Rik Delhaas, David Davidson, Eric Arends © Argos VPRO/HUMAN
Hoe kon Curacao uitgroeien tot wereldwijde pleisterplaats voor online gokbedrijven en wie trekken er aan de touwtjes in die schimmige industrie? Afgelopen maanden deden we intensief onderzoek met Investico naar, wat je wel kan noemen, een nieuwe Antillenroute.
Een handvol bedrijven dat online gokvergunningen uitgeeft naar wie er ook maar voor wil betalen. Een ideale vrijhaven voor geld met een luchtje.
In 1993 nam het parlement een wet aan die het mogelijk maakte om online gokbedrijven op het eiland te vestigen. Bedrijven van het eerste uur geven sindsdien tegen betaling hun vergunning door, zonder tussenkomst van een toezichthouder van de overheid. Een handvol ondernemers bepaalt dus wie tot de markt wordt toegelaten.
Zo’n sublicentie koop je al voor zo’n 5000 euro per jaar. Daarvoor moet je wel een bedrijf op Curacao oprichten. Zogeheten trustkantoren bieden daarvoor een full-service pakket aan. Een brievenbusfirma op het eiland, en een brievenbusfirma in Europa. Zo schermen ze af wie de eigenaar is, en maken ze geldstromen onzichtbaar.
Hoe ongecontroleerd die industrie zich heeft kunnen ontwikkelen, blijkt als we met een speciale zoekmachine speuren naar sites die op Curacao zijn ingeschreven. In totaal vinden we de namen van honderden bedrijven, die samen duizenden casino’s uitbaten.
Door onze lijst te vergelijken met gelekte informatie uit belastingparadijzen, vinden we ook een paar eigenaren van gokbedrijven. Althans, op papier. Neem bijvoorbeeld deze site: realmoneyonlinepokies.com, een soort online gokkast. Eigenaar is een voormalige veiligheidsmedewerker, hier hebben we hem, die tot voor een jaar voor de oprichting van de site nog woonde in een krap appartementje, ongeveer 100 kilometer buiten Minsk. Niet echt het profiel van een online gokmagnaat.
En ook andere sporen die we volgden leidden tot dit soort flatgebouwen in Belarus, Oekraïne en Rusland. Deze ondoorzichtigheid maakt deze route een ideale witwasmachine, zeggen experts. Curacaose bedrijven duiken op in Braziliaanse, Amerikaanse, Italiaanse en ook Nederlandse strafzaken. Zo zijn verschillende Nederlandse profvoetballers door het openbaar ministerie gehoord vanwege betrokkenheid bij de illegale goksite Edobet.com.
En ook de Italiaanse maffia heeft gebruik gemaakt van gokbedrijven die in Willemstad waren gevestigd. Bijvoorbeeld nadat gokvergunningen door de autoriteiten op Malta werden ingetrokken.
Meer weten? Ga naar Argosonderzoekt.nl en luister naar de podcast.
Bron: Argos
Naschrift KKC
De context van bovengenoemd artikel vindt u terug in de navolgende reeks van artikelen en podcasts van platforum voor onderzoeksjournalistiek Investico, weekblad de Groene Amsterdammer en radio-omroep Argos (VPRO-Human):
- Explainer VPRO-Human (video): ‘Hoe Curacao een gokstaat werd’ (link: https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2022/Curacaos-roulette.html)
- Investico: Roulette met de Rechtsstaat https://www.platform-investico.nl/artikel/roulette-met-de-rechtsstaat-geannoteerd-verhaal/
- Investico: Hier vindt u de documenten over de Curacaose online goksector https://www.platform-investico.nl/artikel/vind-hier-de-documenten-over-de-curacaose-online-goksector/
- Investico: Roulette of Law (Engelse versie) https://www.platform-investico.nl/artikel/roulette-of-law-annotated-version/
- Investico: Russische, Oekrainse en Belarussische eigenaren achter Curacaose online casino’s https://www.platform-investico.nl/artikel/russische-oekraiense-en-belarussische-eigenaren-achter-curacaose-online-casinos/
- Investico: Curacao schafte belasting voor brievenbusbedrijven af https://www.platform-investico.nl/artikel/curacao-schafte-belasting-voor-brievenbusbedrijven-af/
- Trouw (voorpagina): Curacao loopt belasting mis door snelle wet (PDF)
- De Groene Amsterdammer: Roulette met de rechtstaat (PDF) en https://www.groene.nl/artikel/roulette-met-de-rechtsstaat
- Podcast Argos/Investico: https://www.platform-investico.nl/artikel/online-casinos-de-perfecte-witwasmachines/
- Podcast Argos/Investico Speurwerk op Spotify: https://open.spotify.com/show/7lKTVx35ZTkcepXCAHkaZ1
- Podcast Argos op NPO Radio 1: Curaçaos roulette https://www.nporadio1.nl/fragmenten/argos/3adc60b4-16b7-4fae-9318-d4d9bf12cce6/2022-05-28-curacaos-roulette
- Podcast VPRO: https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2022/Curacaos-roulette.html
- VPRO – Human: In het land van de online casino’s controleert de goksector zichzelf
- VPRO – Human: Curaçaose online casino’s blijken bezit van Russische eigenaren
- Podcast Argos op Spotify: https://open.spotify.com/episode/2y6Nc4fNKlabM9ZSlCRC7h