zal stijgen dan de wereldgemiddelde zeespiegel. De wereldgemiddelde zeespiegel is de...

PBC | Aantal coronacases op Curaçao en Aruba blijven stijgen

Persbureau Curacao Afgelopen week zijn er 450 nieuwe coronacases bijgekomen, bijna 125 meer dan de week ervoor, toen 328 mensen positief werden getest. Het aantal actieve cases steeg...

PBC | Geen mondkapje meer om in vliegtuig en op Schiphol

Persbureau Curacao Volgend weekend, 21 mei, vervalt de mondkapjesplicht in het vliegtuig en op de luchthaven Schiphol na de security. Dat heeft het Nederlandse kabinet vrijdag officieel besloten,...

Column Youp | Drijgen

Dinsdagavond is mijn vaste dreigavond. Dan kies ik mijn slachtoffers. Zoals deze week de Amsterdamse burgemeester die niet genoeg personeel had om het slopen van het Museumplein...

CC | Sargassum becoming a major problem for sea turtles

WILLEMSTAD - The Sea Turtle Conservation Curaçao rescued three sea turtles that were trapped in the sargassum weed on Wednesday. The animals regularly get into trouble because...
- Advertentie -
- Advertentie -