29 C
Willemstad
• zaterdag 1 april 2023

DH | Dispute on St. Maarten, St. Martin border solved

THE HAGUE--The Kingdom Council of Ministers during its monthly in The Hague on Friday approved the treaty with France that defines the exact demarcation of the border...

AntilliaansDagblad | Groot milieuproject Statia en Saba

Oranjestad/The Bottom - Op Sint Eustatius en Saba loopt een groot milieuproject om erosie te verminderen en bedreigde riffen rond de twee eilanden in Caribisch Nederland (CN)...

AntilliaansDagblad | ‘Prijs verlagen elektriciteit Aruba moeilijk’

Oranjestad - Elektriciteitsbedrijf Elmar heeft een dag voor het verstrijken van de deadline - die door de regering is gesteld - aan de bevolking laten weten dat...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Hof niet erg blij met rapport crimefonds

‘Geen vragen vanuit de Raad voor de Rechtshandhaving ontvangen’ Willemstad - Vanuit de krant moest het Hof vernemen dat er een rapport is gepubliceerd over het criminaliteitsbestrijdingsfonds, waarin...

AntilliaansDagblad | ‘Met urgentie investeren’

Antwoord aan Cft: In plaats van versneld aflossen van leningen Willemstad - De regering van Curaçao is van mening dat, onder de huidige omstandigheden, de begrotings- en liquiditeitsruimte...

AntilliaansDagblad | Grote ontevredenheid FKAK

Nulmeting: Inhoud van ambulancewerk goed, maar leiding niet Willemstad - Bij de ambulancedienst Fundashon Kuido di Ambulans Kòrsou (FKAK) is alleen 28 procent van het personeel tevreden met...

AD | Wat staat Trump te wachten in het hol van de leeuw? ‘Veel mensen in New York haten hem’

7 vragen - Donald Trump (76) verschijnt komende week voor de rechter als verdachte in een strafzaak. Hij wordt aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoster...
- Advertentie -

Argos | Hoe Curacao een gokstaat werd

Rik Delhaas, David Davidson, Eric Arends © Argos VPRO/HUMAN

Hoe kon Curacao uitgroeien tot wereldwijde pleisterplaats voor online gokbedrijven en wie trekken er aan de touwtjes in die schimmige industrie? Afgelopen maanden deden we intensief onderzoek met Investico naar, wat je wel kan noemen, een nieuwe Antillenroute.

Een handvol bedrijven dat online gokvergunningen uitgeeft naar wie er ook maar voor wil betalen. Een ideale vrijhaven voor geld met een luchtje.

In 1993 nam het parlement een wet aan die het mogelijk maakte om online gokbedrijven op het eiland te vestigen. Bedrijven van het eerste uur geven sindsdien tegen betaling hun vergunning door, zonder tussenkomst van een toezichthouder van de overheid. Een handvol ondernemers bepaalt dus wie tot de markt wordt toegelaten.

Zo’n sublicentie koop je al voor zo’n 5000 euro per jaar. Daarvoor moet je wel een bedrijf op Curacao oprichten. Zogeheten trustkantoren bieden daarvoor een full-service pakket aan. Een brievenbusfirma op het eiland, en een brievenbusfirma in Europa. Zo schermen ze af wie de eigenaar is, en maken ze geldstromen onzichtbaar.

Hoe ongecontroleerd die industrie zich heeft kunnen ontwikkelen, blijkt als we met een speciale zoekmachine speuren naar sites die op Curacao zijn ingeschreven. In totaal vinden we de namen van honderden bedrijven, die samen duizenden casino’s uitbaten.

Door onze lijst te vergelijken met gelekte informatie uit belastingparadijzen, vinden we ook een paar eigenaren van gokbedrijven. Althans, op papier. Neem bijvoorbeeld deze site: realmoneyonlinepokies.com, een soort online gokkast. Eigenaar is een voormalige veiligheidsmedewerker, hier hebben we hem, die tot voor een jaar voor de oprichting van de site nog woonde in een krap appartementje, ongeveer 100 kilometer buiten Minsk. Niet echt het profiel van een online gokmagnaat.

En ook andere sporen die we volgden leidden tot dit soort flatgebouwen in Belarus, Oekraïne en Rusland. Deze ondoorzichtigheid maakt deze route een ideale witwasmachine, zeggen experts. Curacaose bedrijven duiken op in Braziliaanse, Amerikaanse, Italiaanse en ook Nederlandse strafzaken. Zo zijn verschillende Nederlandse profvoetballers door het openbaar ministerie gehoord vanwege betrokkenheid bij de illegale goksite Edobet.com.

En ook de Italiaanse maffia heeft gebruik gemaakt van gokbedrijven die in Willemstad waren gevestigd. Bijvoorbeeld nadat gokvergunningen door de autoriteiten op Malta werden ingetrokken.

Meer weten? Ga naar Argosonderzoekt.nl en luister naar de podcast.

Bron: Argos

Naschrift KKC

De context van bovengenoemd artikel vindt u terug in de navolgende reeks van artikelen en podcasts van platforum voor onderzoeksjournalistiek Investico, weekblad de Groene Amsterdammer en radio-omroep Argos (VPRO-Human):

  1. Explainer VPRO-Human (video): ‘Hoe Curacao een gokstaat werd’ (link: https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2022/Curacaos-roulette.html)
  2. Investico: Roulette met de Rechtsstaat https://www.platform-investico.nl/artikel/roulette-met-de-rechtsstaat-geannoteerd-verhaal/
  3. Investico: Hier vindt u de documenten over de Curacaose online goksector https://www.platform-investico.nl/artikel/vind-hier-de-documenten-over-de-curacaose-online-goksector/
  4. Investico: Roulette of Law (Engelse versie) https://www.platform-investico.nl/artikel/roulette-of-law-annotated-version/
  5. Investico: Russische, Oekrainse en Belarussische eigenaren achter Curacaose online casino’s https://www.platform-investico.nl/artikel/russische-oekraiense-en-belarussische-eigenaren-achter-curacaose-online-casinos/
  6. Investico: Curacao schafte belasting voor brievenbusbedrijven af https://www.platform-investico.nl/artikel/curacao-schafte-belasting-voor-brievenbusbedrijven-af/
  7. Trouw (voorpagina): Curacao loopt belasting mis door snelle wet (PDF)
  8. De Groene Amsterdammer: Roulette met de rechtstaat (PDF) en https://www.groene.nl/artikel/roulette-met-de-rechtsstaat
  9. Podcast Argos/Investico: https://www.platform-investico.nl/artikel/online-casinos-de-perfecte-witwasmachines/
  10. Podcast Argos/Investico Speurwerk op Spotify: https://open.spotify.com/show/7lKTVx35ZTkcepXCAHkaZ1
  11. Podcast Argos op NPO Radio 1: Curaçaos roulette https://www.nporadio1.nl/fragmenten/argos/3adc60b4-16b7-4fae-9318-d4d9bf12cce6/2022-05-28-curacaos-roulette
  12. Podcast VPRO: https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2022/Curacaos-roulette.html
  13. VPRO – Human: In het land van de online casino’s controleert de goksector zichzelf
  14. VPRO – Human: Curaçaose online casino’s blijken bezit van Russische eigenaren
  15. Podcast Argos op Spotify: https://open.spotify.com/episode/2y6Nc4fNKlabM9ZSlCRC7h

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -